湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事出席公司董事会、股东会现场会议的差旅费、参加独立董 事培训的培训费以及其他按法律法规及《公司章程》行使职权所需费用予以报销， 费用标准按公司高级管理人员标准确定。独立董事须提供合规、足额差旅费发票。 第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的津贴和未披露的其他利益。 第八条 独立董事有下列情况之一的，公司董事会可根据情况分别作出扣减、 停止发放津贴的处分议案，报公司股东会审议批准： （一）无故缺席相关会议且未委托他人参加； （二）不能或不愿积极、审慎履行职责，未做到勤勉尽责； 第 ...

湖南军信环保股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 " 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认 ...

1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事和高级管理人员薪酬根据其在公司贡献度、负责的工作以及承 担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结合市场薪酬情况统筹考虑，标 准确定遵循以下原则： 湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"，不包括下属子公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖南军信环保股份有限公司股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负 ...

湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法 湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定制定。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相关 规定执行。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及《湖 南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设董事会秘书处或董事会办公室作为董事会的办事机 构，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办事机构负责人，保管董事会印章，董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开2次会议。 第五条 在发出 ...

湖南军信环保股份有限公司 内部审计制度 湖南军信环保股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和部门规章以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 内容进行了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司的内部审 计工作（以下简称"各单位"）。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以 披露。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 ...

湖南军信环保股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 " 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及《湖南军信 环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三 ...

湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度 湖南军信环保股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他 代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对 象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格可能或已经产生较大影响的 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等规定以及《湖南 军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事和高级 管理人员的人选提出建议，并对其任职资格进行审查，向董事会报告，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事占多数。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 ...

湖南军信环保股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年【】月 1 第一章 总则 第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第一章 总则 --------------------------------------------------------- 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ----------------------------------------------- 5 | | | 第三章 股份 --------------------------------------------------------- 5 | | | 第一节 | 股份发行----------------- ...