奕东电子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 78 ri 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e and the | 1 | | --- | | 1 录 | | L | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant Thornton RA |= 审计报告 致同审字（2024）第 441A015307 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称奕东电子公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了奕东电子公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-025 奕东电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 变更后采取的会计政策及执行时间 《准则解释16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至 本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 re - line i l Grant Thornton 中国 号小肥新势势) 宜修师生 九分 明阳区建国门外大街 2 话 +86 10 8566 5588 奕东电子科技股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 441A009885 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-029 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无 异议的核查意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与广东锐 精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 3,387 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联 交易 | | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金额 | | 截至披露日 上年发生金 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

奕东电子科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 2023 年度内部控制自我评价报告 奕东电子科技股份有限公司全体股东： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡加娥） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡加娥，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳门城 市大学，硕士学历。胡加娥于 2005 年 1 月至 2008 年 3 月任东莞市众泰会计师事 务所有限公司审计主管；2008 年 4 月至 2010 年 1 月任东莞市华联会计师事务所 有限公司审计经理；2010 年 2 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所审计高级经理。2023 年 1 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

型 : ANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2024)第 114号 致:奕东电子科技股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受奕东电子科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"奕东电子")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法（试行)》 (以下简称"《监管办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奕东电子科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《奕东电子科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或" ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

招商证券股份有限公司 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险 公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财 产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第 二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次拟使用部 ...