股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月21日下午14:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统网络投票2025年4月21日上午9:15至下午15:00[1] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[7] - 信函或邮件登记须在2025年4月15日17:00之前送达或发送至公司[6] 投票相关 - 网络投票代码为351121，投票简称为紫建投票[14] - 非累积投票提案每个议案只能有一个表决意见[18] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[18] 其他 - 公告发布时间为2025年3月31日[12] - 股东大会审议包括2024年度董事会工作报告等多项议案[18] - 授权委托书复印件或自制均有效，单位委托需加盖公章[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19] - 参会股东登记表需在登记截止前以信函或邮件送达公司[24] - 参会股东登记表复印件或自制均有效[24] - 不接收电话登记参会股东信息[24]

资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金、不超2亿自有资金现金管理，前期3亿额度失效[10][11] - 拟向银行申请不超12亿综合授信额度，期限1年[12] 项目调整 - 延长“万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目”建设周期[7] - 终止“1Gwh储能用电池建设项目”投资建设[7] 人事变动 - 第二届监事张溯斌因工作调整辞任监事[14] - 监事会提名陈远松为非职工代表监事候选人[15] 审计与议案 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][13][15] - 容诚审计认为公司2024年底财务报告内控有效[9] 会议信息 - 第二届监事会第十九次会议2025年3月28日召开[1] - 监事会表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[15]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派现2元，预计派现14,011,436.8元，每10股转增4股，合计转增28,022,874股[11] 项目进展 - “万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目”工期延长1年至2025年12月31日完工[13] - “1Gwh储能用电池建设项目”终止投资建设[13] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬确认的议案》5票同意，关联董事回避表决[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估议案全票通过[17] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案全票通过，需提交股东大会审议[20][21] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金、不超2亿闲置自有资金现金管理12个月，前期3亿额度失效[18][19] - 公司（含子公司）拟向银行申请不超12亿综合授信额度1年[19] 其他安排 - 公司拟定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会[22]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润80,201,922.23元，母公司净利润56,881,081.77元[7] - 2024年营业总收入1,144,966,474.53元[9] 利润分配 - 2024年度以70,057,184股为基数，每10股派现金红利2元，预计派14,011,436.8元[2][7] - 2024年度以资本公积金每10股转增4股，合计转增28,022,874股[2][7] 现金分红与回购 - 2024年半年度派发现金红利10,508,577.60元，若预案通过，累计现金分红24,520,014.40元[8] - 2024年2 - 5月回购746,000股，成交金额20,513,176.00元[8] - 2024年现金分红和股份回购总额45,033,190.40元，占净利润56.15%[8] 研发投入 - 2024年研发投入114,664,166.62元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业总收入比例9.45%[9]

