业务概况 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，规避外汇市场风险[2][4] - 交易额度最高合约价值不超4200万美元或等值货币[2][5] - 交易期限12个月，额度可循环使用[2][5] 交易细节 - 采用远期结售汇、掉期业务、外汇期权等品种[2][6] - 资金来源为公司及其控股子公司自有资金[8] 风险与措施 - 交易业务存在市场、流动性等风险[10] - 公司制定不投机、选对手等风控措施[11][12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内控情况 - 截止2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[5] 制度建设 - 公司建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[7] - 修订多项治理层内部控制制度[14] - 制定多项制度规范资产管理等[19][20][21] 评价标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[26][27][29][30]

股东大会安排 - 公司2024年1月17日发布第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2月1日在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 8人代表76,008,500股参与投票，占比51.5417%[7] - 三项议案同意股数76,007,300股，占比99.9984%[9][10][11] - 前两项议案三分之二以上通过，第三项过半数通过[11]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-3001 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日（星 期四）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定， ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二四年一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法履行董事义 务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资 ...

公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，吉安满 坤科技股份有限公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交 股东大会审议。本次修订的具体内容如下： 吉安满坤科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十四条 股东大会由董事长主 | 第七十四条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履 | | | 持。董事长不能履行职务或者不履 | 行职务时，由副董事长主持，副董 | | 1 | 行职务时，由半数以上董事共同推 | 事长不能履行职务或不履行职务 | | | 举一名董事主持。······ | 时，由半数以上董事共同推举一名 | | | | 董事主持。······ | | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | 事组成，其中独立董事 3 名。董事 | | 2 | 事组成，其中独立董事 3 名。······ | 会设董事长 1 人，副董事长 1 | | | | 人。· ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二四年 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以 通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊 城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1003 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...