证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-088 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权 局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种多功能安全取 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 样器 | | 202223384808.3 | | 月 | 16 | 日 | | 2 | 一种医用注射器存 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 放设备 | | 202223523322.3 | | 月 | 28 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二三年十月 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-087 采纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，同意公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会 ...

采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）的相关要求，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...

采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第五条 提名委员 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-084 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人，分别 为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况， 公司的主要业务分析等各方面反应了 20 ...

采纳科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） 提议召开会议； 董事会战略委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知 于2023年10月13日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年10月26 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公 楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女 士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 2/2 采纳科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限供公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本工作规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东大会负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...