上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 22 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司 综合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈 蕾律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

融资情况 - 公司公开发行1750万股，发行价每股31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投入三个项目，合计4.025亿元[4] 项目调整 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额调为3.462771亿元，用超募资金9073.21万元增资[5] - 火盆等产品年产量调整，新增户外凉亭等产品[9] - 产品品种调整后总计年产量从120万套降至86万套[9] 项目前景 - 产品品种调整不涉及投资总额和结构变动，达产后预计年均净利润6124.05万元[11] 审议情况 - 产品品种调整议案通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[13][14][15][17] 机构意见 - 保荐机构认为调整履行程序合规，无重大不利影响，无异议[17][18]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[5] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次[10] - 特定情况十日内召开临时会议[10] - 定期会议发通知前至少用两天征求意见[11] - 办公室收到提议三日内发临时会议通知[11] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[15] - 表决一人一票，有三种意向[15] - 未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[15] - 决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录与执行 - 记录应包含多方面内容[17] - 与会监事和记录人员需签字确认[17] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] 其他事项 - 决议公告由董事会秘书或代表办理[18] - 会议档案由主席指定专人保管[18] - 会议资料保存期限为十年[18] - 未尽事宜按法律和章程执行[20] - 规则由股东大会批准生效[20] - 规则由股东大会授权监事会解释[20]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-003 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 02 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 22 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式 发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、 财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1．第三届监事会第十二次会议决议。 (一)审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》 本次对 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1750万股A股，发行价31.18元，募资总额5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2][3] - 募投项目总金额4.025亿元，完全达产后预计年均净利润6124.05万元[4][10] 产品调整 - 2023年调整年产120万套生产线及厂房建设项目投资额至3.462771亿元，增投9073.21万元[5] - 火盆、气炉年产量下调，新增户外凉亭等产品，调整后总产量86万套[6][7] 决策进展 - 产品品种调整议案获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[13][14][16] - 保荐机构对调整事项无异议[16]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-049 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海誉道创业投资管理有限公司（委派代表： 柯羽峥） 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平 湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 08 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-047）。 平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 12 月 完成工商登记手续，取得了平湖市市场监督管理局颁发的营业执照。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-048 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企 业的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道瑞芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为 准），其中公司作为有限合伙人，出资 424 万元人民币，占出资比例 19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为 有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 06 日（星期三）以书面或微 信方式发出。会议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞 芯创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登 记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为 有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定 性。 2.关联情况说明 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3.审批程序 公司于 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对雅艺科技进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 雅艺科技现场培训+腾讯会议线上培训 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | 培训讲师 | 李圣莹 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | 一、 培训主要内容 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对创业板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、信息披露、内 幕信息管理、投资者关系管理等内容有了更深层次的理解，增强了公司及相关人 员的法律法规知识和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵 守相关法律 ...