公司利润分配方案 - 公司拟以70,057,184股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利14,011,436.80元；每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股[3] - 公司拟以70,057,184股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利14,011,436.80元（含税）[187][189] - 公司本年度以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股[187][189] - 公司现金分红总额（含其他方式）为34,528,715.44元，占利润分配总额的比例为100%[189] - 公司可分配利润为204,751,831.90元[189] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为20,517,278.64元[189] - 公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后用于利润分配[187][189] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,144,966,474.53元，较2023年增长17.78%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润80,201,922.24元，较2023年增长239.44%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,498,392.51元，较2023年增长685.84%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额142,022,172.48元，较2023年增长89.18%[19] - 2024年基本每股收益1.13元/股，较2023年增长242.42%[19] - 2024年末资产总额2,617,615,579.02元，较2023年末增长4.55%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,664,951,559.56元，较2023年末增长1.10%[19] - 报告期内公司实现合并收入114,496.64万元，同比增长17.78%，归属于上市公司股东的净利润为8,020.19万元，同比增长239.44%[83] - 2024年经营活动现金流入小计1,059,315,823.64元，同比增长32.83%，经营活动产生的现金流量净额142,022,172.48元，同比增长89.18% [99] - 2024年投资活动现金流入小计1,011,442,854.73元，同比下降16.60%，投资活动产生的现金流量净额89,863,697.91元，同比增长161.41% [99] - 2024年筹资活动现金流入小计849,000,000.00元，同比增长99.27%，筹资活动产生的现金流量净额 -99,517,448.67元，同比下降165.68% [99][100] - 2024年现金及现金等价物净增加额135,690,580.77元，同比上升66.48% [100] - 投资收益5,332,238.01元，占利润总额比例6.81%；资产减值 -40,054,958.43元，占利润总额比例 -51.17% [101] - 2024年末货币资金831,729,517.31元，占总资产比例31.77%，较年初比重增加9.60%；在建工程238,550,866.84元，占总资产比例9.11%，较年初比重增加5.32% [103] - 2024年末短期借款446,000,000.00元，占总资产比例17.04%，较年初比重增加5.06%；长期借款年初为30,000,000.00元，占比1.20%，年末无 [103] - 截至报告期末，货币资金受限141,000,000.00元，应收票据受限24,417,239.67元，合计受限165,417,239.67元 [106] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为53,707,358.49元，变动幅度 -100.00% [107] 公司分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入223,702,624.57元，归属于上市公司股东的净利润10,980,520.66元[21] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额99,080,213.94元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为19703529.73元、33954698.85元、18633793.41元[25] 宏观经济数据 - 2024年世界经济增长率为3.2%，发达经济体整体经济增长率为1.7%，美国和欧盟经济增长率分别为2.8%和0.8%，新兴市场与发展中经济体增长率为4.2%，预计2025年和2026年全球经济增长率均为3.3%[29] - 2024年中国国内生产总值首次突破130万亿元，达到1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%[32] 锂离子电池行业数据 - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；汽车动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.5%；储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%；小型电池出货量124.1GWh，同比增长6.9%[35] - 2024年中国锂离子电池出货量达到1214.6GWh，同比增长36.9%，较2023年增速提高2.6个百分点，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到78.6%[36] - 预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1899.3GWh和5127.3GWh[36] - 2024年中国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元；消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh[36] - 中国2022年消费类锂电池出货量为48GWh，2023年提升至59GWh，预计2024年市场规模有望突破3000亿元，年复合增长率超15%[50] 智能音频设备行业数据 - 2024年全球智能个人音频设备出货量达到4.55亿台，同比增长11.2%[37] - 2024年中国蓝牙耳机市场出货量达到11353万台，同比增长19.0%[37] - 2024年中国真无线耳机出货7235万台，同比增长5.6%；开放式耳机出货2492万台，同比增长212.0%；颈戴耳机出货934万台，同比下滑30.1%，头戴耳机出货692万台，同比增长26.1%[39] 智能穿戴设备行业数据 - 预计到2025年全球智能穿戴设备出货量将达13.58亿台[41] - 2024年全球腕戴设备出货量1.9亿台，同比下降1.4%，其中智能手表出货量1.5亿台，同比下降4.5%，智能手环出货量3729万台，同比增长14.2%[45] - 2024年中国腕带设备市场出货量6116万台，同比增长19.3%，占全球出货总量的32.0%，其中智能手表出货量4317万台，同比增长18.8%，智能手环出货量1799万台，同比增长20.2%[45] AR/VR及AI智能眼镜行业数据 - 预计2025年中国AR/VR市场出货量同比2024年增长114.7%[42] - 预计2025年中国AR市场同比2024年增长143.9%[43] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年达350万台，增长230%，2030年有望达8000万部[43] 智能戒指市场数据 - 全球智能戒指市场规模预计从2023年2000万美元增长到2032年2.5亿美元，年均增长率28.9%[46] 手持智能影像设备及网络短视频数据 - 截止2024年12月，中国网络短视频用户规模为10.40亿人，占网民整体的93.8%，2023年全球手持智能影像设备出货量达4657万台，市场规模由2017年的164.3亿元增长到2023年364.7亿元，复合年均增长率13.4%，预测到2026年市场规模将突破500亿元[47] 智能家居市场数据 - 2024年全球智能家居市场规模将达1544亿美元，预计到2028年增长至2316亿美元，2024 - 2028年期间复合年增长率10.67%，2024年中国智能家居市场规模突破7848亿元，同比增长10%[49] 公司基本情况及业务定位 - 公司于2022年8月8日成功登陆深圳证券交易所创业板，是新兴消费类锂电行业头部企业[54] - 公司产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域，依靠先进技术和稳定质量积累了大量优质客户资源[54] - 公司是国内采用叠片工艺规模化生产扣式可充电锂电池的标志性企业[54][57] - 公司专注于消费类锂离子电池领域，专精于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售[58] - 公司锂离子电池按外形可分为方形、扣式、圆柱、异形、针型等产品系列[58] - 公司方形电池内部极片采用卷绕或叠片工艺，壳体用铝塑膜或钢壳封装[58] - 公司方形电池主要应用于蓝牙耳机及其充电盒、智能家居等下游产品，型号多、应用领域广[58] - 公司方形电池可根据客户需求设计，具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点[59] - 公司积极践行“应用一代、储存一代、研发一代”的前瞻性技术研发路线，提升自主创新能力和核心竞争优势[54] - 公司产品应用于通讯、音频等领域，进入华为、小米等国际一流及知名品牌供应体系[76] - 公司形成研发、设计、生产一体化成熟配套体系，能快速响应定制化需求[78] - 公司建立了较为完善的质量管理体系以及产品质量追溯体系，通过多项体系认证和多国产品安全认证[80] 公司产品规格数据 - 扣式电池直径在7 - 20.0mm范围内，厚度在9.0mm以下[60] - 圆柱电池直径在4.0 - 20.0mm范围内[61] - 针型电池直径在6.2mm以内[63] 公司生产及销售模式 - 公司在正负极材料、铝塑膜等电池主要原材料方面，原则上要求开发1 - 2家备用供应商[65] - 公司实行“以销定产”的生产管理模式[66] - 公司销售模式以直销为主[67] 公司研发情况 - 公司研发活动分为基础研发和应用研发两种类型[68] - 多个研发项目已完成，如长循环寿命方型钢壳电池开发等，智能戒指电池开发已量产[96] - 2024年研发人员数量626人，较2023年的561人增长11.59%，研发投入金额114,664,166.62元，占营业收入比例为10.01% [98] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件制造收入1,144,966,474.53元，占比100.00%，同比增长17.78%[86] - 2024年锂离子电池收入1,122,037,577.86元，占比98.00%，同比增长17.73%[86] - 2024年其他产品收入22,928,896.67元，占比2.00%，同比增长20.22%[86] - 2024年境内收入756,608,102.79元，占比66.08%，同比增长18.93%[86] - 2024年境外收入388,358,371.74元，占比33.92%，同比增长15.58%[86] - 电子元器件制造营业收入11.45亿元，同比增17.78%，营业成本8.24亿元，同比增5.32%，毛利率28.01%，同比增8.52%[89] - 锂离子电池销售量16205.98万只，同比增22.65%；生产量16213.93万只，同比增22.96%；库存量362.03万只，同比增2.25%[90][91] - 电子元器件制造直接材料成本3.98亿元，占比48.26%，同比降6.48%；直接人工2.01亿元，占比24.33%，同比增19.47%；制造费用2.26亿元，占比27.41%，同比增19.25%[92] - 前五名客户合计销售金额3.65亿元，占年度销售总额比例31.87%[94] - 前五名供应商合计采购金额2.41亿元，占年度采购总额比例44.89%[95] - 销售费用3820.97万元，同比增19.72%；管理费用5974.44万元，同比增8.30%；财务费用219.34万元，同比降41.84%；研发费用1.15亿元，同比增19.05%[95] - 电子元器件制造产能24325.84万只，在建产能2000万只，产能利用率66.65%，产量16213.93万只[89] - 境内营业收入7.57亿元，同比增18.93%，营业成本5.74亿元，同比增7.60%，毛利率24.12%，同比增8.00%；境外营业收入3.88亿元，同比增15.58%，营业成本2.50亿元，同比增0.43%，毛利率35.58

