常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年12 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司在回购股份期间，应 当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-005 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为137,000股，回购 价格为12.53元/股或12.53元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购总金额 合计1,723,864.88元。本次回购注销限制性股票涉及人数15人，回购注销数量 占回购前公司总股本的0.0739%。 2、2024年1月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、2022年11月11日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月13日,公司召开了第 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长周剑峰 董事长杨江金先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副 董事长周剑峰先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理架 构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以及运营成本等，公 司于2024年1月5日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司 之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司苏州高新区建设工程质量检测有限公司 （以下简称"苏高新"）吸收合并公司全资子公司苏州联建建设工程质量检测有限公司 （以下简称"苏联建"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司苏高新注册资本、经营范围 等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 事项在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层或其 授权人员办理吸收合并相关事宜。 （一） 吸收合并方基本情况 1、公司名称：苏州高新区建设工程质量检测有限公司 2、注册资本：1, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 已于2024年1月5日通过电话及口头方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧 急会议通知。本次会议由董事长杨江金先生主持，杨江金先生于本次董事会会议 上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中 现场出席董事8名，通讯出席董事1名，通讯出席的董事为董事长杨江金先生。全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-003 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司苏州 高新区建设工程质量检测有限公司拟吸收合并公司全资子公司苏州联建建设工程 质量检测有限公司。本次吸收合并完成后，苏州联建 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-001 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易 申报符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购价格不超过28元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年12 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-088 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中 ...

3、公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该 账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用部分超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元 （含），不超过人民币6,000万元（含）。按回购价格上限28元/股（含）和回购资 金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为1,071,429股（取整）~2,142,857股 （取整），占公司总股本的比例为0.58%~1.16%，具体回购股份的数量以回购期限 届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间 实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除 息之日起，相应调整回购股份数量。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司2023年12月13日召开的第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事召开了专门会议，保荐 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-086 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个 交易日（即2023年12月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.42 | | --- | --- | --- | - ...