铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人(会计 主管人员)杨凡龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-041 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以 通讯表决方式出席）。 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蔡英传 主管会计工作负责人：杨凡龙 会计机构负责人（会计主管人员）：杨凡龙 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023年 6月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-043 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 产品余额 59,900 万元，募集资金账户余额为人民币 23,527.52 万元（含利息）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | | | 保荐机构或者其保荐的公司采 | 不适用 | | 取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生 主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-040 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计 至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 三、关于 2023 年年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经仔细审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 核查相关底稿，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集 资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议 和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为铜 ...

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"洁雅股份"）于2023 年7月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资购买股 权的议案》，以自有资金2,600万元购买赛得利（九江）纤维有限公司（以下简 称："赛得利九江"）持有的赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称："赛 得利铜陵"） 20% 股权。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号： 2023-037）。 近日，赛得利铜陵已在铜陵市铜官区市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，赛得利铜陵的股东由赛得利九江变更为赛得利九江和洁雅股份。本次股 权交割完成后，公司持有赛得利铜陵20%股权。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-038 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

经营业绩与客户情况 - 公司上半年经营业绩情况未具体披露，拟于2023年8月30日披露半年度报告 [1] - 上半年新增客户主要为内销客户，外销客户订单量较疫情前稳定增长 [1] - 湿厕纸业务上半年增长较快，存量客户占比约80%，增量客户占比约20% [2] 化妆品业务布局 - 化妆品业务分为面膜和洗护类：面膜合作品牌有理肤泉(欧莱雅旗下)和柏芙妍(伽蓝集团旗下)，洗护类产品包括欧莱雅洗发水、精华液等 [2] - 化妆品品类布局覆盖除彩妆外的所有品类 [2] - 已在上海设立研发中心，为化妆品业务提供一站式综合服务 [2] - 上海研发中心6月正式运营，现有4位研发人员，持续加大人才引进力度 [2] - 铜陵本地研发中心承接上海研发成果转化，铜陵大城山种植基地满足科研拓展需求 [2] 医疗器械与研发进展 - 二类械字注册证已通过安徽省药监局审核(体系审核和现场审核)，正在等待结果 [2] - 已有几家意向客户商谈，但2023年形成销售收入难度较大 [2] 合作背景 - 2011年引进全自动面膜产线，2013年正式与欧莱雅合作，历年来合作品牌包括卡尼尔、美即、理肤泉等 [3] - 与江苏创健合作开发重组胶原蛋白应用领域 [3]

公司基本情况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，2008年改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列等六大系列60多个品种 [2] - 近年来致力于化妆品的研发、生产与销售 [2] - 主要客户包括Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司等知名企业 [2] 财务数据 - 2023年一季度营业收入1.28亿元，净利润3726.30万元，基本每股收益0.46元 [3] - 一季度营业收入下降主要原因是消毒类湿巾产品销量大幅减少 [3] 业务发展 - 通过内生增长和外延并购，逐步形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 今年以来开发了伽蓝集团、东方优选、亚太日用品等多家新客户 [4] - 新客户的整体综合毛利偏低 [4] - 与江苏创健医疗合作开发重组胶原蛋白应用领域 [4] 竞争优势 - 一站式服务能力：敏捷供应链体系、全过程质量管控、强大生产能力 [3] - 创新能力：拥有20多年经验的研发团队，加强与高校产学研合作 [3] - 目前是理肤泉面膜国内唯一供应商 [4] - 可为客户定制化妆品配方 [4] 生产与研发 - 湿巾和面膜前端的混料和罐装工艺类似，后端包装方式不同 [3] - 产能扩展根据新客户开发和订单增长情况决定 [3] - 从接触客户到产品上市周期一般为1-3个月，国际品牌客户周期较长 [4] 客户合作 - 消毒湿巾订单量较疫情期间显著减少，恢复到疫情前正常水平 [3] - 与欧莱雅合作包括理肤泉面膜和洗护类产品 [4]