证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-046 批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股 票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司一并披露了《关于公司2022年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年11月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》；监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。公司独立董事对上述事 项发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效 ，确定的授予日符合相关规定。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 第七条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告签署书面确认意见； 第一章 总则 第一条 为完善常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、职工及债权人合法权益， 规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关规定，并结合《常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。 第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会 议及时沟通情况，提出书面建议；全体监事可列席董事会会议，必要时，可列席 总经理办公会议，以充分行使监督职能。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《" 规范运作指引》"）等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的 要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金严格限定用于已对外公布的计划投入项目。公司董事 会应根据项目实施情况制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透 明。未经公司股东会做出决议，不得改变公司募集资金用途。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 ...

激励计划流程 - 2022年10月25日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年10月27日至11月5日公示授予激励对象名单[9] - 2022年11月6日监事会作出激励对象名单核查意见[9] - 2022年11月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年11月11日公告股票买卖自查报告[10] - 2022年11月11日审议通过调整激励对象名单等议案[10] - 2022年12月2日审议通过调整授予价格的议案[10] 回购注销情况 - 2024年4月26日同意回购注销52,360股限制性股票[12] - 2024年7月23日同意回购注销36,300股限制性股票[13] - 首次授予回购价12.53元/股，预留授予12.18元/股[16] - 回购注销资金为自有资金[17] - 回购注销后总股本减至185,211,700股[20] - 限售条件流通股减至79,538,746股[22] 业绩与考核 - 2023年营收13.59亿元，较2022年增长17.99%[26] - 激励计划2023 - 2025年分年度考核[26] 解除限售情况 - 10名激励对象可解除限售108,960股[28][31] - 副董事长等本次解除限售占总股本0.0588%[29][30] - 预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[32]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-052 二、关于补选非职工代表监事的情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事张菁燕女士的书面辞职报告，张菁燕女士因个人年龄原 因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原 定任期至第五届监事会任期届满之日（2026年6月27日）止。辞职后，张菁燕女 士在公司担任的其他职务不变。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张菁燕女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东会补选出新任监 事后方可生效，在此之前，张菁燕女士将继续按照有关规定和要求履行非职工代 表监事及监事会主席相关职责。截止本公告披露日，张菁燕女士直接持有公司股 份772,350股，占公司总股本的0.4169%；通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙） 间接持股978,000股，占公司总股本的0.5279% 。其所持股份将严格按照《公司 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董 | 事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | | 第一节 监 | 事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

股份变动 - 回购注销36,300股限制性股票，总股本和注册资本变更[2][5] - 拟回购股份稳定股价[9] 制度修订 - 拟修订章程条款和《监事会议事规则》[5][6] 人事变动 - 监事会主席辞职，提名新候选人[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分首解限售条件成就[4]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年8月9日（星期 五）下午14:30召开2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （1）截至股权登记日2024年8月5日（星期一）下午15：00交易结束，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东 会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下 ： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-048 一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况 因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司 回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次 回购注销后，公司总股本将由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册 资本将由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元，故对公司章程中 的相关条款进行修订。 根据公司发展需要，拟将章程条款中"董事长为公司的法定代表人"修订 为"董事长或总经理为公司的法定代表人"，并结合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件的 ...

内部控制目标 - 控制风险、提高经营效果与效率、增强信息披露可靠性、确保行为合法合规以实现战略目标[2] 内部控制涵盖范围 - 涵盖环境、业务、会计系统等内容，包括公司、下属部门等层面[4] 内部控制制度要素 - 基本要素有内部环境、目标设定等八项[5] 内部控制业务循环 - 涵盖销货及收款、采购及付款等十个业务循环[6][7] 其他内部控制制度 - 包括印章使用、预算、资产等各项管理制度[8] 信息系统内部控制 - 使用计算机信息系统时，包括信息系统安全管理及五项控制活动[8] 子公司管理控制 - 重点加强对控股子公司管理控制，对关联交易等建立控制政策和程序[9] - 对全资、控股子公司管理控制包括建立制度等八项活动[11][12] - 比照对控股子公司监督管理制度，对具有重大影响的参股公司进行监督管理[12] 关联交易内部控制 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[14] 对外担保内部控制 - 遵循合法等原则，严格控制担保风险[18] 募集资金管理 - 进行专户存储管理，签订三方监管协议[22] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程[23] 重大投资内部控制 - 遵循合法等原则，控制投资风险[26] 委托理财事项 - 由董事会或股东会审议批准[27] - 选择合格专业理财机构进行委托理财并签订书面合同[27] 衍生产品投资 - 应制定严格决策程序和监控措施[27] 重大投资项目管理 - 指定专门机构进行研究和评估[27] - 董事会定期了解执行进展和投资效益情况[28] 信息披露管理 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[30] - 出现重大情形责任人应向董事会和秘书报告[30] - 规范投资者关系活动确保信息披露公平性[31] 内部控制监督 - 审计部定期检查内部控制缺陷并提改进建议[33] - 审计部监督内部控制制度及财务信息情况[33] 内部控制评估 - 审计与合规管理委员会对内控有效性出具评估意见[33] - 董事会或其审计与合规管理委员会出具年度内控评价报告[33] 报告披露要求 - 应在披露年报同时披露内控评价报告及相关意见[34] 重大缺陷处理 - 保荐等机构指出重大缺陷时董事会监事会应作专项说明[34] 绩效考核与责任追究 - 将内控情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[34]