2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 湖南恒光科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开了 2024 年第二次临时 股东大会，并且于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会 主席等相关议案，现将有关情况进行公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-035 湖南恒光科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事 长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：曹立祥（董事长）、李正蛟、张辉军、朱友良； 独立董事：朱开悉、朱剑、王红艳； 第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-038 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2023 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年四月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-032 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东出席的总体情况 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共16 人，代表有效表决 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-036 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第一次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总裁：曹立祥先生 2、副总裁：朱友良先生 3、董事会秘书：朱友良先生 4、财务总监：谭艳春女士 湖南恒光科技股份有限公司 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-034 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先 生为公司第五届监事会主席 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-033 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以 现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经公司工会委员会提名，公司 于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工民主讨论 和认真审议，选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-037 附件： 欧雅清女士个人简历 湖南恒光科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 欧雅清女士：1998 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份企管中心企宣 ...