湖南恒光科技股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5500 - 6500万元，上年同期亏损3755.18万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7300 - 8300万元，上年同期亏损5714.52万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所无重大分歧[3] 亏损原因 - 2024年年度亏损主因是产品售价低、毛利率下滑及计提股权激励费用[4][5] 非经常性损益影响 - 预计2024年年度非经常性损益对净利润影响约1800万元，上年同期为1959.34万元[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月14日14:00召开，网络投票时间为1月14日[3] - 出席股东大会的股东及委托代理人共91人，代表股份53,220,651股，占比48.4375％[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意53,072,851股，占比99.7223％[6] - 中小投资者对该议案同意744,101股，占比83.4287％[7]

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年一月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （ ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-094 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 72人出席，代表52,705,008股，占47.9682％[5] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意52,603,308股，占99.8070％[7] - 中小投资者同意274,558股，占72.9707％[7]

新产品和新技术研发 - 公司年产5万吨三氯氢硅建设项目即将试生产[1] - 项目设计产能50,000吨/年，产品为光伏级三氯氢硅[3] - 项目已完成主体建设及设备安装、调试，正编制试生产方案[4] 未来展望 - 项目建成利于优化产品结构，完善产业链布局[5] - 从试生产到规模化生产、释放产能尚需时间[5] - 前期试生产稳定性待提升，生产有潜在风险[5]

股东大会信息 - 2024年12月14日公告召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 72名股东及代理人参会，代表52,705,008股，占比47.9682%[7] - 4名现场参会，所持52,358,750股，占比47.6530%[7] - 68人网络投票，持有346,258股，占比0.3151%[8] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意52,603,308股，占比99.8070%[12] - 反对85,300股，占比0.1618%[12] - 弃权16,400股，占比0.0311%[13]