瑞纳智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以及《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后一日内通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-072 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，分 别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期 的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体不发生 变更的情况下，调整部分募投项目建设内容、投资金额并进行延期。上述事项须 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人名共和国公 司法》《中华人名共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等国家有关法律、法规和 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事（在提名 独立董事候选人时 ...

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等相关 法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在其他公司独立董事任职资格 要求中不能担任公司独立董事的情形。具备担任公司独立董事的任职资格、能力 及相关法律法规规定的独立性要求；候选人的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合法有效。 因此，我们一致同意提名禹久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意其任职资格及独立性报送深圳证券交易所备案 审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-071 瑞纳智能设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、提名非职工代表监事的情况 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-073 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超 募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月 内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构（指国元证券股份有限公司，下同）对本议案发表了明确同意 的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司第_三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_瑞纳智能设备股份有限公司第二_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；本细则所称高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年11月修订） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，而且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由为专业会计人士的独立董 事担任，负责召集和主持该委员会会议。 第一章 总 则 第一条 为强化和规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...