公司治理动态 - 奕东电子于2025年11月28日召开第三届第一次董事会会议，审议包括选举第三届董事会董事长在内的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于电子制造业 [1] - 截至发稿时，公司市值为97亿元 [1] - 公司股票收盘价为41.5元 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月16日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[3][17][18] - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] - 会议登记时间为2025年12月12日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为351123，投票简称为奕东投票[16] - 提案包含总议案和《关于拟变更会计师事务所的议案》[8] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16] 其他 - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 公告发布时间为2025年11月28日[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，原审计机构为致同[3] - 董事会审计委员会、第三届董事会第一次会议通过变更议案，提交股东会审议[18][20] - 拟变更事项经股东会审议通过生效[21] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[5] - 2024年业务收入47.48亿，审计业务收入36.72亿，证券业务收入15.05亿[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业上市公司审计客户28家[5] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[8] 法律纠纷 - 金亚科技案立信承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万[7] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万[8] 收费情况 - 2025年年报审计收费106万，较2024年增6%；内控审计收费22万，增10%[14]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[6][7] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[7] 股份交易限制 - 董高人员买卖股份变动2个交易日内向公司报告并披露[8] - 公司上市1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职半年内股份不得转让[10] - 定期报告公告前董高人员不得买卖股票[11] - 董高人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25% [11] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 增持计划要求 - 增持主体承诺实施期限内完成增持计划[13] - 增持期限过半通知公司并披露进展[13] - 定期报告披露未完成增持计划情况[13] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[13] 股份锁定与解锁 - 上市满一年董高新增无限售股按75％自动锁定[15] - 董高限售股满足条件可申请解除限售[16] - 董高离任后六个月内股份全部锁定，到期后无限售股解锁[16] 其他规定 - 董高股份变动达规定履行报告披露义务[16] - 公司披露人员股份锁定或解除限售情况并管理[17] - 制度自董事会审议通过起施行，修订亦同[22]

公司治理 - 2025年11月28日完成董事会换届，第三届任期三年[2] - 选举邓玉泉为董事长，聘任邓可为总经理等[4][5] - 换届后部分人员职务变动，不再设监事会[7][8] 人员持股 - 谢张间接25,020股占0.01%，直接180,000股占0.08%[13] - 吴树间接100,080股占0.04%，直接280,000股占0.12%[14] - 肖民间接400,320股占0.17%，直接80,000股占0.03%[16] - 彭斌间接150,120股占0.06%，直接100,000股占0.04%[18] - 李春玉未持股[19] 人员履历 - 吴树2019年12月至2025年11月任董事、财务总监[14] - 肖民2019年12月至今任副总经理[15] - 彭斌2024年1月至今任副总经理[17] - 李春玉2023年1月至今任证券事务代表[19]

制度概况 - 制度制定于2025年11月，目的是规范公司与投资者在互动易平台交流[2][4] 信息发布要求 - 发布及回复应诚信，保证真实、准确、完整和公平[7] - 不得涉及未公开重大等不宜公开信息[7][8] - 涉及不确定性事项应提示风险，不迎合热点[8][9] 管理职责 - 董事会秘书负责问答回复及审核[12] - 董事会办公室归口管理信息发布和回复[12] 流程 - 回复内容经董秘审核，重要敏感报董事长审批[12] 制度执行 - 未尽事宜按规定执行，抵触按新规修订[12] - 董事会负责制定、修改、解释，审议通过施行[12]

董事会会议 - 第三届董事会第一次会议于2025年11月28日17:00召开[2] - 选举邓玉泉为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任邓可为总经理，任期三年[8] - 聘任肖民、彭斌为副总经理，任期三年[10] - 聘任吴树为财务总监，任期三年[12] - 聘任谢张为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任李春玉为证券事务代表，任期三年[16] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[18] 股东会安排 - 定于2025年12月16日15:00召开2025年第四次临时股东会[25]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会11月12日决定召开并召集[4] - 现场会议11月28日15:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 62名股东（代理人）参会，代表股份162,625,375股，占比69.3085%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意162,570,375股，占比99.9662%[10] - 多项修订议案同意股数占比超96%[11][13][14][15][18] 人员选举 - 邓玉泉、邓可当选非独立董事[20][21][23] - 陈锦标、葛淳棉当选独立董事[22][23] 会议有效性 - 会议表决、召集等程序和结果合法有效[24][26]

人员变动 - 2025年11月28日公司召开职工代表大会选举张卫国为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 张卫国1970年出生，香港亚洲商学院硕士[5] - 有物资公司、东莞奕东等任职经历[5] 持股情况 - 张卫国间接持股300,240股，占总股本0.13%[6] - 张卫国通过激励计划直接持股400,000股，占总股本0.17%[6] 任职合规 - 张卫国任职资格符合规定，与董事长是亲属[6] 董事会结构 - 本次选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

董事补选 - 董事辞任特定情形下，公司应六十日内完成补选[6] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[11] - 董事、高管离职半年内不得转让所持公司股份[11] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[15]