证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-019 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，确认 ...

本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股东 将对相关议案回避表决。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控 股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的认 购对象系公司控股股东、实际控制人之一王毅清先生。在本次发行前，王毅清先 生及其一致行动人明晖女士直接持有公司 71,544,219 股股份，占公司发行前总股 本的 34.65%；王毅清先生作为长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"同嘉投资"）的执行事务合伙人，通过同嘉投资间接控制公司 9,800,000 股 股份，占本次发行前公司总股本的 4.75%。因此，王毅清先生通过直接、间接持 股及一致行动人的方式合计控制公 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-029 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资 金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐 费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国 金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次 ...

本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-020 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 3 月 29 日在中国 证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-024 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因 素，公司董事会制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-023 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）处罚的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继 续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持 续、稳定、健康发展。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺》，就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 并结合公司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到 切实履行作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请广大投资者注意，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任，具体假设如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 公司于2023年12月26日、2024年1月12日分别召开的第四届董事会第三次会议 及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请贷款提供担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司 （以下简 ...

016 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024- 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 3月7日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王毅清先生出具的《关于提议湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司回购公司股份的函》。王毅清先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，现将具体内容公告如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王毅清先生。截至本公告披 露日，王毅清先生直接持有公司股份 70,144,219 股股份，通过长沙同嘉投资管理合 伙企业（有限合伙）间接控制公司 9,800,000 股股份，合计控制公司 79,944,219 股 股份，占公司总股本的 38.71%。 2、提议时间：2024 年 3 月 7 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 合计持有湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司"或"达嘉 维康")股份10,325,215股(占公司总股本4.99997%)的特定股东宁波梅山保税港 区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"量吉投资")及其一致行动人宁 波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"淳康投资"，与 "量吉投资"合称"本单位")计划以集中竞价或大宗交易的方式减持股份数量 不超过6,195,171股(占公司总股本3.00%)。 近日，公司收到股东量吉投资及其一致行动人淳康投资出具的《关于股份减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下: 证券代码：301126 证券简称： 达嘉维康 公告编号：2024-015 股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | ...