证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-089 湖南军信环保股份有限公司 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 18 日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所 （以下简称"毕马威"）为公司发行 H 股股票并香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰 富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会 决定聘请毕马威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕 ...

湖南军信环保股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间 根据深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市审核意见及批文、中国证券监督管 理委员会于 2022 年 1 月 28 日下达的证监许可[2022]254 号文《关于同意湖南军信环保股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 68,340,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事 会第四次会议审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架 构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-090 湖南军信环保股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券 交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决。 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈嘉丽作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称" 该公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-087 湖南军信环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第三届董事 会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提 供担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为浦湘生物能源股份有限公司 （以下简称"浦湘生物"）、湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称"浦湘环保"）提供 担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合 同确定。公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币115,000万元，具体情况如 下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 | 截至 2025 年 6 月 30 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名陈嘉丽为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-092 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

天 职 业 字 [2025]34397 号 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 湖 南 军 信 环 保 股 份 有 限 公 司 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司")截 至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 军信股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 前次募集资金使用情况报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mc.gov.cn）、进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.naf.gov.cn）、进行查验。 一国机械服装备 一 -3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]34397 号 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-084 湖南军信环保股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构， 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖南军信环保股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关 条款亦作出相应修订。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 湖南军信环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《湖南军信环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日 ...