公司基本信息 - 公司于2022年1月25日在深交所创业板上市，证券代码为301123[7] - 公司注册资本为人民币23360万元[8] - 2019年12月30日由东莞市奕东电子有限公司整体变更为股份公司[7] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过57人，含2名监事[11] - 拟持标的股票数量不超过303.89万股，占总股本1.30%[12][13] - 存续期不超过36个月[12] - 所获股票分2期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[12] - 所持公司股票累计不超股本总额10%，单个员工对应股票不超1%[13] 审议进程 - 2025年7月25日职工代表大会审议通过草案及摘要[20] - 2025年7月28日董事会薪酬与考核委员会审议通过草案及管理办法[20] - 2025年7月31日董事会审议通过相关议案并提议召开股东会[20] - 2025年7月31日监事会因关联监事回避表决提交议案至股东会[21] 后续安排 - 股东会尚需审议相关议案，非关联股东表决权过半数通过[22] - 审议前需公告法律意见书，通过后2个交易日披露决议及条款[26] - 标的股票过户2个交易日内披露获股情况[26] - 定期报告披露实施情况，年报披露股东权利行使情况[26][28] 合规情况 - 公司具备实施员工持股计划主体资格，草案符合规定[31] - 需经股东会审议通过方可实施[31]

激励计划考核期 - 2025 - 2026年，每年考核一次[14] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值≥10%，触发值≥8%[10] - 2026年营收增长率目标值≥20%，触发值≥16%[10] 解除限售/归属比例 - 公司业绩完成度对应比例为100%、80%、0%[10] - 个人考核四级对应比例为100%、80%、50%、0%[12] 考核流程 - 5个工作日了解结果，有异议可沟通申诉[16] 其他 - 记录保存5年，超期销毁[18] - 适用于特定对象[6] - 多部门负责审核考核[7] - 股东会通过且计划生效后实施[21]

会议信息 - 奕东电子第二届董事会第二十五次会议于2025年7月31日通讯召开[2] - 2025年第一次临时股东会定于8月19日15:00在东莞公司会议室召开[35] 激励与持股计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案尚需提交股东会审议[6][8][11][13][18][20] - 2025年员工持股计划相关议案已获职代会通过，尚需股东会审议[22][24][25][26][28][29][32][34] 议案表决 - 关联董事吴树回避限制性股票激励计划相关议案表决[7][12][19] - 各项议案表决多为同意票，无反对和弃权票[6][8][11][13][18][20][24][25][26][28][32][36]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为4117.7095万元，每份份额1元[17] - 截至2025年1月16日，公司累计回购股份303.89万股，占总股本1.3009%，回购均价16.45元/股，累计支付资金50004422元[18] - 员工持股计划拟持标的股票不超303.89万股，约占草案公布日公司股本总额23360.00万股的1.30%[19] - 员工持股计划购买股票价格为13.55元/股[21] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[11] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东会2个交易日前公告法律意见书[11] - 员工持股计划经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过后实施，股东会审议通过后2个交易日内披露最终计划[11] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获股时间、数量等情况[12] - 员工持股计划存续期不超过36个月，可按约定程序延长[24] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁数量为所持标的股票总数的50%[25] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于10%，触发值不低于8%[28] - 2026年营业收入增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[29] 解锁条件 - 业绩完成度A≥Am时，公司层面解除比例M=100%；Am>A≥An时，M=80%；A<An时，M=0%[29] - 持有人个人绩效考核结果为A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、50%、0%[32] - 第一个解锁期未达成业绩考核指标，对应股票可递延至第二个解锁期[30] 管理规则 - 员工持股计划可由公司自行管理或委托资产管理机构管理[35] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举产生管理委员会[35] - 选举、罢免管理委员会委员等事项需召开持有人会议审议[37] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[38][39] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[40][41] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[42][43] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[44] - 管理委员会召集会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[49] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[49] - 管理委员会会议表决方式为记名投票表决[49] - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[41] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[38] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行其决议，代表持有人行使股东权利等[46][47] 其他规定 - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[58] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[60] - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[61] - 因公司股票停牌或信息敏感期等情况，经管理委员会同意并董事会审议通过，员工持股计划存续期可延长[61] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，董事会决定是否终止员工持股计划[59] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，现金分红不受锁定期限制[57] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现分配或过户[57] - 存续期内持有人所持份额除规定情况外不得擅自退出、转让或作其他类似处置[57] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产，独立于公司固有资产[56] - 持有人有遵守法规、缴纳认购资金、承担投资风险等多项义务[54] - 升职或平级调动，持有人权益按原程序进行；降职或免职，管理委员会调整未解锁部分份额并收回差额权益[68] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[68] - 未约定事项，公司与管理委员会协商确定份额处置方式或解锁条件[69] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户至持有人，计划终止[70] - 存续期届满前1个月，股票未全部处置，经管理委员会同意和董事会审议通过，存续期可延长[70] - 计划提前终止或存续期满，管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[72] - 存续期满资产含标的股票，管理委员会确定处置办法[72] - 管理办法经公司股东会审议通过方可实施[74] - 管理办法解释权属于公司董事会[75] - 若监事会取消，相关职责由薪酬委员会替代[75]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年7月31日通讯召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划等相关议案表决通过，待股东会审议[5][8][12] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[11] 员工持股 - 2025年员工持股计划相关议案因关联监事回避，提交临时股东会审议[15][17]

