鸿铭股份(301105)

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鸿铭股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-08-27 19:21
业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展最高保证金额度不超过等值33.90万美元的外汇套期保值业务[2] - 外汇套期保值业务授权期限12个月内有效,额度可循环滚动使用[3] 资金来源与风险 - 外汇套期保值业务资金来源于公司自有资金,不使用募集资金[4] - 外汇套期保值业务面临市场、汇率、内控和信用风险[6][7][8][9] 应对措施与意义 - 公司以保值为原则,制定制度控制风险,统一管理业务[10][11] - 开展外汇套期保值业务能规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[13]
鸿铭股份:董事会决议公告
2024-08-27 19:21
会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开,7位董事全出席[2] - 决定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[15][16] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文》等多项议案表决全票通过[4][8][10][12][13][17][18][19] 项目调整 - 三个募投项目预计完成时间由2024年8月调至2025年8月[10] 业务开展 - 公司及子公司开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[17][18]
鸿铭股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-27 19:21
股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月13日[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议审议 - 审议变更公司住所等议案,需三分之二以上表决权通过[3][4] 现场会议登记 - 时间为2024年9月12日[7] - 地点为广东省东莞市公司总部九楼[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“351105”,简称为“鸿铭投票”[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]
鸿铭股份:东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
2024-08-27 19:21
外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[3] - 授权期限12个月,额度可循环使用[7] - 资金源于自有资金,不使用募集资金[8] 业务管理与风控 - 制定制度控制交易风险,财务中心统一管理[14] - 内审部定期审查监督并报告[14] 业务审议与评价 - 2024年8月27日董事会审议通过业务议案[16] - 监事会认为业务合规,不损害股东利益[17]
鸿铭股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
2024-08-27 19:21
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-043 广东鸿铭智能股份有限公司 公司于 2024年 8月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及 子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。上述 额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、交易情况概述 1、交易目的: 随着公司业务不断发展,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、为有效规避外汇市场的风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,广 东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展最高保证金额 度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业 务所涉及币种为公司及子公 ...
鸿铭股份:关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-27 19:21
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-040 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二) 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gNKg6h2X7y 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 9 月 3 日(星期二)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流, 广泛听取投资者的意见和 ...
鸿铭股份:关于募集资金投资项目延期的公告
2024-08-27 19:21
业绩总结 - 公司首次公开发行1250万股A股,发行价40.5元/股,募集资金总额5.0625亿元,净额4.2754146227亿元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日,三项目累计投入2.049508亿元[5] - 三项目拟使用募集资金投入额合计2.833924亿元[5] 项目时间调整 - 2024年2月1日,公司将三项目完成时间延长至2024年8月[6] - 2024年8月27日,公司再次将三项目预计完成时间调至2025年8月[1][7][11] 决策通过 - 2024年8月27日,董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]
鸿铭股份:监事会决议公告
2024-08-27 19:21
证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-035 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开,本次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持,会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核,监事会认为:2024 年上半年,公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使 ...
鸿铭股份:关于变更公司办公地址的公告
2024-07-24 16:38
公司信息变更 - 2024年7月25日公告办公地址变更[2] - 变更后地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[2] - 变更后邮编523127,电话0769 - 22187143[2] - 变更后邮箱hongming@dghongming.com,网址www.dghongming.com[2] - 注册地址等信息保持不变[2]
鸿铭股份:东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见
2024-06-26 18:01
东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广东 鸿铭智能股份有限公司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对鸿铭股份首次公开 发行前部分限售股上市流通事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 (一)首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2083 号)同意注册,并经深圳证 券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,250 万股,并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股,其中无流通限制及 锁定安 ...