重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 18 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-022 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司补选部分独立董事的议案》 鉴于，公司独立董事詹伟哉先生因其担任独立董事职务的境内上市公司数量超 过《上 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名吕大龙先生为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 二、关于董事会秘书的审查意见 1、本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 一、关于独立董事候选人的审查意见 1、独立董事候选人吕大龙先生具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性的要求。 2、独立董事候选人吕大龙先生已取得独立董事资格证书，其任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法 规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事 的履职能力。 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人、董事会秘书任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 04 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 鉴于，公司第二届监事游福志先生因个人工作调整，申请辞去公司第二届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后游福志先生继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，游福志先生的辞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事詹伟哉先生提交的书面辞职报告，因其担任独立董事职务的境内上 市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定的三家，故申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及主 任委员职务。辞去上述职务后，詹伟哉先生不再在公司担任任何职务。公司及 董事会对詹伟哉先生在职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-024 重庆市紫建电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员变更的公告 鉴于，詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分 之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。 在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立 董事 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕大龙，作为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆市紫建电子股份有限公司董事会现就提名吕大龙先生为重庆市紫建电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆市紫建 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012537号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-016 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备， 对部分明确表明无法收回的资产进行核销。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额本次计提资产减值准备的资产 项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 25,257 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-015 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005608 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订） ...