青木数字技术股份有限公司 章 程 | 1 | | | --- | --- | | œ | | | A | V | | | | （二〇二四年一月） 第四条 公司注册名称 中文名称：青木数字技术股份有限公司 英文名称：Qingmu Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001 单元。 第六条 公司注册资本为人民币 66,666,667 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的， 应召开股东大会修改公司章程，并授权董事会办理注册资本变更的工 商登记手续。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青木数字技 术有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在广州市市场 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公 司 被保荐公司简称：青木股份 保荐代表人姓名：林悦 联系电话：021-20370631 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 现场检查人员姓名：林悦、蔡咏良 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会会议资料；（3）与 上市公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重 ...

青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在3日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024- 4、本次部分募投项目变更及调整事项尚需提交2024年第一次临时股东大会 审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分 募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》 ，同意公司变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式，调 整"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息化能力升级建设 项目"的内部投资结构及将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中 重要事项提示： 1、公司拟变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式。 2、公司拟对"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"的内部投资结构进行调整。 3、公司拟将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025年03月31日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

青木数字技术股份有限公司 对外投资管理办法 青木数字技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国会计法（2017 年修正）》《企业会计准则-基本准则 （2014 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律 监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及 《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： 1、委托理财及证券投资； 2、公司独立设立的企业或独立出资的经 ...

青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 青木数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和青木数字技术股份有限公司（以下称"公 司"）的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《青木数字技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第六条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司的对外担保，未经 公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保 事项，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司。 第七条 不得以公司财产为个人债务担保。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实 ...

提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名韩慧博先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的培训证明。 六、被提名人担任独立董事不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事辛宇先生、杨东皓先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，辛宇先生结合其个人工作时间和精力 等因素，经慎重考虑后，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提 名、薪酬与考核委员会委员职务。杨东皓先生因其个人原因，申请辞去公司董 事会独立董事及战略委员会委员职务。辛宇先生、杨东皓先生辞任后将不再担 任公司任何职务。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-001 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 韩慧博先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职 资格，公司拟补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委 员会主任委员及提名、薪酬与 ...

青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件及《青木数字 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《青木数字技术股 份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第 1页/共 11页 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构 并进行部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份拟变更部分募投项目实施方 式、调整内部投资结构并进行募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、重要事项提示 （一）公司拟变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方 式。 （二）公司拟对"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信 息化能力升级建设项目"的内部投资结构进行调整。 （三）公司拟将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信 息化能力升级建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月 31 日。 （四）本次部分募投项目变更及调整事项尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议 ...