证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-031 湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含 控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务 等内容。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划" ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒光 科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 修订)》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币 540, ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-026 湖南恒光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年3月 20日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名胡建新先生、唐辉尧先生（简历详见附件）共2人为第五 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情况。 根据相关法律法规及 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会战略发展与提名委员会 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并同 意将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的审查意 见 1、独立董事候选人王红艳女士、朱开悉先生已取得交易所颁发的独立董事 资格证书，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事 培训并取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。三位独立董事候选人符合 相关法律法规规定的独立性等条件要求。 关于非独立董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为湖南恒光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会战略发展与提名委员会成员，对 拟提交董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议 ...

湖南恒光科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 为了规范湖南恒光科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光 科技股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 第四条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力，为全资子公司提供担保的除外。 第六条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，总裁无权决定 对 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人朱剑作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

湖南恒光科技股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南恒光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总裁一名，副总裁、执行总裁若干名，财务总监 一名，基地总经理和其他管理中心总监若干名；并可根据生产经营需要设总裁助 理若干名，协助总裁工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总裁组织其他经营管理层人员负责公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁任职资格与任免程序 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《湖南恒光科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会 议闭会期间行使除《公司法》和公司章程规定的应由董事会行使的职权以外的部 分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-025 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年3月20日召开第四届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》。 经董事会战略发展与提名委员会资格审查，公司董事会提名曹立祥先生、 李正蛟先生、张辉军先生、朱友良先生、朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生 共7人为第五届董事会董事候选人。其中朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生为 独立董事候选人，朱开悉先生、王红艳女士均已取得独立董事任职资格证书， 朱剑 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人朱开悉作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...