一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 1 人。会议由公 司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-023 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-027 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分内容进行修订。具体修订情况如下： 修订前 修订后 第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总裁和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总裁、执行总裁、董事会秘 书、财务总监。 第四十六条 独立董事有权向董 第四十六条 经全体独立董事过 《公司章程》修订前后对照表 | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 半数同意可以向董事会提议召开临时 | | --- | --- | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 董事会应 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-024 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 20 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体监事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监 事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方式出 席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 出席会议的监事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南恒光科技股份有限公司董事会现就提名朱开悉为湖南恒光科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设三名独立董事，独立董事应当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 湖南恒光科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 为进一步完善湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《湖 南恒光科技股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力，积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会提供的培训。 第五条 独立董事出现不符合独立性条 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖南恒光科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖 南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产生。 第六条 审计委员会的召集人为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会 会议。 （2024 年 3 月修订） 第 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南恒光科技股份有限公司董事会现就提名朱剑为湖南恒光科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事尹笃林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-029 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人尹笃林符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人尹笃林未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并按照湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事尹笃林作为征集人就公司 2024 年第二次 临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）、 第四届董事会第二十六次会议等相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事尹笃林，其基本情况如下： 截至本公告披露日，征集人尹笃林未 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司预计银行综合授信额度 及担保额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 18 亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民币 15 亿元。并由公司为全 资子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 4 亿元的担保，综合授 信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司股东大会审议通过之日起 的十二个月内，在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司预计 银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 鉴于近日全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称"恒光化工"）向中 国光大银行股份有 ...