人事变动 - 2023年11月23日公司聘任潘红星为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] - 公司调整第三届董事会审计委员会委员，潘红星不再担任，叶跃庭当选[1][4] 人员信息 - 潘红星1988年6月出生，大专学历，间接持股49,000股[7] - 潘红星2015年9月至今任董事会秘书，2020年2月至今任董事[7] 公告信息 - 公司公告于2023年11月23日在巨潮资讯网发布[2]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的进 展暨签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资 金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产 线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更为 公司的全资子公司武义勤艺金属制品有限公司，并由变更后实施主体 新设相应的募集资金专项账户。具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募 投项目实施主体并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。 一、新设募集资金专户的进展情况 近日，武义勤艺金属制品有限公司已在中国农业银行股份有限公 司武义县支行开设完成募集资金专户，公司和 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方 式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 ...

印章制度 - 制度于2023年11月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[18] 印章管理 - 财务部负责公章、合同专用章管理、使用及印章制发、登记[4] - 用印审批凭据或签批件复印件由印章专管人员留存三年以上[11] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[13] - 对外合同按权限审批后用印，业务报表经部门经理审核、总经理审定，敏感信息经董事会秘书核准后用印[14] - 员工常规证明由人力资源部门盖章，非常规事项经主管领导或总经理批准后用印[15] 用印数据 - 财务部按年从章管家系统及OA系统导出用印数据核对并留存[31] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则、印章被盗用或丢失、签批人越权签批等属违规[19]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任副总经理的独立意见 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据潘红星先 生的个人履历，我们认为潘红星先生具备了相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至 2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月9日14时30分在浙江金华武义县召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表10人，代表3840.4万股，占比54.8629%[6] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》等多项议案同意股数占比99.9909%[9][10][11][12][14][15] - 《独立董事工作制度》获通过，中小投资者同意占比97.0060%[15] 会议合规情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[17]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入72,511,748.58元，同比增长125.35%；年初至报告期末营业收入111,921,400.75元，同比下降15.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,128,905.68元，同比增长98.35%；年初至报告期末为22,354,397.60元，同比下降49.31%[5] - 净利润22,354,397.60元，较上期下降49.31%，主要系本期销售减少，相应利润减少所致[8] - 年初到报告期末营业总收入1.12亿元，较上期1.33亿元下降15.59%[14] - 年初到报告期末净利润2235.44万元，较上期4410.23万元下降49.31%[15] - 营业成本6919.96万元，较上期8218.07万元下降15.79%[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产770,189,617.91元，较上年度末增长2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益727,847,940.34元，较上年度末增长3.17%[5] - 应收账款期末余额48,453,718.13元，较年初增长130.50%，主要系本期收入增加所致[8] - 预付款项期末余额906,492.25元，较年初增长187.67%，主要系本期采购材料预付款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金304,374,652.82元，较1月1日的387,503,802.54元减少[12] - 2023年9月30日应收账款48,453,718.13元，较1月1日的21,021,086.07元增加[12] - 2023年9月30日存货27,324,100.71元，较1月1日的24,353,602.02元增加[12] - 2023年9月30日其他非流动金融资产61,400,000.00元，较1月1日的45,200,000.00元增加[12] - 2023年9月30日在建工程196,227,072.03元，较1月1日的151,514,416.09元增加[13] - 2023年9月30日应付票据3,454,445.97元，较1月1日的2,262,794.12元增加[13] - 2023年9月30日应交税费1,874,397.87元，较1月1日的5,777,858.31元减少[13] - 2023年9月30日资产总计770,189,617.91元，较1月1日的751,381,996.90元增加[13] - 2023年9月30日负债合计42,341,677.57元，较1月1日的45,888,454.16元减少[13] - 资本公积4.92亿元，盈余公积3240.56万元，未分配利润1.33亿元[14] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额8,341,795.96元，较上期增长71.91%，主要系本期增加新项目的研发，相应增加研发投入所致[8] - 其他收益本期发生额2,073,359.24元，较上期下降66.30%，主要系本期收到政府补助款减少所致[8] - 研发费用834.18万元，较上期485.23万元增长71.91%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.32元，较上期下降49.21%；稀释每股收益0.32元，较上期下降49.21%，主要系本期利润下降所致[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，较上期0.63元下降49.21%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,116人[8] - 叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额686.46万元，较上期8585.55万元下降92.00%[17] - 投资活动产生的现金流量净额-9150.18万元，较上期-1.90亿元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额-9526.74万元[18] - 现金及现金等价物净增加额-8432.08万元，期末余额3.01亿元[18]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-038 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体 并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集 资金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更 为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司（以下简称"武义勤艺"）， 并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分 募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项在董事会审批 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取 通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...