| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 | 年上半年占用累计 发生金额（不含利息） | | 2023 年上半年占用 资金的利息（如有） | 2023 年上半年 偿还累计发生金 | 2023 年上半年 期末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-029 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十次会议，此前公司已于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知和补充通 知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，符合中国证 监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-032 广东万年青制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下： 1 单位：元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 419,200,000.00 | | 减：发行费用 | 49,491,913.40 | | 募集资金净额 | 369,708,086.60 | | 减：募集资金累计投入项目金额 | 88,078,745.96 | | 其中：以前年度募集资金投入项目金额 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-028 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十四次会议，此前 公司于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会 议通知和补充通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席 的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生、独立董事杨农先生、 朱仁宏先生、苏旭东先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-033 广东万年青制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。其他未变更部 分，仍按照原会计政策相关规定执行。 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部修订并发布的相关准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定要求，公司决定自规定之日起执行新会计准则并变更相应的会 计 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-027 广东万年青制药股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开 第二届董事会第十三次会议以及 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日及 8 月 11 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了 汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：广东万年青制药股份有限公司 统一社会信用代码：9144050019272917XC 类型：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币壹亿陆仟万元 法定代表人：欧先涛 成立日期：1981 年 03 月 16 日 住所：汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号 经 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东万年青制药股份有限公司(以下简称"万年青")的委托，指派李彩霞、林嘉豪 律师(以下简称"本所律师")出席万年青 2023 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-026 广东万年青制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日下午 15:30 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2023 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系 统投票时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司 二楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股 ...

公司经营与政策应对 - 公司目前无产品进入国家集采范围，暂未对经营造成影响，未来将关注集采政策，适时参与 [2][6] - 2022 年受大环境影响，为开拓市场，公司设立新零售事业部、增加营销人员，薪酬和品牌宣传费用同比增加，致销售费用率增长 [4] - 公司控股股东所持股票处于限售期，未接到质押或减持相关信息，未来将依规信披 [5] 行业发展趋势 - 国家政策支持中医药发展，从顶层设计过渡到落地执行，将带来市场扩容，行业增速有望提高 [3] - 我国老龄化进程加快、民众健康意识提升，催化中医药大健康产业发展，新零售渠道变革带来结构性调整机会 [3] 业绩情况 - 2023 年第一季度营业收入增长 31.78%，感冒类药品同比增长 551.54%，清热解毒类药品同比增长 85.23%，参芪降糖片等核心品种增长超 20% [3] - 2022 年连锁药店合作业务实现销售收入 2,155.41 万元，同比增长 350.30% [4] - 2022 年净利润同比下降，原因包括能源及原材料成本上升、销售费用率增加 7.47%、部分生产设备报废净额约 840 万元 [5] 业务规划与项目进展 - 积极探索激励机制，未来如有股权激励事项将依规信披 [2] - 与广州开发区管委会项目合作处于用地商讨阶段，将及时信披 [3] - 院内制剂业务与江门市五邑中医院等合作，处于起步阶段，未来将加大研发投入、扩大市场份额 [4] - 加强中药材市场调研分析，开发长期合作供应商，战略储备常用中药材，降低原材料风险 [4] - 已与多家上市龙头及头部连锁药店达成战略合作，主打部分 OTC 产品 [4] - 专注多类型药品研发，目前暂未有新药上市，进展以公司披露为准 [4][5][6] - 有意愿与外部优质伙伴长期合作，在研中药经典名方保阴煎项目，将开展更多经典名方研究 [5] - 2023 年以中医药创新为核心，聚焦慢病管理，加强与连锁药店合作，强化核心品种、深耕潜力品种实现业绩增长 [5][6] - 现阶段专注经营管理，未来加强核心竞争力、提高知名度提升资本市场影响力，按需考虑再融资计划 [6] - 紧跟时代潮流，适时推进数字化发展 [6] 产品相关 - 常见老年人用药有参芪降糖片等，具体适应症见说明书或遵医嘱 [7] - 产品涵盖 13 个用药领域，有参芪降糖片等核心品种和固精补肾丸等潜力品种，详情查阅招股或定期报告 [8] 其他事项 - 2022 年利润分配方案待股东大会审议，将依规信披 [3] - 目前暂无股票回购计划，后续关注指定媒体信息 [4] - 欢迎投资者到公司参观交流 [8]