章程 二〇二三年十一月修订 瑞纳智能设备股份有限公司 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以 口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-081 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 序 号 签约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-076）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-080 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-079 瑞纳智能设备股份有限公司 关于中标项目变更合同主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同概述 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月30日、 2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号： 2022-016）、《关于项目中标的进展公告 》（公告编号：2022-019）。 2022年3月31日，公司与枣庄市热力总公司正式签署项目合同，确定公司为 枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）项目的成交供应商，项目成 交总金额为247,169,689.00元，最终结算额以实际供货量为准，详见公司于2022 年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号： 2022-043）。 二、中标项目变更合同主体事项概述 由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热 力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。近日，公司与枣庄市中区 热力有限公司、山东惠众民生发 ...

产品生产与技术 - 公司软、硬件产品均为自主研发、生产，拥有自主知识产权，能确保对各种数据源精确可靠采集，保证运行数据质量和精准度，是实现精准、按需供热的关键 [1] - 除 STORM AI 智能控制器与比利时法兰德斯技术研究院（VITO）合作外，公司已有的 8 个大类、50 种以上 AI 智能模型均为自主研发、拥有自主知识产权 [2] 订单与结算 - 除 2022 年受特殊情况影响外，其他年份订单转换率为 65%-70% [2] - 绝大部分项目当年完工验收后能在当年年底回款 60 - 90%，余款作为质保金需在 2 个采暖季内分期支付 [2] 财务情况 - 预计 2023 年度公司综合毛利率水平保持稳定，不会有太大波动 [2] 淡季工作安排 - 北方供热期间，部分项目实施人员主动配合供热公司提供供热保障服务，掌握产品实际运行情况并反馈，为产品升级迭代提供数据支撑 [2] 竞争壁垒 - 智慧供热节能领域涉及产品技术专业多，需建立专业完备的规模化研发团队，经长时间实践才能建立全方位核心竞争力及整体解决方案能力，竞争对手短时间难以突破技术壁垒 [2]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 | 序 | 签约单位 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条公司发生的交易（提供担保除外） | 第四十三条公司发生的交易（提供担保、提供 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名于大永 先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先生、董君永先生、张世钰先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 （二）独立董事候选人情况 证券代码：3 ...