铜陵洁雅生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财产品， 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品等。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计 ...

第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由铜陵洁雅航空用品有限责任公司整体变更并以发起方式设立，在铜 陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913407007139162382。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,302,458 股，于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 英文名称：Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号。 第六条 公司注册资本为人民币 81,209,818 元。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-048 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、基本情况 为促进铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展，充 分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞 争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与厦门 琢石明玉私募基金管理有限公司（以下简称"琢石明玉"）、铜陵高新科技发展 有限公司（以下简称"高新科技"）、自然人彭松共同投资设立铜陵市雅石共赏 美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雅石共赏"或"合伙企业"， 暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出 资额为 10,200 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 额 8,000 万元人民币、琢石明玉作为普通合伙人认缴出资额 100 万元人民币、高 新科技作为有限合伙人认缴出资额 2,000 万元人民币、彭松作为有限合伙人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位有西南证券（蔡欣、赵兰亭）、交银基金（张晨、芮晨） [1] - 时间为2023年9月18日15:00 - 15:40 [1] - 地点在铜陵市狮子山经济开发区地质大道公司证券部办公室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [1] 公司业绩相关 - 2023年半年度业绩下滑主要因消毒湿巾订单减少，目前影响基本消除 [2] - 2023年上半年面膜类产品营业收入同比减少266.76万元，受手足膜市场供需关系影响 [2] - 公司今年汇兑收益较去年同比有所减少 [2] 公司业务相关 - 产品从接到订单到发货周期约45天 [2] - 今年无纺布价格波动不大，原材料价格较为平稳 [2] - 二季度毛利率低于一季度，因一季度有消毒湿巾客户补偿款 [2] - 公司主要优势在制造端，将发挥优势服务客户 [2] - 洁创已于2023年8月取得两张二类医疗器械注册证，洁雅正在申请医疗器械生产许可证 [2] 活动合规情况 - 本次投资者交流会严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301108，证券简称洁雅股份，公司为铜陵洁雅生物科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 9 月 12 日 15:30 - 17:30 参加安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [2] 子公司洁创医疗情况 - 2023 年 8 月取得两张二类医疗器械注册证，暂未形成销售收入，暂定产品有敷料贴和液体敷料 [2][3][4] 股东与股价相关 - 十大股东持股数量由中登公司提供，真实准确 [3] - 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中已披露稳定股价的承诺及具体措施 [3] - 增持、回购注销、高送转根据市场及公司发展状况决定 [5] 业务合作情况 - 暂未与日本化妆品客户合作 [3] - 与东方优选合作半年，为其代工湿巾产品，订单量稳定，合作顺利 [3] 产品相关 - 洗护类产品上半年营收破百万，后续围绕现有客户推广，保持与国内洗护类品牌沟通和新品推介 [3] - 目前以代工方式生产湿巾类和面膜类产品，加大化妆品相关领域投入和布局 [3] - 面膜系列产品主要客户有欧莱雅集团、强生公司、Woolworths、伽蓝集团等 [4] - 主要采取 ODM/OEM 模式为品牌客户生产湿巾和面膜类产品 [4] 技术与研发情况 - 技术储备包括湿巾、化妆品配方及产品开发方案、二类医疗器械产品开发方案等 [4] - 2023 年上半年研发费用 1,126.90 万元，占营收比例 4.03% [7] 经营情况 - 2023 年上半年未达成年初生产经营目标，因抗菌消毒类湿巾销售不及预期 [4] - 2023 年上半年湿巾类产品销售收入 23,063.28 万元，同比下降 26.06%；面膜类产品销售收入 2,948.31 万元，同比下降 8.30% [4] - 目前在手订单金额 1.2 亿元左右 [5] 管理相关 - 建立成熟成本管理体系，制定成本管控目标，用 ERP 软件推进日常成本管理，采取更精细化成本管控措施 [6] - 在人才培养和激励方面采取培训与发展、晋升机会、绩效评估等一系列措施 [6] 投资者关系维护 - 明确投资者关系管理机制，指定董事会秘书负责，安排专人接待，会后向交易所报备 [5] - 通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线等与投资者交流 [5][6] 中小股东作用 - 提供资本支持、促进沟通与透明度、参与公司事务、监督规范运营、提供创新建议 [6][7] 其他情况 - 无限售股参与融券情况，未将限售股借出 [4][5] - 2023 年上半年宠物清洁系列湿巾销售额同比增长，但业务占总收入比例较小 [7]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 参与主体 - 主办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 公司高管将在线参与互动交流 [1] 交流内容 - 涵盖2023年半年度业绩 [1] - 包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心问题 [1] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整 [1] - 公告编号为2023-044 [1]

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，湿巾产品涵盖六大系列60多个品种，近年加大化妆品业务布局 [2][3] - 主要客户有Woolworths、金佰利集团等国内外知名企业 [3] 2023年半年度业绩 - 营业收入2.80亿元，净利润6510.07万元，基本每股收益0.80元 [3] - 湿巾类产品营业收入23,063.28万元，毛利率26.65%；面膜类产品营业收入2,948.31万元，毛利率48.98%；洗护类产品营业收入104.29万元，毛利率37.53% [3] 上半年主要工作 - 上海研发中心已投入运营，铜陵研发中心预计明年年初投入使用 [3] - 新建厂房，加快化妆品产能扩张布局 [3] - 与存量客户沟通，确立后续业务合作框架 [3] - 拟与琢石资本成立产业基金，孵化新锐品牌 [3] - 布局医疗器械产品，培育新业绩增长点 [3] 业务问答情况 业务增速与占比 - 湿厕纸增速按全额法计算约28% [3] - 婴儿类湿巾销售额同比略有下滑，受新生儿出生率下降影响业绩增速承压大 [3] - 消毒湿巾销售占比约12%，已恢复到疫情前水平，对公司影响基本消除 [3] 产品营收变动原因 - 面膜类产品营业收入同比减少266.76万元，受手足膜市场供需关系影响 [4] 客户情况 - 洗护类产品围绕欧莱雅做品类拓展，同时接洽其他品牌客户 [4] - 二类医疗器械正在与客户洽谈合作 [4] - 化妆品主要客户有欧莱雅和伽蓝集团，有很多潜在客户正在洽谈 [4] - 湿巾领域头部品牌多为公司客户，今年市场开拓主要方向在国内，上半年开拓客户有东方优选、亚太森博等 [4] - 国内客户产品毛利率基本接近行业平均水平 [4] 技术与工艺 - 上海研发中心负责化妆品新品和配方研发 [4] - 公司技术优势体现在配方研发、工艺技术和质量管控上 [4] - 高温蒸煮技术用于面膜，难点在于温度控制与灭菌工艺 [5] - 湿巾和洗护类产品前端混料和罐装工艺类似，后端包装方式有区别 [4] 合作与发展 - 与欧莱雅合作面膜和洗护类产品，洗护类订单量取决于客户市场开拓情况 [5] - 与琢石资本合作的产业基金聚焦美妆行业，后续关注公司公告 [5] 其他情况 - 今年股权激励承压较大，很多项目处于规划布局阶段，短期内对业绩贡献有限 [5] - 今年无纺布价格稳定，利于公司成本管控，赛得利在铜陵无纺布投产可降低运输成本并保障供货及时性 [5] - ODM占比60%，OEM占比40% [5] - 下半年存量客户业绩平稳，增量客户业绩会增长 [5]