关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 东吴证券股份有限公司 融富聿禾拟向公司员工（含公司部分董监高）转让不超过1,510万元出资额， 转让完成后，参与持股的员工将通过官林投资间接持有常安公司股份。因官林 投资为员工持股平台，且融富聿禾持有的份额尚未进行实缴，故本次转让对价 为0元，参与持股的员工受让股份后按所持份额履行实缴义务。 （二）关联关系说明 融富聿禾为公司全资子公司，本次融富聿禾向公司部分董监高转让其持有 官林投资的份额，本次公司部分董监高作为官林投资有限合伙人参与共同出资， 合计投资总额不超过人民币150万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，董 监高为公司的关联自然人，因此，本次交易涉及公司子公司与关联方发生交易 且构成与关联方共同投资，构成关联交易。 （三）审议程序 孙公司股权结构调整暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 一、《关于回购公司股份方案的议案》的审核意见 经审议，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事 会会议审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司 长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员 工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。 3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含），资金来源为公司首次公开发行股票取得的部分超募资 金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展等产生重大不利影响， 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部 分股份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和 对公司长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动 公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，董事会同意使用部分 超募资金不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过人民币22元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-012 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司常安城市公共安全技术有限公司（以下简称"常安公司"）经营发展需要， 建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进 公司及常安公司长期高质量发展，拟通过调整员工持股平台常州市官林创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"官林投资"）股权结构来实施员工持股。官 林投资为公司控股孙公司。 官林投资持有常安公司1,600万股，占其注册资本的20%。江苏融富聿禾资产 管理有限公司（以下简称"融富聿禾"）为官林投资的执行事务合伙人、普通合 伙人，持有官林投资1,520万元出资额，占其总出资额的95%。融富聿禾为公司全 资子公司。 融富聿禾拟向公司员工（含公司部分董监高）转让不超过1,510万元出资额， 转让完成后，参与持股的员工将通过官林投资间接持有常安公司股份。因官林投 资为员工持股平台，且融富聿禾持有的份额尚未进行实缴，故本次转让对价为0 元，参与持股的员工受让股份后按所持份额履行实缴义务。 （二）关联关系说明 融富聿禾为公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年 3月1日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女士主 持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法 律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增 强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回 购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 ，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在 损害公司 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构的责任， 保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律法规，以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 审计部应建立长期有效的监督控制审计质量，参与公司的内部控 制制度建设、执行、检查、修订。 第七条 内部审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识的 业务能力，富有敏锐的洞察思考能力，掌握原则，熟悉本公司的经营活动和内 部控制。 第三章 审计部的职责和权限 第八条 审计部主要职责： （一） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000 万元（含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限 届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 截至 2024 年2月29日，公司回购股份比例累计达到总股本的 2%，且本次回 购股份方案实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况 公告 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-009 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司董事长杨江金先生《关于提议常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人杨江金先生为公司实际控制人，担任公司董事长。杨江金先生直接持 有公司 23,027,052 股股份，占公司股份总数（剔除回购专户股份后，下同）的 12.69%；通过苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有 限合伙）分别控制公司 7.59%、7.43%的股份。杨江金先生通过直接持股和通过 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）合计 控制公司 27.71%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长杨江金先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-007 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司""建科股份"）首次公开发行前已发行的股份，解除限售的股份数 量共计 11,301,048 股，占公司目前总股本的 6.1005%。 本次申请解除股份限售的股东数量共计 4 户。本次申请解除限售的股份限售 期均为自公司股份上市之日起 12 个月，但因触发股份锁定期延长承诺的履行条 件而延长锁定期 6 个月。 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 29 日（星期四）。 一、首次公开发行股票前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对建科股份首次公开发 行部分限售股解禁上市流通进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 42.05 元，并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 ...