股份发行与股本 - 公司2022年12月30日首次公开发行1250万股A股，发行后总股本5000万股[4] 限售股解除 - 2024年7月1日2249999股限售股上市流通，占总股本4.50%[3] - 变动前限售股占比71.62%，变动后67.13%；变动前无限售股占比28.38%，变动后32.87%[16] 股东承诺 - 袁晓强承诺锁定期12个月，锁定期满2年内减持价不低于发行价[7] - 袁晓强任职董事每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[8]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入1.75亿元，同比下降24.03%，净利润 - 0.17亿元，同比下降142.46%[3] - 2023年度自动化包装设备、包装配套设备营收分别为1.12亿元、0.52亿元，毛利率分别为31.02%、20.29%，同比降29.05、20.13个百分点[3] - 2023年度主营业务收入1.74亿元，较上年度减少0.55亿元，下降24.03%，自动化包装设备收入降0.57亿元，降幅33.51%[6] - 2023年度包装专用设备产量73.35万台，较2022年下降23.62%[6] - 2023年公司实物销售量同比增加7.46%[3] 客户与市场 - 2023年侨旺纸模、裕同科技、金晟环保收入同比下滑 - 49.43%、 - 4.73%、 - 15.72%[9] - 2023年公司前五大客户收入占比较上期减少43.61%[9] - 2022年前十大客户销售收入5645.81万元，2023年为3308.76万元[39][41] - 2023年客户11销售额545.52万元，2022年为9.88万元[79] 产品销售 - 2023年自动化包装设备销售数量174台，较2022年下滑23.01%，销售收入占比从73.71%降至64.51%[49] - 2023年配套设备及其他设备销售数量907台，较2022年增长16.28%[49] - 2023年主要客户包装设备销量36台，平均单价77.30万元，较2022年增长1.47%；中小客户销量138台，平均单价61.24万元，较2022年降17.38%[52] 应收账款 - 报告期末应收账款余额0.90亿元，已计提坏账准备0.16亿元，计提比例17.24%，同比增7.59个百分点[55] - 本期初1年以内应收账款0.75亿元，本期回款57.84%，应收账款周转率2.13，较前期下滑[55] - 2023年末客户1应收账款余额1074.58万元，账龄1 - 2年，2024年1 - 4月回款40.13万元，坏账准备109.95万元，计提比例10.23%[81] - 2023年度应收账款周转率为1.85，2022年度为2.39[83] 存货情况 - 报告期末存货余额1.55亿元，原材料余额0.32亿元，计提跌价准备0.07亿元，比例21.88%；库存商品余额0.31亿元，计提跌价准备0.01亿元，比例3%；发出商品余额0.13亿元，未计提跌价准备[90] - 公司整体毛利率从2022年的39.85%降至2023年的28.33%，变动比例 - 28.90%[91] - 截至2023年末，库存商品和发出商品账面余额4370.34万元，订单支持金额1817.62万元，订单支持率41.59%，较2022年提升[96] - 2023年末发出商品余额1267.69万元，平均毛利率45.50%，截至2024年5月22日，销售结转成本金额1155.31万元，结转比例92.71%[103] 固定资产与在建工程 - 报告期末固定资产、在建工程余额分别为1.50亿元，同比增长248.84%[106] - 本期新增固定资产1.12亿元，鸿铭东莞总部项目新增1.10亿元，期末在建工程余额0.91亿元为该项目[112] - 截至2024年5月30日，募投项目主体基本完工，部分楼层装修，消防未验收[122] 募集资金 - 截至2023年12月31日，实际募集资金余额21748.12万元，20000万元买定期及结构性存款，1748.12万元存专户[125] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11590.06万元，置换已预先支付发行费用305.17万元，直接投入募投项目5329.62万元[125]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-031 广东鸿铭智能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 125 号）（以下简称"《问询 函》"），公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构对问询函的问题进行逐 项认真核查和落实，并已按照要求向深圳证券交易所做出了回复，现将《问询 函》回复情况公告如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等 产品消费疲软的影响，同时行业内部竞争加剧，产品售价降低。本报告期， 自动化包装设备、包装配套设备分别实现营业收入 1.12 亿元、0.52 亿元，产 品毛利率 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-028 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 2024 年 5 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的 激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》中预留部分限制性股票合 ...

公司决策 - 公司监事会核查作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项[1] - 监事会认为本次部分限制性股票作废符合规定，不损害股东利益[1] - 监事会同意公司作废该部分限制性股票[1] 公告信息 - 公告日期为2024年5月29日[2]

激励计划历程 - 2023年5月15日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年6月1日批准实施2023年限制性股票激励计划[4] 股票作废情况 - 2024年4月22日审议通过作废部分已授予但未归属股票议案[5] - 2024年5月29日审议通过作废预留部分限制性股票议案[2][5] - 本次作废预留部分限制性股票合计20万股[6] 其他说明 - 作废无需提交股东大会审议，不影响财务和经营成果[6][8] - 监事会同意，律师认为符合规定[9][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年5月29日召开[2] - 会议通知于2024年5月27日发出[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"） ...

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人9人，代表37,585,250股，占比75.1705%[7] - 中小股东及代理人5人，代表4,022,747股，占比8.0455%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意37,210,250股，占比99.0023％[9] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意3,647,747股，占比90.6780％[11] - 《续聘2024年度财务审计机构》等多议案总表决和中小股东表决同意率均达100%[25][26][28][29][32][33] 会议信息 - 现场会议2024年5月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 见证律所北京植德（深圳）律师事务所，律师孙冬松、彭秀[35] - 公告由广东鸿铭智能股份有限公司董事会于2024年5月14日发布[39]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月14日在东莞召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份37,585,250股，占公司有表决权股份总数的75.1705%[7] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[9] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[10] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[11] - 《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[14] - 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》总表决同意37,585,250股，占比100%[15] - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意4,022,747股，占比0%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意37,585,250股，占比100%[18] 其他 - 相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露结果[19] - 上述议案均经出席会议有表决权股份数过半数通过[19] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[20]