募集资金情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[17][18] - 2023年度募集资金总额49,323.21万元，本年度投入8,264.50万元，累计投入39,375.01万元[30] 项目投资情况 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额调至3.462771亿元，使用超募资金9073.21万元[20][23][31][34] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”截至期末累计投入29,702.40万元，投资进度85.78%[30][34] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入34.14万元，投资进度0.68%[30] - “补充流动资金”截至期末累计投入9,638.47万元，投资进度100.00%[30] 项目变更情况 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种、名称、实施主体、产量调整[27] - 2024年4月17日公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年7月1日[27] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点、方式、主体、募集资金计划投入金额变更[22] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积增至148,824.20平方米[34] 其他情况 - 2022年7月公司用不超过10,000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日已到期赎回[26] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[32]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会由5名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全 体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和 稳健发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇总如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入157,980,302.01元，较上年同期减少 9.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,769,612.82元，较上年 同期减少61.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润17,760,570.70元，较上年同期减少61.46%。 二、2023年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，第三届董事会共召开了7次会议， ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-020 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号），本公司由主承 销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民 币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币31.18元，共计募集资金 545,650,000.00元，坐扣承销和保荐费用30,210,750.00元（承销及保荐费共计人民 币31,210,750.00元，募集资金到位前已预付人民币1,000,000.00元）后的募集资金 为515,439,250.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年12月16日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用21,207,111.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12元。上述募集 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-010 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主 ...

2023年度，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的 要求,本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事 会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促 职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效 监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，应出席 3 名监 事会成员，实际出席 3 名监事会成员，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定要求。监事会召开情况如下： | | | 2023 年监事会会议明细 | | | --- | --- | --- | --- ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --冷军 各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 注册会计师。2003 年 6 月至 2005 年 9 月，任宁波大学商学院助教； 2005 年 9 月至 2018 年 12 月，任宁波大学商学院讲师；2018 年 12 月 至今，任宁波大学商学院副教授；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任 维科技术股份有限公司独立董事；2020 ...

我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅艺科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕2398 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元，同行上市公司审计客户513家[1] 审计相关 - 2023年公司多次会议通过续聘天健为审计机构议案[3][6] - 2024年审计委员会召开审前和工作沟通会议[6] - 公司审计委员会认为天健表现良好，完成2023年年报审计工作[8]