审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2024年4月26日审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，5月28日股东大会通过[2] 审计沟通与审议 - 2025年1月20日沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月7日听取审计汇报并提建议[5] - 2025年4月18日审议通过公司2024年相关报告议案并提交董事会[6]

公司整体资金情况 - 2024年初往来资金余额10492.03万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）11184.14万元[2] - 2024年度往来资金利息131.05万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额9964.86万元[2] - 2024年末往来资金余额11842.36万元[2] 子公司资金情况 - 江苏联建检测2024年初余额624.30万元，年末1861.90万元[2] - 苏州联建建设年末余额为0[2] - 青山绿水（江苏）2024年初余额1287.28万元，年末1739.32万元[2] - 榕测（重庆）年末余额为0[2] - 云南华水技术咨询年末余额221.33万元[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 收入情况 - 2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监管措施14次等处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为135,387.96万元，归属上市公司股东的净利润为1,650.83万元[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司取得论文成果49篇，新增专利等知识产权成果155项[4] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成对常检一诺、苏州赛宝、云南华水等公司的收购合并[3] - 2024年公司相继完成多个国际合作，如与印尼PTSI签署合作协议等[4] 其他新策略 - 2024年公司首份ESG报告发布，碳匠云平台亮相上海国际碳中和博览会[4] - 2024年公司联合常州钟楼金控集团与江苏理工学院共建合成生物AI研究院[6] - 2024年公司编纂发布《榕光Ⅲ——新文化的力量》企业文化故事集[6] - 2024年公司持续深化公益实践，定向支持安康市红十字会等公益项目[7] 公司治理 - 2024年召开15次董事会会议，董事均亲自出席全部会议且除回避表决外均投赞成票[9][10] - 2024年召开5次股东会会议，董事会按决议和授权执行各项决议[11] - 2024年公司规范三会运作，完善法人治理结构和内部管理制度[13] - 2024年公司制定合规管理办法，加强依法规范管理和合规经营[13] - 2024年公司董事会及时、准确、完整履行信息披露义务[13] - 2024年公司重视投资者关系管理，建立与资本市场良好沟通机制[13] - 第五届董事会第八次会议于2024年1月5日召开，审议全资子公司吸收合并议案[9] - 第五届董事会第九次会议于2024年3月4日召开，审议回购公司股份方案等议案[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月28日召开，审议多项2023年度报告及薪酬方案等议案[11] - 2024年第四次临时股东会于2024年11月13日召开，审议重新确认注册资本变更等议案[12] - 董事会发挥核心作用，为公司年度经营目标提供决策支持和保障[15] - 健全公司规章制度，完善运作体系，优化治理结构，提升规范化运作水平[15] - 加强内控制度建设，完善风险防范机制，保障公司健康发展[15] - 按监管要求及时准确做好信息披露工作，提升透明度与及时性[15] - 重视投资者关系管理，维护投资者权益，加强与投资者交流[15]

业绩总结 - 2024年应收票据坏账损失降至83.02万元，应收账款等多项坏账损失增加[2] - 2024年计提减值准备和核销坏账合计增至3.16亿元[2] - 本次计提和核销减少2024年营业利润7163.88万元[6] 数据详情 - 2024年度应收账款账面13.42亿元，计提减值4177.78万元[5] - 2024年度商誉账面2261.83万元，计提减值1995.06万元[5] - 2024年度计提减值损失总金额7341.12万元[6]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部规定变更会计政策[3][6] - 保证类质保费用列报从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 变更依据《企业会计准则应用指南汇编2024》等[4][6] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3][6] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[7]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月23日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[1][16][17] - 投票代码为351115，投票简称：建科投票[15] 议案与登记 - 议案4.00、6.00、7.00、8.00对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 登记时间至2025年5月22日17:00止[7] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司证券部[7]

融资与担保 - 公司及部分控股子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[7] - 公司及子公司拟提供不超3亿元担保额度[7] 利润分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[9] 会议与议案 - 第五届监事会第十七次会议于2025年4月18日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案审议通过，尚需股东会审议[3][4][5][7][8][10][14] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》将直接提交股东会审议[6]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年4月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事会就2024年度工作进行了分 ...

业绩情况 - 2024年度归属上市股东净利润16,508,307.93元，母公司净利润13,079,001.85元[5] - 2024年营业收入1,353,879,626.66元，上年度为1,359,329,266.12元[8] 利润分配 - 2024年度拟10股派3.5元（含税），不转增不送股[6] - 预计现金分红62,617,215.15元（含税），占净利润379.31%[7] 研发投入 - 2024年研发投入94,623,166.26元，上年度79,335,274.94元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.19%[8]