吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （ ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-012 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置 自有资金进行现金管理和委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 （1）闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好、风险低、且投资期限 最长不超过 12 个月的保本型投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 （2）自有资金投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。相关产品品种 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：不超过人民币 2.0 亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不 超过人民币 1.5 亿元的自有资金； 3、特别风险提示：本次投资产品一般情况下风险可控，但受金融市场宏观 经济和市场波动的影响，实际投资收益具有不可预期性，敬请投资者注意投资风 险。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 二○二四年二月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 27 | | | 第二节 监事会 28 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | | 第二节 内部审计 33 | | | 第 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-010 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计 委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋 先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下： 调整前董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、 石英秀 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-013 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"中药现代化 提取车间建设项目"以及"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"的预定可使用状 态时间延长至 2025 年 2 月 23 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行 价格为人民币22.55元，募集 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-014 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议 案》，同意公司拟使用自有资金 1000 万元人民币在吉林省吉林市设立全资子公司 吉林市欣青医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准， 以下简称"欣青医药"），并授权公司管理层办理欣青医药的设立登记事宜。授权 有效期自董事会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次拟设立全资子事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 欣青医药的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-007 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议于 2024 年 2 月 1 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生。 公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及修订和制定公 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-008 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第四次会议于 2024 年 2 月 1 日 10:30 以现场结合通讯方式在长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、书面等方 式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董 事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲 置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》 经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的 前提下，公司使用不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）现 金管理及公 ...