证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年第三季度报告》的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、 ...

独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 青木数字技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经 营进行有效的监督与管理，有效确保公司担保行为的计划性和合理性，财务风险 可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法》等有关规 定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公 司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。为此，我 们一致同意本次公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销 合同下货款及附属债权提供担保事项。 （二）《关于制订<员工借款管理办法>的议案》的独立意见 公司在不影响自身正常经营的情况下，为符合条件的员工提供无息借款的资 金支持，有助于更好地吸引和稳定优秀人才，有利于公司的长远发展。同时，公 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 司制订的《员工借款管理办法 ...

第二章 借款申请 兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份制定《员工借款管理办 法》事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、《员工借款管理办法》的主要内容 青木股份《员工借款管理办法》的主要内容如下：" 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体系 建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。为 规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作，特 制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称"启投电子商务"） 开展经销业务需要，公司拟为全资子公司启投电子商务与供应商就经销合同下货 款及附属债权提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责 任保证。上述担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 及额度有效期内可循环滚动使用。相关担保事项以公司、启投电子商务及供应商 正式签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜 的有关文件。 住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编号03房(仅限办公用途) 法定代表人：王广翠 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：技术 ...

青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体 系建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。 为规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作， 特制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司 等关联人。 公司为员工提供借款主要用于满足个人或其家庭合法、合理的支出需求， 款项使用须符合国家法律法规的要求。 公司提供的为无息借款。逾期还款的，公司有权要求支付利息。 第四条 借款额度及期限 员工借款资金池的总额度不超过人民币 5,000 万元，在此额度范围内，员 工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续符合条件的员工借款申请。 单笔借款期限不超过4年。 每位员工可获得借款额度及借款期限将根据借款用途、偿债能力、工作年 限、业绩考核结果、岗位价值、发展潜力等实际情况由公司人事行政部审批确 定。 第五条 借款程序 符合申请条件的员 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项 如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) ...

业绩表现 - 公司上半年营业收入同比增长17.18% [2] - 收入增长主要来自电商代运营服务和电商渠道零售业务 [2] - 户外活动复苏带动运动类服饰及箱包消费回暖，推动电商代运营业绩增长 [2] - 健康护理品类业绩增长带动电商渠道零售业绩增长 [2] 研发投入 - 公司致力于成为“数据和技术驱动的零售服务专家” [2] - 围绕电商零售和电商运营服务构建了技术服务矩阵 [3] - 研发产品包括提升电商运营效率的工具产品和消费者运营管理系统产品 [3] - 具体产品包括商品及上新系统“青木小白”、智能化广告投放系统“青木啄木鸟”、客户关系管理系统“数据磨坊” [3] 业务布局 - 公司目前与天猫国际、京东国际平台均有合作，业务不涉及跨境电商出口业务 [3] - 主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块 [3] - 具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等 [3] 直播电商 - 公司从2020年开始布局抖音和天猫电商平台 [3] - 目前有超过200人的专业团队从事抖音电商平台的运营服务工作 [3] - 公司下属全资子公司进入抖音电商运营服务商中首批头部服务商 [3] - 未来将持续投入直播电商业务，预计该业务将有进一步发展 [3]

证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2023-070 青木数字技术股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流,青木数字技术股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"2023年广东辖区上 市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、 采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景• 路演天下" 网站( https://rs.p5w.net/html/139836.shtml)参与公司本次投资者集体接待日活动 ,活动时间为2023年09月19日(星期二)15:45至17:00。 届时公司董事长吕斌先生、董事兼总经理卢彬先生、副总经理、董事会秘书 兼财务总监李克亚先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及 发展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 董事会 2 ...

兴业证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 8次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟于2023年下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 12 日下 午 15 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四楼会 议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第二次会议决议、 ...