本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年4月9日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-030 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南恒光科技股份有限公司董事会现就提名王红艳为湖南恒光科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

湖南恒光科技股份有限公司 投资管理制度 （2024 年 3 月修订） （二）符合公司的发展战略； 第一章 总则 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定， 特制定本制度。 第三条 投资的基本原则： 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。 包括股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩 股、股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； 第四条 公司股东大会为投资的最高决策机构，董事会、董事长、总裁在其 权限范围内，对各种投资做出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。 第五条 投资达到下列标准之一的，须经董事会通过后提交股东大会审议： （一）交易涉及的资 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人王红艳作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

湖南恒光科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个 月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-028 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2024年 3月20日召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募 投项目"年产5万吨三氯氢硅建设项目"达到预定可使用状态的时间从2024年3月 31日延期至2024年12月31日,本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股，募集资金 ...

一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 1 人。会议由公 司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-023 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-027 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分内容进行修订。具体修订情况如下： 修订前 修订后 第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总裁和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总裁、执行总裁、董事会秘 书、财务总监。 第四十六条 独立董事有权向董 第四十六条 经全体独立董事过 《公司章程》修订前后对照表 | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 半数同意可以向董事会提议召开临时 | | --- | --- | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 董事会应 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-024 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 20 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体监事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监 事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方式出 席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 出席会议的监事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南恒光科技股份有限公司董事会现就提名朱开悉为湖南恒光科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...