湖南军信环保股份有限公司 申请发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 天职业字[2023]50436 号 深圳证券交易所： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关 规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师" 或"申报会计师"）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上 市公司"或"公司"）的申报会计师，对贵所出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030013 号，以下简称"《审核函》"）中涉及会计师的相关问题，逐条回复如下： 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题一： | 3 | | 问题二： | 51 | | 问题三： | 69 | | 问题四： | 120 | | 问题五： | 130 | | 问题六： | 137 | | 问题七： | 144 | | 问题八： | 153 | | 问题十二： | 187 | 问题一： 申请文件显示：（1）湖南仁和环境股 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日对湖南军信环保股份有限公司出具的并购重组审核 问询函〔2023〕第 030013 号《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵所 的要求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了 逐项核查并书面回复如下，请予审核。 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题三： | 3 | | 问题四： | 54 | | 问题五： | 65 | | 问题七： | 72 | | 问题八： | 81 | | 问题九： | 115 | | 问题十一： | 142 | 问题三： 申请文件显示：（1）标的资产 100%股权收益法评估值为 388,709.70 万元， 增值率为 284.14%；其中主要子公司湖南仁和环保科技有限公司（以下简称仁和 环保）评估值为 263,953.56 万元，增值率为 220.31% ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 | 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 4 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 16 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 42 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 45 | | 五、《审核问询函》问题 | 12 49 | | 六、《审核问 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-093 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司、公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管 理的部分产品已到期赎回，现将有关情况公告如下： 1 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-092 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司、公司控股子公司浦湘生物能源股份 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-091 湖南军信环保股份有限公司 关于与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府签订 《垃圾焚烧发电项目框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府和湖南军信环保股份有限公司（以下简称 "公司"）签署的《垃圾焚烧发电项目框架协议》（以下简称"《框架协议》"）属于双 方达成的意向性约定，后续具体事项需进一步协商确定，最终能否实施尚存在不确定性。 2、本框架协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体交易金额，对公司 本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。 3、关于本框架协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、本框架协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 5、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情 况。 一、框架协议的签署概况 为实 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

湖南军信环保股份有限公司 申请发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 天职业字[2023]50436 号 深圳证券交易所： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关 规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师" 或"申报会计师"）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上 市公司"或"公司"）的申报会计师，对贵所出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030013 号，以下简称"《审核函》"）中涉及会计师的相关问题，逐条回复如下： 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 问题一： | 3 | | 问题二： | 51 | | 问题三： | 69 | | 问题四： | 120 | | 问题五： | 130 | | 问题六： | 137 | | 问题七： | 144 | | 问题八： | 153 | | 问题十二： | 187 | 问题一： 申请文件显示：（1）湖南仁和环境股 ...

《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日对湖南军信环保股份有限公司出具的并购重组审核 问询函〔2023〕第 030013 号《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵所 的要求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了 逐项核查并书面回复如下，请予审核。 1 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题三： | 3 | | 问题四： | 54 | | 问题五： | 65 | | 问题七： | 72 | | 问题八： | 81 | | 问题九： | 115 | | 问题十一： | 142 | 问题三： 申请文件显示：（1）标的资产 100%股权收益法评估值为 388,709.70 万元， 增值率为 284.14%；其中主要子公司湖南仁和环保科技有限公司（以下简称仁和 环保）评估值为 263,953.56 万元，增值率为 220.31% ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的 ...