业绩相关数据 - 公司股本为563,643,459股[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷错报＜合并税前利润的3%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失≥1000万元[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷500万元≤损失＜1000万元[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷100万元≤损失＜500万元[10] 内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 截至2024年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》标准未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已在重大方面保持有效财务报告内部控制[28] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] 未来展望 - 未来公司将聚焦中大型固废处理项目重资产投资，拓展国内外市场[16] 内部控制制度建设 - 公司遵循五项基本要素要求进行内控体系建设[12] - 公司设置多个机构，各机构职责分工明确[13] - 公司建立完备成熟的人力资源管理制度[14] - 公司制定《内部控制缺陷评价标准》确定风险承受能力和可接受风险水平[16] - 公司建立资金管理相关制度，实行岗位分离和资金计划管理[17] - 公司在投资前、中、后三阶段加强内部控制[18] - 公司明确担保条件、审批权限和流程，保后严格监控[20] - 公司采用四级复核制度审核财务报告，每年聘请事务所审计[20] - 公司制定存货、固定资产、无形资产管理相关制度[21] - 公司实行全面预算控制，采取分级编制，修订和修正有严格审批程序[22] - 公司建立采购相关制度，涵盖采购各环节，控制采购内部风险[22] - 公司制定工程项目管理制度，明确各部门职责和审批权限，确保职务分离[22] - 公司将研发列入内控工作，制定相关制度，规范研发立项和开展[23] - 公司授权总经办主任管理公章，采购部统一管理合同，明确审批权限[23] - 公司围绕生产运行管理制定相关制度，定期补充修订，确保完成生产目标[23][24] - 公司将根据相关要求完善内部控制制度，加强多方面建设，开展专项审计[25]

利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年归母净利润的50%[10] - 原则上每年分配一次，可中期分红[7] - 优先现金分配，也可结合股票股利[8] 重大投资 - 未来12个月对外投资超净资产50%且超5000万属重大支出[11] - 未来12个月对外投资超总资产30%属重大支出[11] 政策调整 - 利润分配政策调整议案董事会过半数通过[16] - 股东大会需2/3以上表决权通过[16] 执行要求 - 决议后两个月内完成股利派发[15] - 年报、半年报披露分配预案和执行情况[20] - 盈利未提现金分红需说明原因[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入243,064.82万元，同比增长30.86%[2] - 2024年公司净利润68,624.83万元，比上年增长5.12%[2] - 2024年归属母公司股东净利润53,627.77万元，同比增长4.36%[2] - 2024年基本每股收益1.3080元[2] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润499,880,621.24元，同比增长8.22%[4] - 2024年经营活动产生现金流量净额971,097,085.03元，同比增长11.78%[4] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,404,252.27万元[2] - 2024年末资产总额14,042,522,669.19元，较2023年末增长45.45%[4] - 2024年末归属上市公司股东净资产6,854,979,560.45元，较2023年末增长33.22%[4] - 2024年末货币资金1,457,428,129.42元，占总资产10.38%，较年初增加4.89亿元[6] - 2024年末长期借款2,403,742,088.53元，占总资产17.12%，较年初比重减少5.21%[6] - 应付职工薪酬期末余额70,587,949.35元，占比0.50%，较期初增加0.01%[8] - 股本期末数515,625,853.00元，较期初增加25.76%，因发行股份购买仁和环境股份[8] - 资本公积期末数3,990,498,775.42元，较期初增加56.23%，因并购仁和环境产生股本溢价[8] 收支分析 - 2024年营业成本1,410,176,566.32元，较2023年增加57.30%，建设期服务成本同比上升145.03%[10] - 2024年财务费用98,779,648.82元，较2023年减少18.38%，因贷款利率降低及贷款本金减少[10] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额971,097,085.03元，较2023年增加11.78%，因本期回款优于上年同期[11] - 2024年投资活动产生的现金流量净额164,054,698.73元，较2023年增加202.40%，因现金管理到期赎回等[11] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 552,434,642.11元，较2023年增加37.09%，因控股子公司取得项目贷款[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额582,635,667.54元，较2023年增加442.31%，受投资与筹资活动影响[11] 市场扩张和并购 - 公司发行股份购买仁和环境股份，股本期末数较期初增加25.76%[8] - 并购仁和环境产生股本溢价，资本公积期末数较期初增加56.23%[8]

会计政策变更 - 2025年4月22日公告变更会计政策[6] - 自2024年起执行新规，不涉追溯调整[2][3][4][5] - 变更无重大财务影响，无需审议[2] - 变更后能更客观反映财务状况[5]

市场扩张和并购 - 公司通过发行股份及支付现金购买湖南仁和环境科技有限公司63%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年4月18日公司审议通过变更注册资本等议案[2] - 公司注册资本由410,010,000股变更为563,643,459股[2] - 《公司章程》原相关内容修订，最终以市场监管部门核准为准[3][5] - 董事会授权经营管理层办理工商备案登记等事宜[5]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-044 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会 议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）按照《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-048 （6）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 重要内容提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及其它自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 30.57 元/股（不高于董事会审议通过本次回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （4）拟回购股份的资金来源：公司自有资金及其它自筹资金。 （5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 湖南军信环保股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （7）拟回购股份的方式：通过 ...