募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[2] 项目资金 - 截至2025年3月31日，结项项目募资专户余额1.2380829955亿元[6] - 生产、营销、研发中心建设项目分别节余0.204577亿、0.217804亿、0.133066亿元[8] 资金安排 - 公司拟将节余募资6565.91万元永久补充流动资金[2][10] 决策进展 - 2025年4月18日，董事会和监事会通过相关议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[2][13][14][15]

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第七次会 | 2024/1/12 | 审议通过： | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 议 | | 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年度及 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-016 广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 公司治理与制度建设 - 公司设立“三会一层”法人治理结构[7] - 公司设置国内、国外销售部等内部机构[8] - 公司制定人力资源政策结合工作表现与战略目标[10] - 公司设立内审部进行审计监督[12] - 公司建立风险评估体系降低风险[15] - 公司制定信息沟通制度[16] - 公司多层面检查监督，建立独立董事制度和审计体系[19] - 公司制定多项销售制度提高效率等[23] - 公司制定生产制度确保有序进行[25] - 公司采取成本管理措施提升优势[26] - 公司制定存货管理制度维护资产安全[27] - 公司制定固定资产管理制度提高设备效率[28] - 公司制定信息相关制度保障信息管理[35][36][37][38] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报不超营收2%为一般缺陷等[40] - 财务报告内控与资产管理相关，错报不超资产总额0.5%为一般缺陷等[40] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董监高舞弊等4种情形[41] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未按准则选会计政策等2种情形[42] - 非财务报告内控一般缺陷为未构成重大、重要缺陷的其他缺陷[43] - 内部控制缺陷与利润报表相关以营收衡量缺陷等级[45] - 内部控制缺陷与资产管理相关以资产总额衡量缺陷等级[45] - 非财务报告缺陷认定以业务流程影响和可能性判定[46] 内控评价结果与情况 - 本年度公司实施内部控制评价未发现重大和重要缺陷[46] - 内部控制评价报告基准日公司不存在重要或重大缺陷[47] - 公司认为已在重要或重大方面保持有效内部控制[47] - 公司完成内部控制检查监督计划提供合理保证[49] - 公司按要素判断内部控制制度设计和执行情况[49] - 公司内部控制符合生产经营需要，控制经营风险[49] - 公司董事会认为已在重大方面有效保持与财务报告相关内部控制[49]

广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东鸿铭智能股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年 ，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为 李惠琦先生。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-015 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公 司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。 二 ...

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年度津贴每人6万元/年（税前）[4] - 非独立董事和监事担任管理职务按职务领薪，未担任不单独领津贴[5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] 审议与调整 - 董事和监事薪酬议案需股东大会审议[2] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 薪酬方案可根据情况调整，委员会负责考核监督[7]

募集资金情况 - 2022年发行1250万股，发行价40.5元，募资50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金等11895.23万元，投入募投项目5329.62万元等[3] - 2024年投入募投项目5153.41万元，补充流动资金4300万元[3][4] - 2024年利息收入766.87万元，支付手续费0.25万元[4] 专户余额情况 - 截至2024年末，工行等三专户余额合计13061.32万元[6] 项目投资情况 - 生产中心等三项目累计投入及投资进度[14] 超募资金情况 - 首次公开发行超募资金14414.91万元[15] - 2023 - 2024年审议通过用超募资金补充流动资金议案[15] - 截至2024年末已划8600万元超募资金至自有账户[15] 置换资金情况 - 2023年审议通过置换自筹资金及发行费用议案[15] - 截至2024年末已划11895.23万元置换资金至自有账户[15] 后续安排 - 截至2024年末未使用募集资金余额13061.32万元，用于募投项目[15]