湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略、重大投资决策、公司环境、社会和公司治理事宜进行研究 并向公司董事会提出建议、方案。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的 ...

湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东书面请求时； 第一条 为了规范湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")的股东会 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章以 及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 除法律、行政法规、部门规章另有规定外，股东会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 股东会的其他职权授权董事会或者其他机构和个人代为行使的，应当符合 法 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员 会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，监督、评估公司 内外部审计工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会发现公司 经营情况异常，可以进行调查 ...

湖南军信环保股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 湖南军信环保股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及湖南军信环保股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信 息安全，规范公司、各证券公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过 程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注 册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作 的规定》等法律法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区发行证券并上市。本制度适用于公 司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及 上市阶段。 第三条 本制度适用于公 ...

湖南军信环保股份有限公司 对外捐赠管理制度 湖南军信环保股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠事 务的管理，在充分维护公司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责 任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法 财产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的对外捐赠行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 1 湖南军信环保股份有限公司 对外捐赠管理制度 第五条 权责清晰原则。公司及子公司经营者或者其他职工不得将公司拥有 的财产以个人名义对外捐赠，公司及子公司对外捐赠有权要求受赠人落实捐赠人 的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪 ...

湖南军信环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 湖南军信环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证监会的相关要求，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 本制度适用范围为公司，不包括聘任为公司提供专项审计服务及为控股子公 司提供审计服务的会计师事务所。子公司自行聘任会计师事务所，其选聘的会计 师事务所报公司批准即可。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控 ...

湖南军信环保股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 总则 --------------------------------------------------------- 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ----------------------------------------------- 5 | | 第三章 股份 --------------------------------------------------------- 5 | | 第一节 股份发行---------------------------------------------------5 | | 第二节 股份增减和回购---------------------------------------------6 | | 第三节 股份转让---------------------------------------------------7 | | 第四章 股东和股东会 ------------------------------------------------- 8 | | 第一 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等规定等法律法规和部门规章以及《湖南军信环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案并对其实施情况进行监督。 第三条 本工作细则考核规范的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事； 经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。未在公司领取薪酬的董事和独立董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...

湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度 湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章以及 《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他 代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对 象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股 ...