证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-060 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2024年 6月21日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方 式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目 "5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从2024 年6月30日延期至2025年6月30日, 将募投项目"13.3万吨精细化工新材料及配套 产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目"达到预定 可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日。本次募投项目延期事 项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 调整后拟 投入募集 资金金额 ...

二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投 项目延期的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-058 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 2024 年 6 月 24 日 经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的 ...

延期的核查意见 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第二十六次会议并于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举朱剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东 大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告之日，朱剑先生尚未取得独 立董事资格证书。根据相关规定，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织 的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书或独立董 事培训证明。 近日，公司收到独立董事朱剑先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-057 湖南恒光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-056 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●首次授予的限制性股票上市日期：2024 年 5 月 29 日 ●首次授予的限制性股票登记数量：3,205,000 股 ●限制性股票首次授予价格：7.86 元/股 ●限制性股票首次授予登记人数：60 人 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"恒光股份"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"激励计划"）首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并 通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-055 湖南恒光科技股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，所实施的具体项目和细节尚需进一步协商确定，后续进展尚存在 不确定性。 2、本次签署的框架协议对公司 2024 年及未来年度业绩的影响需根据具体 项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与铜仁市人民政府在 怀化市洪江区签署了《战略合作框架协议》（以下简称"合作协议"），该协议 不涉及具体金额，本次合作期限为 1 年。双方在新能源电池材料补链项目建设中 通过共同发展、资源共享、优势互补等，建立战略合作伙伴关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次协议的签署无需 提交公司董事会或股东大会审议批准，也不构成关联交易。 二、协 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-054 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00 湖南恒光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南 恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律 师事务所（以下简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 致：湖南恒光科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年年度股东大会的 通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-053 湖南恒光科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹立祥先生、董事兼 董事会秘书兼副总裁朱友良先生、财务总监谭艳春女士、独立董事朱开悉先生、 保荐代表人江伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在全景网路演平台举行 2023 年年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全 景路演"网站(https:// ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律、 法规和规范性文件的有关规定以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司首次 向激励对象授予限制性股票的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启元律师事 务所关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象首次授 予限制性股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监 会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...