培训信息 - 中信证券对信邦智能进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年10月15日[4] - 培训地点在广州市林和西路9号耀中广场B座1716室[4] 培训相关人员 - 培训对象包括公司董事、监事等人员[2] - 保荐代表人是王国威、洪树勤[4] - 协办人是李斯铭[4] - 培训人员为王国威[4] 培训影响 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训提高公司规范运作和信息披露水平[5] 培训内容 - 培训内容涵盖新“国九条”等政策及监管要求[2]

激励计划时间节点 - 2024年9月19日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年10月15日股东大会审议通过相关议案[10] - 2024年10月17日确定为授予日[11] 激励计划关键数据 - 向38名激励对象授予47.00万股限制性股票[11] - 授予价格为9.78元/股[11] 其他要点 - 公司和激励对象不存在不能授予情形[18] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[17][18]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 股票授予 - 确定2024年10月17日为授予日，向38名对象授予47.00万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[3] 表决情况 - 关联董事李罡等5人回避表决[6] - 授予限制性股票议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[7]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励授予 - 监事会同意以2024年10月17日为授予日[4] - 向38名激励对象授予47.00万股限制性股票[4] - 授予价格为9.78元/股[4] 表决结果 - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[6]

激励计划基本信息 - 2024年10月17日为授予日，向38名激励对象授予47.00万股第二类限制性股票，授予价9.78元/股[3][23][27][29][35] - 激励计划拟授股47.00万股，占公司股本总额0.43%[4] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[9] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[9] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期公司营收相比2023年增长率达40%[16] 人员限制 - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 资金用途 - 授予限制性股票筹资用于补充流动资金[31] 相关数据 - 授予日标的股价21.98元[32] - 历史波动率28.62%、22.75%[32] - 无风险利率1.50%、2.10%[32] - 2024 - 2026年摊销成本109.58万元、365.78万元、111.11万元[34] 人员构成 - 4名董高和34名核心员工获授，占比23.40%、76.60%[29] 审批流程 - 2024年9月19日董事会和监事会审议通过激励计划议案[21] - 2024年9月20 - 30日公示拟激励对象名单[22] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划议案[22] - 2024年10月17日董事会和监事会确定授予日[23]

限制性股票激励计划 - 2024年授出权益数量47万股，占授予日股本总额0.43%[1] - 副总经理等4人共获授11万股，34名核心员工获授36万股[1] - 激励计划相关文件2024年10月18日发布[4]

激励计划 - 公司于2024年9月19日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月20日至9月20日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人填报登记表，公司查询其股票买卖情况[3] - 首次公告前未发现信息泄露，自查期知情人无买卖股票行为[4] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[5] 备查文件 - 备查文件为《公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

激励计划基本信息 - 拟授予激励对象限制性股票47.00万股，约占公司股本总额11,026.6600万股的0.43%[8][37][45] - 授予激励对象共计38人[9][30] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][55] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][46] - 激励计划采取第二类限制性股票激励形式[35] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[36] 归属安排 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分两期归属，各期归属比例分别为50%、50%[10][48][50] 业绩考核 - 2024年考核年度营业收入相比2023年增长率目标值为40%[11][65] - 2025年考核年度营业收入相比2023年增长率目标值为50%[11][65] - 当A≥Am时，公司层面归属比例C = 100%；当A＜Am时，公司层面归属比例C = 0%[11][65] - 部门层面考核结果合格时归属比例D = 100%，不合格时D = 0%[67] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象授予权益[14][47][97] - 激励对象公示期不少于10天[33][96] - 公司将在股东大会审议激励计划前5日披露监事会审核及公示情况说明[33][96] 过往授予情况 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票，约占公司股本总额11,026.6600万股的0.64%，授予价格为15.10元/股[38] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [77] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [77] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [78] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [81] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n [81] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [82] 费用与参数 - 公司向激励对象授予第二类限制性股票47.00万股，预计权益费用总额为415.62万元[93] - 2024 - 2026年第二类限制性股票成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[93] - 标的股价为18.34元/股[92] - 有效期分别为1年、2年[92] - 历史波动率分别为22.74%、21.00%[92] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[92] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前不得转让、担保或偿债[110] - 激励对象获授的限制性股票，归属后享有分红权、配股权、投票权等股东权利，归属前不享有[110] - 激励对象若在行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担赔偿责任[111][112] - 公司出现最近一个会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[116] - 公司发生合并、分立或控制权变更，由董事会决定是否终止激励计划[117][118] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或归属条件，未归属股票作废，已归属权益需返还[118]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月15日召开，9月21日公告通知[5] - 独立董事10月11日征集投票权，无股东委托[6] 参会股东情况 - 现场5名代表740,100,691股，占比67.1198%[8] - 网络100名代表3,643,659股，占比3.3044%[9] - 总体105人代表77,654,350股，占比70.4242%[10] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案高比例同意[12][13] - 《提请授权董事会办理股权激励事宜》部分反对弃权[14] - 《续聘2024年度审计机构》高比例同意[15] 表决效力 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人105名，代表股份77,654,350股，占比70.4242%[5] - 现场投票股东及代理人5名，代表股份74,010,691股，占比67.1198%[5] - 网络投票股东100名，代表股份3,643,659股，占比3.3044%[5] - 中小股东及代理人101名，代表股份3,644,659股，占比3.3053%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意3,457,659股，占比94.8692%[9] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意3,460,659股，占比94.9515%[9] - 《提请授权董事会办理股权激励计划相关事宜》同意3,460,959股，占比94.9597%[11] - 《续聘2024年度审计机构》同意77,490,950股，占比99.7896%[12] 其他情况 - 独立董事征集投票权，无股东委托[7] - 律师认为股东大会程序合规，表决有效[13]