| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇八条 下列人员不得担任独 | 第一百〇八条 下列人员不得担任独 | | | 立董事： | 立董事： | | | （一）在公司或者其附属企业任职的 | （一）在公司或者公司附属企业任职 | | | 人员及其直系亲属、主要社会关系； | 的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | | | （二）直接或间接持有公司已发行股 | 会关系； | | | 份百分之一以上或者是公司前十名股 | （二）直接或间接持有公司已发行股 | | | 东中的自然人股东及其直系亲属； | 份 1%以上或者公司前 10 名股东中的 | | 1 | （三）在直接或间接持有公司已发行 | 自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 股份百分之五以上的股东单位或者在 | （三）在直接或间接持有公司已发行 | | | 公司前五名股东单位任职的人员及其 | 股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 | | | 直系亲属； | 股东任职的人员及其配偶、父母、子 | | | （四）在公司控股股东、实际控制人 | 女； | | | 及其附属企业任职的人员及其直系亲 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-050 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董 ...

佳缘科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计 师审计准则等； 会计师事务所选聘制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制 制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 财务审计的法律、法规和政策规定； （五）具有 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-054 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月20日召开的 第三届董事会第十七次会议，董事会决定召集召开2023年第三次临时股东大 会，具体通知如下： (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月8日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 (五)会 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关 资料、议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的 事项发表如下独立意见： 2023 年 11 月 21 日 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之一） 独立董事签字：赵宇虹 2023 年 11 月 21 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 独立董事签字：杨倩娥 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经审慎核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符 合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 为公司提 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化和规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《佳缘科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具备注册会计师资格的人士； 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等国家有关法律、法规和《佳缘科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证 ...

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 17 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [2] 产品与业务结构 - 网络信息安全领域聚焦编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制、航天航空和地面安全终端设计开发；信息化领域以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、国防、政务服务等领域提供“软硬件一体”信息化综合解决方案 [3] - 2023 年上半年，按产品、服务划分，网络信息安全产品收入占比 71.27%，信息化综合解决方案收入占比 27.40%；按行业划分，军工收入占比 77.89%，医疗收入占比 19.25% [3] 网安产品详情 - 编码和人工智能研究方面，编码技术实现大规模设计，AI 网络安全优化模型取得重大突破，中标多个科研和型号研制项目 [3] - 商业密码产品与系统方面，研发基于 PCIe 总线全国产 CPU+FPGA 架构，有 20Mbps - 100Gbps 系列链路加密设备等多款产品 [3] - 航空、航天和地面安全终端专用计算平台设计开发方面，以自研网络安全编码应用技术为核心，产品有网络安全专用芯片产品等，多路并行高速网络信息安全产品解决多路高速数据传输并行处理难题 [4] 其他问题解答 - 卫星产品单星价值量受不同产品种类、型号等因素影响，单品设备价格不同 [4] - 网络安全问题上升到国家战略高度，相关法律法规和政策促进发展，“十四五”时期产业产品体系将完善、创新动力增强、内需市场扩大，国防军工客户需求等促使公司业务出现新增长点 [4]

公司基本情况 - 佳缘科技股份有限公司是一家专注于网络信息安全领域的高新技术企业[2] - 公司主要聚焦于编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发等[2][3] - 公司以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、国防领域、政务服务等领域的客户提供智能化系统建设和行业信息化定制应用的"软硬件一体"信息化综合解决方案[3] 公司竞争优势 - 公司的主要竞争壁垒是技术壁垒，网络信息安全领域客户对技术、产品要求极高，需具备高可靠性、高转化速率、适应复杂的电磁环境等特性[3] - 公司在持续聚焦主营业务发展的基础上，充分发挥国防军工网络信息安全的技术优势，形成了企业长期、中期和短期技术优势的阶梯态势和成本优势[3] 经营情况 - 前三季度公司营业收入18,599.79万元，比上年同期增长15.10%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润3,232.11万元，比上年同期减少11.75%[3] - 公司将进一步做好市场策划和开拓，以战略规划为导向，扎实做好生产经营各项工作，朝年度目标持续迈进[4] 未来发展 - 公司未来2-3年人员预计将持续大幅增长，主要集中在科研人员等高端人才的增长[3] - 公司将推动商业密码系列产品成为公司业务的第二增长曲线[3]

活动基本信息 - 活动日期为2023年11月9日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括长江证券余庚宗、石锋资产王文杰等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [3] 公司业务情况 - 公司专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，业务覆盖国防单位、医疗健康和政务服务领域 [3] - 在网络信息安全领域聚焦编码理论和人工智能研究等；在信息化领域以自研数据平台系统为核心，提供“软硬件一体”解决方案 [3] 核心竞争力 - 网络安全业务有多型安全平台和安全专用芯片获国防领域客户高度认可和在轨验证，装备工艺优、质量可靠、工作稳定 [3] - 加大编码技术与人工智能预先研究，深耕卫星组网安全防护和数据链防护领域，推动安全产品数字化制造升级 [3] 盈利能力 - 受宏观经济、下游产业需求、销售结构变化等因素影响，公司盈利能力出现波动 [4] - 公司将专注网络安全主业，加大研发投入，实施内部管理改革，提升盈利能力 [4] 其他问题 - 产品单品设备价格因种类、型号不同而有差异 [4] - 目前暂未收到大股东股票减持计划通知，如有将及时披露 [4] - 应收账款较高是因客户主要为国防领域单位等，付款审批流程复杂、周期长，但坏账风险低 [4]