公司章程及治理制度修订 - 公司章程修订将全文"股东大会"调整为"股东会"并删除监事会及监事相关规定 [1] - 修订后公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [42] - 修订事项及部分治理制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][44][46][48][53] 公司治理制度全面更新 - 为落实最新法律法规要求 修订及制定共29项治理制度 [3][45][59] - 制度修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心治理文件 [3][45] - 所有修订议案均获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议 [43][45][59] 半年度业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月3日15:00-16:00通过网络平台举行半年度业绩说明会 [6][7] - 参会人员包括董事长、总经理、财务负责人、独立董事及保荐代表人 [8] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动交流 [9] 募集资金基本情况 - 2022年发行1250万股A股 发行价40.50元/股 募集资金总额5.06亿元 [11][12] - 扣除发行费用后募集资金净额为4.28亿元 [12] - 截至2025年6月30日实际募集资金余额为1.20亿元 [26] 募集资金使用明细 - 2022年度支付发行费用7084.55万元 含承销费用4556.25万元 [13] - 2023年度以募集资金投入募投项目5329.62万元 并以超募资金补充流动资金4300万元 [17][19] - 2024年度投入募投项目5153.41万元 再次以超募资金补充流动资金4300万元 [20][21] - 2025年上半年投入募投项目1075.04万元 [24] 募集资金管理状况 - 公司制定专项管理制度 对募集资金实行专户存储 [28] - 截至2025年6月30日存放于专户的募集资金余额为1.20亿元 [26][28] - 不存在变更募集资金投资项目或对外转让置换的情况 [30][31] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开 审议通过7项议案 [35][36][39][42][45][60] - 全部议案均获7票同意 0票反对 [37][40][43][45][59] - 通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [36][39]

业绩情况 - 2025年上半年公司净利润为 - 336.97万元，业绩亏损[4] 监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 原保荐代表人郭天顺不再负责，陈小宇接替持续督导工作[9] 其他事项 - 拟于2025年下半年对上市公司进行培训[5] - 公司及股东12项承诺均已履行[8] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[9]

财报披露 - 公司于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年9月3日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[1][2][3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等，可能调整[2] 投资者参与 - 2025年9月3日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3][4] - 2025年9月3日前可进行会前提问[4] 后续查看与联系 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5] - 联系人曾晴，电话0769 - 22187143[5] - 公司传真0769 - 22187699，邮箱hongming@dghongming.com[7]

资金往来情况 - 2025年半年度关联资金往来情况汇总表于8月27日获董事会批准[2] - 江苏鸿禧科技2025年初余额1000000元，半年度偿还1000000元[2] - 东莞鸿博科技2025年初余额6350655.58元，半年度累计发生159483.96元，期末余额6510139.54元[2] - 广东鸿铭新能源2025年初与期末余额均为81884.40元[2] - 其他关联资金年初余额6350655.58元，半年度累计发生1241368.36元，期末余额7592023.94元[2]

业绩总结 - 2025年半年度公司各类资产计提减值准备合计8354176.84元[2] - 信用减值损失6724735.44元，含应收账款坏账损失6651438.93元[2] - 资产减值损失1629441.40元，为存货跌价损失[3] - 本次计提减少2025年半年度利润总额8354176.84元并减少净资产[24] 减值规则 - 金融工具按信用风险不同阶段计量损失准备[4] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[13] - 资产减值损失确认后不再转回，已减记金融资产收回时转回[18][22] - 长期股权投资等资产按特定方法确定减值[19] - 商誉减值测试分两步进行[20][21] 决策情况 - 本次计提经董事会、监事会审议通过[25] - 董事会认为计提依据充分、公允[26] - 监事会同意本次计提事项[28]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订后章程维护主体增加职工，适用对象不再包括监事[2][3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为5000万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内不得转让[4] 交易与决策程序 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会决议[8] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经相关程序[8] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包含3名独立董事和1名职工董事[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 独立董事相关规定 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立履行职责不受利害关系方影响[25] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[27] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[31] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的，应承担赔偿责任[31][32] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[37] - 公司结合实际经营修订25项、制定4项治理制度[39][40]

募集资金情况 - 2022年发行1250万股A股，发行价40.5元，募资50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2][3] - 2023年置换自筹资金等11895.23万元，投入募投项目5329.62万元，年末余额21748.12万元[3] - 2024年投入募投项目5153.41万元，补充流动资金4300万元，年末余额13061.32万元[3][4] - 2025年上半年投入募投项目1075.04万元，利息收入56万元，手续费0.1万元，余额12042.18万元[5][6] - 截至2025年6月30日，工行专户余额10029.15万元，招行专户余额1592.74万元，中信银行专户余额420.28万元[7] 募集资金管理 - 2023年2月9日通过《募集资金管理制度》[6] - 2022年12月起对募集资金实行专户存储[7] - 截至2025年6月30日，无变更募集资金投资项目情况[11] - 截至2025年6月30日，无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[12] 募投项目进展 - 东城总部生产中心项目承诺投资18341.84万元，累计投入16555.95万元，进度90.26%[17] - 东城总部营销中心项目承诺投资5422.39万元，累计投入3296.09万元，进度60.79%[17] - 东城总部研发中心项目承诺投资4575.01万元，累计投入3296.09万元，进度72.05%[17] - 募投项目“生产中心建设项目”“营销中心建设项目”“研发中心建设项目”已结项[17][18] 超募资金使用 - 首次公开发行股票超募资金总额为14414.91万元，已使用8600万元永久性补充流动资金[18] 资金置换 - 2023年2月9日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等共计11895.23万元[18] - 截至2025年6月30日，已将置换资金11895.23万元划至自有资金账户[18] 项目时间调整 - 将“生产中心建设项目”“营销中心建设项目”“研发中心建设项目”预计完成时间由2024年8月调至2025年8月[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[3] 投票信息 - 议案1、2、3属特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 普通股投票代码为"351105"，投票简称为"鸿铭投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日09:15 - 15:00[14] 登记信息 - 登记时间为2025年9月13日，上午10:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30[6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号公司总部九楼董事会办公室[6] 其他信息 - 股东大会审议包括《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[16] - 每项议案只能有一个表决意见[16] - 股东可仅对总议案投票，重复投票时以具体提案投票为准[16] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16] - 需填写委托人持股数量等信息[17] - 参会需填写参会股东登记表[19] - 需承诺所填参会股东登记表内容真实准确[20] - 登记时间内用信函或传真登记以公司收到为准[20] - 参会股东登记表需用正楷填写[20]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-026 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-025 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...