证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-095 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施 主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司决定将"年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目"的完成时间延长至 2024 年 9 月 30 日、"研发中心建设项目"的完成时间延长至 2025 年 6 月 30 日。 本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部 分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： | 序 | | 募投项目名称 | 调整前预计达到 | | | | | 调整后预计达到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 可使用状态日期 | | | | | 可使用状态日期 | | | | | | 年产 9.2 | 亿支（套）医用注射穿刺器械 | | | | | | | | | | | 1 | 产业 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-094 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00005 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 20 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-093 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-092 1 / 1 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）及全资子公司 采纳动物（江苏）有限公司（以下简称"采纳动物"），于近日收到国家知识产 权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种注射器分类传 | 实用新型 | ZL | 采纳股份 | 2023 | 年 | 01 | | | 送带 | | 202320085628.0 | | 月 | 30 | 日 | | 2 | 一种双座型自动弹 | 实用新型 | ZL | 采纳动物 | 2023 | 年 | 05 | | | 出注射针 | | 202321097144.4 | | 月 | 08 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-091 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.65亿元，同比增长12.84%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为29.36亿元，同比下降22.20%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长20.03%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.27亿元，同比下降30.90%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元，同比下降9.06%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.34元，同比增长21.43%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.76元，同比下降32.74%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为29.36亿元[19] - 公司2023年前三季度净利润为9.27亿元[20] - 公司2023年前三季度研发费用为1.53亿元[19] - 公司2023年前三季度销售费用为3,765.74万元[19] - 公司2023年前三季度管理费用为1.92亿元[19] - 公司2023年前三季度投资收益为2.02亿元[19] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为234.96万元[19] - 公司2023年前三季度信用减值损失为423.08万元[19] - 公司2023年前三季度资产减值损失为38.78万元[19] - 公司2023年前三季度营业外收入为66.24万元[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.72亿元[21] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.80亿元[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.20亿元[21] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.99亿元[21] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为2.51亿元[21] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为113.10亿元[21] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为2.09亿元[21] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14.95亿元[21] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为110.70亿元[21] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.23亿元[21] 政府补助 - 公司2023年第三季度收到政府补助1.15亿元[5][6] - 公司2023年前三季度收到政府补助3.33亿元[5][6] 公允价值变动收益 - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为2.04亿元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为5,207人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中,陆军持股比例为28.29%,陆维炜持股比例为16.16%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中信保诚人寿保险有限公司-分红自营持股9,578,948股[12] - 公司前10名股东中,陆军、陆维炜、赵红、江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙)、无锡维达丰投资企业(有限合伙)、无锡维达元投资企业(有限合伙)所持股份均为首发前限售股[12,13,14] 公司治理 - 公司于2023年6月27日和7月14日完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金余额为3.07亿元,交易性金融资产余额为8.58亿元[17] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为7.62亿元,存货余额为8.64亿元[17] - 公司2023年9月30日的固定资产余额为2.31亿元,在建工程余额为2.47亿元[17] - 公司2023年9月30日的资产总额为19.07亿元[17] - 公司2023年9月30日的负债总额为4.41亿元[17]

采纳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-086 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修 订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订 内容对照情况具体如下： | | 进行再次投票，仍不够者，由公司下次 | 就缺额对所有不够票数的董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 股东大会补选。如 2 位以上董事、监事 | 选人进行再次投票，仍不够者，由公司 | | | 候选人的得票相同，但由于拟选名额的 | ...