股东大会参与情况 - 出席股东130人，代表股份39,960,467股，占比57.0398％[3] - 现场投票股东9人，代表股份39,706,967股，占比56.6779％[3] - 网络投票股东121人，代表股份253,500股，占比0.3618％[3] - 中小股东出席123人，代表股份253,700股，占比0.3621％[3] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意39,899,167股，占比99.8466％[5] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意39,899,667股，占比99.8479％[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》同意39,898,667股，占比99.8453％[8] 会议时间 - 现场会议于2025年3月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年3月27日9:15 - 15:00[2] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[10]

股东大会安排 - 公司决定2025年3月27日召开第一次临时股东大会，3月10日经董事会审议通过[3] - 3月12日董事会发布召开股东大会通知[4] - 现场会议3月27日14:30在一号会议室召开[5] - 交易系统网络投票3月27日9:15 - 15:00，互联网投票同时间[5][6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人持股39,706,967股，占比56.6779%[8] - 网络121名股东持股253,500股，占比0.3618%[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.8%[12][15][16] 合规情况 - 信达律师认为股东大会合法有效[19]

激励计划 - 公司于2025年3月10日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月11日至2025年3月11日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间1名内幕信息知情人交易股票，未利用内幕信息[5] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形，公司采取保密措施[6] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明及明细清单[7]

激励计划 - 公司2025年3月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 激励计划拟激励对象名单于2025年3月12 - 21日公示[2] - 公示期监事会未收到对拟激励对象异议[2] - 拟激励对象不包括特定人员[6] - 监事会认为拟激励对象主体资格合法有效[6]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事第四次专门会议于2025年3月17日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实到3名[1] 审计与议案 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期1年[2] - 2024年度公司控股股东及关联方无违规占用资金和担保情况[2] - 相关议案表决均全票通过[2][3]