广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 外币报表折 | 2024 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 算 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-014 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值损失情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产 情况进行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值 的可能性，2024 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,484.91 万元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 415.91 万元、核销资产合 计 372.35 万元，具体情况如下： 单位：万元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 /核销 外币报表 折算差 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-015 广州信邦智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-016 广州信邦智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则而 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 | 第三届监事会第十五 | 1.《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》。 | | | 日 | 次会议 | | | 2 | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4. ...

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] 审计决策流程 - 2024年8月审计委员会同意续聘安永华明并提交董事会[6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年相关报告议案并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-012 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 上述募集资金已于 2022 年 6 月 22 日全部到位，经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 22 日出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2024 年度使用募集资金 3,118.71 万元，截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-009 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-008 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中王强、韩小江、刘儒昞、 李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 预案具体情况公告如下： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 （一）本年度利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。 （三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,950,745.65 元，母公司 2024 年净利润为-11,469,113.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 396,179,966.18 元，母公司累计未分配利润为 132,224, ...