会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月27日14:30[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[5] 日期相关 - 股权登记日为2024年5月20日[8] - 会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票代码为351123，投票简称为奕东投票[20] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] 投票方式 - 通过深交所交易系统投票可登录证券公司交易客户端[21] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 参会条件 - 截止2024年5月20日下午15:00交易结束时登记参加公司2023年年度股东大会[28]

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或者"公司"）2023 年度公司 财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）审计，致同所 认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据 2023 年全球宏观经济持续低迷，在地缘政治、终端消费需求不足等因素的影响下， 下游产业整体需求依然疲软。在复杂严峻的外部环境下，公司面临的经营挑战压力明显 加大，受供应端去库存以及获取订单的压力，导致行业市场竞争进一步加剧，2023 年公 司整体营业收入同比略有下降，相关业务的盈利水平也受到一定影响。由于公司规模效 应发挥不足、产品销售结构变化、产品售价竞争激烈以及综合成本上升等因素的影响， 公司整体的毛利率有所下滑，利润下降。面对诸多挑战，公司坚持围绕"稳固基本盘、 激活新动能"的发展战略，聚焦稳固做牢基础产业，扎实公司发展根基， ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 1．全面性和系统性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程， 覆盖公司的各种业务和事项； 2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对《奕东电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-016 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议的 通知于2024年4月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ...

人员与会议 - 2023年1月起阮锋担任公司独立董事[3] - 2023年公司召开10次董事会、5次股东大会[6] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[9][10] 公司运营 - 2023年公司完成信息披露工作[15] - 2023年未更换会计师事务所，续聘致同[19] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[20] 股票相关 - 2023年4月作废215.44万股限制性股票[21] - 2023年4月取消授予178.95万股预留限制性股票[21] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[23]

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的 现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较 期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奕东电子、公司 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司（证券简称：奕东电子； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：301123） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激 | | 《本激励计划（草案）》 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无异议的核查 意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 广东锐精电子有 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度审计收费依业务规模等确定，授权管理层协商报酬[12] 致同所情况 - 2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[5] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元等[5] - 2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿元等[5] - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理措施10次等[8] 人员情况 - 签字项目合伙人吴亮近三年签7份上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师胡洪斌近三年签报告0份[10] - 项目质量控制复核人高飞近三年签报告及复核情况[10]

奕东电子科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良 好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如 下： 一、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注 册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。2022年度上市 公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业 ...