会议信息 - 2025年4月19日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月12日现场会议在东莞召开，由董事长金健主持[7] - 2025年5月12日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）47人，代表股份36,307,250股，占公司有表决权股份总数的72.6145%[9] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意36,273,250股，占99.9063%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意36,273,250股，占99.9063%[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》中小股东总表决同意2,710,747股，占98.7612%[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意36,273,750股，占99.9077%[15] - 《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>议案总表决同意36,272,250股，占99.9036%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意36,273,050股，占99.9058%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意2,708,747股，占98.6884%[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意36,270,750股，占99.8994%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意36,272,750股，占99.9049%[21] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意36,273,750股，占99.9077%[22] 结果情况 - 本次会议审议的议案均获通过，表决结果合法有效[24] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

公司经营战略 - 2025年以综合成本领先战略为基础，结合差异化、区域龙头和专案战略，开拓新客户、新兴细分市场、新业务及国际化布局，强化管理和升级，提升核心竞争力 [2] - 未来以综合成本领先战略为基础，结合差异化、区域和专案战略，走国际化道路，开拓新客户等提升竞争力 [3] 公司核心技术 - 聚焦为精品包装盒生产企业提供包装专用设备，形成多模式成型制盒等多项核心技术，有技术壁垒 [3] 公司规划与合作 - 未来三年规划以相关战略为基础走国际化道路，具体合作信息受保密协议约束不便披露 [3] 并购重组计划 - 关注鼓励并购重组政策，根据行业和自身业务发展规划布局，有计划会及时披露 [3] 利润率稳定措施 - 投入资源推动销售增长，坚持产品创新提升毛利率，严格管控费用和成本，提升营销效率保护利润率 [3] 行业情况 - 公司从事包装专用设备研发等，行业与经济发展密切相关，面临竞争激烈、成本压力上升挑战，企业积极创新升级，同行业主要企业非上市，具体业绩无法取得 [4] 行业前景看法 - 公司在行业有坚实地位，主营产品应用广泛，能满足多样化需求，对行业未来前景充满信心，将致力于技术创新等实现发展 [5] 应对关税战建议回应 - 如有增持、回购等安排且符合披露标准，将按规定及时披露，关注后续公告 [5]

创业板融资余额整体变动 - 创业板股最新融资余额为3358.22亿元，环比增加13.72亿元，融券余额8.84亿元，环比增加3884.46万元 [1] - 创业板指上涨1.59%，两融余额合计3367.07亿元，较上一交易日增加14.11亿元 [1] 融资余额显著增长个股 - 22只创业板股融资余额环比增长超10%，博创科技增幅最大达69.56%，最新融资余额6873.02万元 [1] - 达利凯普融资余额增长33.94%至12793.22万元，鸿铭股份增长29.04%至2276.34万元 [1] - 融资余额增幅10%以上个股当日平均上涨1.56%，金杨股份涨幅11.84%居首 [1] 融资余额增长个股资金流向 - 融资余额增幅居前个股中15只主力资金净流入，博创科技净流入5246.50万元 [2] - 矽电股份主力资金净流入5075.08万元，中熔电气净流入3327.97万元 [2] - 电连技术主力资金净流出6417.14万元，中洲特材净流出3023.35万元 [2] 融资余额下降个股 - 37只创业板股融资余额环比降幅超5%，实朴检测降幅15.38%居首，最新融资余额8279.90万元 [4] - 恒光股份融资余额下降13.80%至5453.30万元，家联科技下降13.45%至2330.49万元 [4] - 瑞丰新材融资余额下降12.64%至11679.92万元，菲利华下降11.64%至8546.45万元 [4]

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 1 | 第三届监事会第七次会 | 2024/1/12 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[2] 项目资金 - 截至2025年3月31日，结项项目募资专户余额1.2380829955亿元[6] - 生产、营销、研发中心建设项目分别节余0.204577亿、0.217804亿、0.133066亿元[8] 资金安排 - 公司拟将节余募资6565.91万元永久补充流动资金[2][10] 决策进展 - 2025年4月18日，董事会和监事会通过相关议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[2][13][14][15]

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第七次会 | 2024/1/12 | 审议通过： | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 议 | | 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年度及 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-016 广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对 ...

广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定要求，结合广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制 管理手册》、《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 四、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧科技 有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、广 东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 ...