湖南军信环保股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他非独立董事不属享受该津贴办 法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 132,000.00 元（大写：人民币 壹拾叁万贰仟圆整）。 第八条 独立董事有下列情况之一的，公司董事会可根据情况分别作出扣减、 停止发放津贴的处分议案，报公司股东大会审议批准： （一）无故缺席相关会议且未委托他人参加； （二）不能或不愿积极、审慎履行职责，未做到勤勉尽责； （三）因个人原因给公司造成损失； 1 湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 以上津贴标准为税前标 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-028 湖南军信环保股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董事会第 三十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度财务 和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 ...

2023 年年度报告 湖南军信环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南军信环保股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024-022 二〇二四年四月 1 湖南军信环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人戴道国、主管会计工作负责人戴彬及会计机构负责人(会计主 管人员)彭丽霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410010000 ...

湖南军信环保股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、咨询服务、资本市场服务、税务服务、并购融资服务、 法务与清算、企业估值的大型综合性咨询机构。作为中国首批获得证券、期货相关业务资 质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型国有企业审计、境内外上市公司审计咨询、金 融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格，同 时拥有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质。天职 国际过去三十多年一直从事证券服务相关业务，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙 人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国 ...

湖南军信环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，是疫情防控转段后我国经济恢复发展的一年，也是公司上市后的开局之年，全体 员工团结协作，圆满完成了各项生产经营任务。2023 年，公司实现营业收入 18.57 亿元（其中 建设期服务收入 34,156.29 万元），比上年同期增长 18.26%；实现归属于上市公司股东的净 利润 5.14 亿元，比上年同期增长 10.21%；公司业绩整体保持稳中有升的经营趋势。截至报告 期末，公司资产总额为 965,444.12 万元，归母净资产 514,550.87 万元。 2023 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围绕 公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开 8 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （兰力波） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 兰力波，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学法学专业，硕 士研究生学历，二级律师。1995 年 9 月至 2003 年 5 月，任长沙市望城县新康乡人民政府司 法所所长、综治办主任；2003 年 5 月至今，任湖南通程律师事务所主任；2020 年 8 月至今 ...

中信证券股份有限公司 （二）内部控制评价的范围 1、涵盖单位内部各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控 制点，落实到决策、执行、监督、管理各个环节，避免出现空白和漏洞； 2、公司的内部控制制度具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制 制约的权利； 3、承担内部控制监督检查的部门，独立于公司其他部门，并拥有直接向董 事会、监事会报告的渠道，公司设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性； 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-032 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 湖南军信环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对"关 ...

湖南军信环保股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12246号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]12246号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及 利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了军信股份2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果 及合并现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 ...