之 证券简称：恒光股份 证券代码：301118 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 7 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 8 | | 七、本次激励计划的授予日 9 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 九、结论性意见 11 | | 十、备查文件及咨询方式 12 | 一、 释义 | 恒光股份、本公司、 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 激励计划、本计划 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务报告、本报 | | 上海荣正企业 ...

湖南恒光科技股份有限公司 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在 公司任职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、中高级（部门经理及以上） 管理人员、核心工程技术人员与研发骨干以及公司认定的核心专业人才。 4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，湖南 恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-050 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 29 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励 ...

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授出限制 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 曹立祥 | 董事长、董事、总经理 | 80.00 | 17.78% | 0.75% | | 朱友良 | 董事、董事会秘书 | 30.00 | 6.67% | 0.28% | | 谭艳春 | 财务总监 | 20.00 | 4.44% | 0.19% | | 贺志旺 | 总经理助理 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈建国 | 采购总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈朝舜 | 营销总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | | 中级管理人员、核心技术骨干 （共 55 人） | 210.00 | 46.67% | 1.97% | | | 合计 | 370.00 | 82.22% | 3.47% | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-051 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 29 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次 监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方式出席 2 人。 会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-052 湖南恒光科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 29 日 ●限制性股票首次授予数量：370 万股 ●限制性股票授予价格：7.86 元/股 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 光股份"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制 性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 4 月 9 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《激励 计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激 ...

2023 年度董事会工作报告 湖南恒光科技股份有限公司 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序 合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，具体如下： 会议届次 召开时间 会议决议 第四届董事会 第十四次会议 2023 年 3 月 9 日 审议通过 1、《关于变更拟购买土地使用权的议案》 | | | | | | | 审议通过 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-040 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先 生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和 ...

重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项尚存在一 定的投资风险，敬请投资者注意。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第 二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和 充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资 金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前有效，在上述投资期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-046 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

湖南恒光科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]950 号 目 录 审计报告- l 2023 年度财务报表- 6 2023 年度财务报表附注- -14 明该审计打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]950 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南恒光科技股份有限公司(以下简称"恒光股份"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒光股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于恒光股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...