本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖 南达 嘉维 康医药 产业 股份 有限公 司 对 并购 形成 的商誉 进行 减值 测试涉 及的 含 商誉 资产 组可收 回金 额 资产评估报告 京坤评报字[2025]0326号 共1册，第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二 〇 二 五 年 四 月 十 日 | 声 | 明---------------------------------------------------------------1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | ---------------------------------------------------3 | | 资产评估报告 | -------------------------------------------------------6 | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | -----------6 | | 二、评估目的 | ----------------------------------- ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次，报告无主要问题[3] - 发表独立意见4次，无非同意意见[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与人员变动 - 2025年4月17日对上市公司培训1次[4] - 2024年8月19日周炜接替柳泰川履行持续督导工作[7] 其他 - 2024年9月国金证券因督导问题被整改[7] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6]

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），公司由主承销 商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,24 ...

天健审〔2025〕2-249 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是达嘉 维康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

2024 年度独立董事述职报告 （唐治） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥 本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表 了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业（600671.SH）董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长 城动漫（000835.SZ）独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 9 月 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥本人的经验 和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客 观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘曙萍，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。 2023 年 11 月至今上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人；2013 年 10 月 至 2023 年 11 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所负责人；2012 年 4 月至 2016 ...

会议与决策 - 2024年应出席董事会7次，现场出席4次，通讯参加3次，出席股东大会5次[8] - 2024年战略等委员会各召开1次，独立董事专门会议召开1次，均无缺席[5] - 2024年3月28日审议通过向特定对象发行股票预案[13] - 2024年4月20日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 激励计划 - 2024年1月12日审议通过激励计划草案议案[18] - 2024年1月22日审议通过授予议案[18] - 2024年3月4日完成2023年激励计划之股票期权首次授予登记工作[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职，加强沟通，完善公司治理[21]

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2024 年度内 部控制评价报告事项进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 二、达嘉维康内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、达嘉维康内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[1] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 津贴标准 - 独立董事董事津贴标准为每年18万元人民币（税前）[3] 发放规则 - 董事等薪酬福利、津贴按月发放，离任人员按实际任期计算[5] 方案生效与调整 - 高管方案董事会通过生效，董监方案股东大会通过生效，可适当调整[6]