青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《青木数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以 下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，审计委员会成员中独立董事占多数 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分 别审议通过《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下称《 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-006 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 01 月 08 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 01 月 10 日 下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生 召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣 海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字 技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投 资结构并进行部分募投项目延期的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投 项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次变更 部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名廖俊峰先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《 ...

青木数字技术股份有限公司 累积投票实施细则 青木数字技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 二、培训效果情况 通过本次培训，青木股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 监事和高级管理人员进一步学习了上市公司持续监管规则等相关内容，强化了上 市公司现金分红、独立董事管理和股份减持意识，有利于提高公司信息披露质量 和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 2023 年持续督导培训工作报告 为了进一步提高青木数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"）特对青木股份控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况 汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 21 日 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | 培训主题 | 现金分红指引、独董办法与股东减持规定 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-079 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体 事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 孙建 | | | | | 无限售 | | 2023 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-078 1 王平先生为公司现任副总经理。 | | - | 780,000 | 13.00 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | | 2、股东股份累计质押情况 二、其他说明 截至本公告之日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人允能合伙所质 押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司 实际控制权变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人的一致行动人广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"允能合伙"）的通知，获悉其为有限合伙人王平先生1的贷款业务进行了质 押担保，将其持有的公司780,000股首发前限售股办理了质押业务，具体事项如 下： ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）有关公司为全资子公司允能科技提供担保的进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行广州分 行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司向招商银行连带保证全资子公 司允能科技按时支付担保债务，担保最高债务金额为人民币1,000万元。公司与 招商银行广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）向招商银行申请不超过 人民币1,000万元（含1,000万元）授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的 连带责任担保，同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称 "启投电子商务"）向招商银行申请不超过人民币3,000万元（ ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-073 青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青木数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 199, 378, 616. 96 | 7.10% ...