股权激励限制 - 有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 时间与比例限制 - 股权激励计划有效期从授权日起不超10年[3] - 各期解除限售比例不超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 每个归属期不少于12个月[5] - 各期归属比例不超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额50%[5] 考核与审核 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[5] - 薪酬与考核委员会等认为计划利于公司发展，无损股东利益[6] - 律师事务所审核认为计划符合规定[6] 表决情况 - 董事会表决草案时关联董事回避[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避[6] 其他 - 不存在金融创新事项[6] - 文件日期为2025年8月1日[8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票126.50万股，占公司股本总额23360.00万股的0.54%[6][34] - 第一类拟授予104.00万股，占公司股本总额的0.45%[6][34] - 第二类拟授予22.50万股，占公司股本总额的0.10%[7][34] - 激励对象共15人，占公司截至2024年12月31日员工总数4357人的0.34%[7][29] - 授予价格均为13.55元/股[8][46][87] - 有效期最长不超过36个月[6][38][81] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标值增长率不低于10%，触发值增长率不低于8%[9][55][98] - 2026年营业收入目标值增长率不低于20%，触发值增长率不低于16%[9][55][98] 权益分配与成本 - 副总经理张卫国获授第一类40.00万股，占本计划拟授出全部权益数量的38.46%，占股本总额的0.17%[36] - 授予第一类104.00万股，预计权益费用总额为1376.96万元[76] - 2025 - 2027年第一类摊销成本分别为344.24万元、803.23万元、229.49万元[76][77] - 授予第二类22.50万股，预计权益费用总额307.15万元[120] - 2025 - 2027年第二类摊销成本分别为76.42万元、178.80万元、51.93万元[120] 实施程序 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及草案摘要等[123] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[32][123] - 经股东会审议通过后，60日内授予权益并完成公告等程序[82][123] 调整与终止 - 公司有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和授予价格[62][67][105][110] - 激励计划变更和终止需按规定经董事会或股东会审议[130][132] 激励对象管理 - 激励对象出现特定情形，终止参与计划，已获授未解除限售股票按规定处理[50][52][53][56][58] - 激励对象行使/归属权益后离职2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[139]

公司基本信息 - 2019年12月30日由东莞市奕东电子有限公司整体变更为股份公司[8] - 2022年1月25日股票在深交所创业板上市，代码301123[8] - 注册资本为人民币23360万元[9] - 经营期限从1997年5月14日至无固定期限[9] 激励计划相关 - 2025年7月相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 激励计划需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[16] - 激励对象共15人，一次性授予无预留权益[19] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 激励计划目的是完善治理、吸引和留住人才[23] - 激励计划实施尚需股东会审议通过[26]

公司公告 - 奕东电子将于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划草案》及其摘要的议案 [1]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月19日15:00[4] - 网络投票时间8月19日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年8月12日[8] 会议登记 - 会议登记时间为2025年8月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] - 截止8月12日15:00交易结束可登记参加[27] 投票信息 - 议案1.00、2.00、3.00需2/3以上表决权通过[12] - 网络投票代码为351123，投票简称为奕东投票[19] 其他信息 - 会议地址在东莞奕东电子会议室[9] - 审议6项关联议案，关联股东回避表决[10][11][12] - 公告发布时间为2025年8月1日[17] - 会议联系人电话86 - 769 - 38830828，传真86 - 769 - 38830829[15]