各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黎毅，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计学专业， 博士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学经济管理系助教、 讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副教授、教授；2016 年 4 月至 2021 年 6 月，任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事； ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-021 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月23日在指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘 要》。 一、时间：2024年4月23日（星期二）16:00-17:00 二、出席人员：董事长戴道国先生，董事、总经理冷朝强先生，董事、副总经理兼董事 会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生，独立董事黎毅女士，保荐代表人姚伟华先生。 三、投资者参加方式：投资者可于2024年4月23日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1dBSVfDQqyI或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。 四、会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dBSVfDQqyI或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， ...

| 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 产品收 | 收益 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 性质 | （万元） | | | 来源 | 益率 | （元） | | | 中国工商 银行股份 | 挂钩汇率 区间累计 型法人结 | | | | | | | | | 公司 | | | 保本浮动 | | | | 自有 | | 14,621,2 | | | 有限公司 | 构性存款 | 收益型 | 50000 | 2023/05/22 | 2024/04/16 | 资金 | 3.23% | 60.27 | | | 长沙司门 | -专户型 | | | | | | | | | | 口支行 | 2023年第 | | | | | | | | | | | 186期D款 | | | | | | | | 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-020 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-019 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司和公司控股子公司湖南浦湘环保能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月11日，公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行（以下简称"债权 人"）签订《保证合同》（编号：0190100004-2024年司支(保)字0003号），同意公司为全资 子公司湖南平江军信环保有限公司（以下简称"平江军信"或"债务人"）与债权人签订的 《固定资产借款合同》（编号：0190100004-2024年(司支)字00965号）提供担保，担保金额 为17,500万元以及由此可能产生的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、费用等，担保 方式为连带责任保证担保，担保期限为2024年4月11日至2041年12月15日。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-018 2、本次担保额度的审议情况 公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议， 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议 案》，拟为公司的控股子公司、全资子公司提供的担保额度预计为人民币352,000万元 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-017 湖南军信环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保方基本情况 1、被担保方名称：湖南浏阳军信环保有限公司 1 1、本次担保的基本情况 2024年4月7日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股份有限 公司湖南省分行（以下简称"债权人"）签订《保证合同》（编号：C240226GR4319541）， 同意公司为控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳军信"或"债务人"） 与债权人签订的《固定资产贷款合同》（编号：Z2402LN15683902）提供担保，担保金额为 5,000万元以及由此可能产生的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、费用等，担保方式 为连带责任保证担保，担保期限为2024年4月7日至2042年10月16日。 2、本次担保额度的审议情况 公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议， 于2023年5月16日召开2022年年度股 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-016 湖南军信环保股份有限公司 关于全资子公司与吉尔吉斯共和国内阁 签订垃圾科技处置发电项目投资协议暨举行项目奠基仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司军信环保(吉尔吉斯) 投资有限公司（以下简称"全资子公司）与吉尔吉斯共和国内阁签署的垃圾科技处置发电 项目(以下简称"项目") 投资协议(以下简称"本投资协议"或"投资协议")的生效前提 为与项目有关的土地使用协议、垃圾处理协议和售电协议等相关配套协议均已有效签署。 双方就后续相关配套协议的签订已达成初步意向，但具体细节还需进一步商议，最终项目 能否顺利实施尚存在一定的不确定性。 2、项目涉及投资金额约为 9,500 万（玖仟伍佰万）美元，其中 30%源于公司自有资 金，70%为全资子公司自筹资金。公司目前现金流良好，本次投资不会造成公司资金紧张， 亦不会影响公司其他日常业务的正常开展。 3、本次投资事项尚需获得中国境外投资主管部门、外汇管理部门等相关政 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-015 湖南军信环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2024年3月27日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份 有限公司长沙华兴支行（以下简称"债权人"）签订《本金最高额保证合同》（编号：建华 营20240326-保），同意公司为控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳军信" 或"债务人"）与债权人签订的《项目融资贷款合同》（编号：建华营20240326）提供担保， 担保金额为30,000万元以及由此可能产生的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、费用 等，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2024年3月27日至2041年12月21日。 2、本次担保额度的审议情况 公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议， 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议 案》，同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2024 年 3 月 21 日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行 股份有限公司平江县支行（以下简称"债权人"）签订了《保证合同》（编号：4310012024 0002527），同意公司为全资子公司湖南平江军信环保有限公司（以下简称"平江军信"或 "债务人"）于 2024 年 3 月 21 日在中国农业银行股份有限公司平江县支行签订的《固定资 产借款合同》（编号：43010420240000117）中的本金金额 17,500 万元以及由此可能产生的 利息、罚息、复利、费用等提供连带责任保证担保，担保期限为 2024 年 3 月 21 日至 2046 年 9 月 20 日。 湖南军信环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 2、本次担保额度的审议情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-014 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第二届董事会第二十八次会议及第二届 监事会第十七次会议、202 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 东吴证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中邮保险资产管理 参与单位 有限公司、中信证券资产管理有限公司 时间 2024 年 3月 14 日 上午 11：00-12：00 电话会议 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：覃事顺 人员姓名 审计部经理：郭卓彦 投关负责人：陈 鹏 1、公司长沙市垃圾焚烧二期项目的国补及进展情况？ 答：公司下属子公司湖南浦湘环保能源有限公司建设运营的长沙市污 水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期项目（简称“长沙市垃圾 ...