会计政策变更 - 公司依照《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年12月6日发布规定，自印发日施行[3] - 变更后按《会计准则解释18号》执行，未变更部分按前期规定[6] 影响情况 - 变更在利润表“营业成本”和资产负债表列示[7] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][8] 公告信息 - 本次会计政策变更公告日期为2025年4月21日[10]

投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买中低风险理财产品[3][5][15] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[5][15] 会议审议 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案[15][16] - 4月11日独立董事专门会议审议通过议案[18] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[9][10] - 采取选金融机构、多部门督查等风控措施[12][13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[44] 制度建设 - 依据《公司法》《会计法》等建立健全内部控制制度[5] - 制定《公司章程》等完善法人治理结构[9] - 建立由招聘等组成的人事管理制度[13] 组织架构 - 董事会下设战略发展与提名等三个专门委员会[9] - 设立审计监察部负责内部审计监督[12] 风险管理 - 全面评估运营风险并采取应对措施[16] 业务控制 - 采购与付款控制无重大缺陷[24] - 销售与收款管理制定多项制度[25] - 成本费用管理建立控制系统[26] - 存货管理制定制度并定期盘点[27] - 固定资产管理建立程序和制度[28] 数字化转型 - 推动数字化转型，实施OA和用友ERP等信息系统[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产相关错报金额划分等级[36][37] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产相关损失划分等级[40]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-023 湖南恒光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 (2023)4 号)的规定。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机 ...

湖南恒光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告"） 进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan In ...

募集资金情况 - 公司2021年11月公开发行股票，实际募集资金6.05409亿元，扣除发行费用后净额为5.4080830661亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2.887999148亿元，其中以前年度使用1.6896794507亿元，本年度使用1.1983196973亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额为0.1583701361亿元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为2.7251亿元，募集资金结余2.8834701361亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为19000万元，比例为35.13%[22] 项目进展 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目调整后投资总额13000万元，本年度投入522.49万元，累计投入10424.36万元，投入进度80.19%，预计2025年6月达预定可使用状态[22] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目调整后投资总额16080.83万元，本年度投入200.44万元，累计投入200.44万元，投入进度1.25%，项目可行性发生重大变化[22] - 年产5万吨三氯氢硅项目调整后投资总额14500万元，本年度投入11460.71万元，累计投入12255.19万元，投入进度84.52%，2024年12月达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，本年度投入6000万元，累计投入6000万元，投入进度100%[23] 项目变更 - 公司终止10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目，将15880.39万元未使用募集资金、4500万元待确认用途资金及2600万元现金管理收益用于年产30万吨化学品建设项目[28] - 公司将原募投项目中19000万元未使用募集资金变更用途，其中14500万元投向年产5万吨三氯氢硅建设项目，4500万元留存用于其他项目或补充流动资金[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.1398元提升至2025年一季报的0.0378元，同比增长127.04% [1] - 每股净资产从2024年一季报的12.88元降至2025年一季报的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2024年一季报的6.42元增至2025年一季报的6.53元，同比增长1.71% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的4.59元降至2025年一季报的4.05元，同比下降11.76% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.89亿元增至2025年一季报的3.73亿元，同比增长29.07% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.15亿元转为2025年一季报的0.04亿元，同比增长126.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.08%提升至2025年一季报的0.31%，同比增长128.7% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6444.33万股，占流通股比例61.75%，较上期增加5008.93万股 [1] - 湖南洪江恒光投资管理有限公司新进持股4890万股，占总股本46.87% [2] - 湘江产业投资有限责任公司持股1156万股，占总股本11.08%，持股数量不变 [2] - 林先玮减持22.79万股，当前持股31.81万股，占总股本0.30% [2] - 长沙通和投资管理咨询有限公司退出前十大股东，原持股50万股，占总股本0.92% [2] - UBS AG退出前十大股东，原持股28.02万股，占总股本0.52% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC退出前十大股东，原持股19.7万股，占总股本0.36% [3] 分红送配方案 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-030 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00。 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 5 月 12 日 ...

湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南恒光科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得解除限售的情形。 2.本次激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象均不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主 席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告的内容真实、准 ...