湖南军信环保股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]12246-1 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）管理层按照财 政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《湖南军信 环保股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行 了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 军信股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 天职业字[2024]12246-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所 有重大方面是否保持了有效的内 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-036 湖南军信环保股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-030 湖南军信环保股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司首次公开 1 发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币34.81元， 募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用11,378.38（不含税）万元，实际 募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。上述募 集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天职业字 [2022]22360号"验资报告。 募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-027 湖南军信环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案 1 实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照 "现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 二、审议程序及相关意见说明 1、董事会审议情况 公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第三 十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月1 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-034 湖南军信环保股份有限公司 关于2023年年度报告披露的提示性公告 为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及 其摘要的议案》。 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-024 湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 497,390,298.99 | 360,288,717.83 | 38.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | 123,993 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-031 湖南军信环保股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体情 况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对 《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 第四十一条 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...

湖南军信环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南军信环保股份有限公司 2023 年财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南军信环保股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 母公司：湖南军信环保股份有限公司 二、主要财务数据和指标 （一）资产及负债情况同比分析： | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 870,284,994.30 | 9.01% | 1,037,792,829.72 | 10.61% | -1.60% | | | 应收账款 | 76 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-026 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议通知 于2024年4月9日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年4月19日上午11:30以现场方式 在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监 事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2023年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...