兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司"研发中心建设项目"延期的情 况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主承销商兴业证券采用直接定 价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 ...

监事薪酬方案 - 方案适用范围为公司监事[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 基本薪酬按月发放，离任按实际任期计算[4] - 方案须经股东大会审议通过生效[5] 会议与公告 - 2024年4月17日召开第三届监事会第十三次会议审议方案[1] - 公告日期为2024年4月19日[8]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-017 公司高级管理人员。 二、薪酬标准 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成： 1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、 责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公 告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现， 经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬 水平，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润18769612.82元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润127936641.32元[1] - 母公司2023年净利润19743329.94元[1] 利润分配 - 拟以70000000股为基数，每10股派0.3元，共派2100000元[3] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[9]

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）召开 2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[5] - 独立董事对2023年董事会议案全投赞成票[8] - 2023年未发生应披露关联交易[19] 人事变动 - 2023年因经营需要聘任潘红星为副总经理[27] 未来展望 - 2024年独立董事尽责参与决策、建言献策[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[2] - 截至期初累计项目投入3.111051亿元，利息收入净额1123.08万元[3] - 本期项目投入8264.50万元，利息收入净额584.66万元[4] - 截至期末累计项目投入3.937501亿元，利息收入净额1707.74万元[4] - 应结余募集资金1.165594亿元，实际结余1.195872亿元，差异-302.78万元[4] - 截至2023年12月31日4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[6][7] 未来展望 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整，实施主体和项目名称变更，年产数量变为86万套[15] - 2024年公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年7月1日[15] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”预计2024年7月达到预定可使用状态[20][25] - “研发中心建设项目”预计2025年7月达到预定可使用状态[21] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资总额5057.03万元，本年度投入34.14万元，累计投入34.14万元，投资进度0.68%[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 超额募集资金9073.21万元，用于增加“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”投资[6] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施地点、方式和金额[9][10] - 变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”等实施主体并新设专户[11] - 2022年7月1日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，7月8日购买1亿元三个月定期存款，2022年12月5日和2023年6月16日赎回合计1亿元，截至2023年12月31日定期存款均已到期赎回[14] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点均变更为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，前者实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”[22] - 2023年4月13日公司变更募集资金计划投入金额，将项目总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元[25] 项目数据 - 公司募集资金总额为49323.21万元，本年度投入8264.50万元，已累计投入39375.01万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为9073.21万元，比例为18.40%[20] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”承诺投资总额25554.50万元，调整后为34627.71万元，本年度投入8230.36万元，累计投入29702.40万元，投资进度85.78%[20][25] - “补充流动资金”承诺投资总额9638.47万元，累计投入9638.47万元，投资进度100%[21] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目计划建设期2年，目前尚在建设期[1][25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目拟投入募集资金总额34,627.71万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目本年度实际投入金额8,230.36万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末累计投入金额29,702.40万元[25] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目截至期末投资进度85.78%[25] - 项目建筑面积由75,874.97平方米增加至148,824.20平方米，致使土建工程实际投资金额需求增加[25] - 公司使用超募资金9,073.21万元对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资[22][25] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总额不超1051.20万元，2023年实际334.64万元[2] - 2024年预计向武义成红采购200万元，已发生37.96万元，2023年42.48万元[6] - 2024年预计向天丰和宝采购800万元，已发生150.97万元，2023年291.17万元[6] - 2024年预计向永芯物联采购配件30万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计接受永芯物联开发服务20万元，未发生，2023年0元[6] - 2024年预计向武义勤艺提供场地租赁1.2万元，已发生0.25万元，2023年0.99万元[6] 过往采购差异 - 2023年向武义成红采购额较预计减少78.76%[9] - 2023年向天丰和宝采购额较预计减少63.60%[9] - 2023年向永芯物联采购配件额较预计减少100%[9] 合作方财务 - 天丰和宝2023年末总资产508.82万元，净资产130.66万元，收入285.50万元，净利润-4.63万元[12] - 武义成红2023年末总资产1640万元，净资产121.47万元，收入1007.41万元，净利润22.47万元[14] - 武义勤艺2023年末总资产177.91万元，净资产177.55万元，收入0万元，净利润-0.82万元[15] - 永芯物联2023年末总资产874.21万元，净资产838.88万元，收入38.40万元，净利润296.28万元[17] 2024计划 - 2024年拟向天丰和宝及武义成红采购材料[19] - 2024年拟向武义勤艺提供90平方米场地租赁[19] - 2024年拟向永芯物联采购配件及接受开发服务[19] 决策与评价 - 2024年4月5日和17日审议通过关联交易议案[22][3] - 监事会认为2023及2024关联交易具备必要性和公允性[22] - 保荐机构认为关联交易决策合规，定价市场化[23]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-016 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职 责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具 体如下： 一、适用范围 公司董事。 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制 三、公司独立董事实行津贴制 3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须 提交股东大会审议通过方可生效。 （1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并 发放薪酬； （2）未在公司任职的非独立 ...