证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以 通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊 城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1003 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

股份发行 - 公司2022年8月10日上市，首次公开发行A股36,870,000股，每股面值1元，发行价26.8元[3] - 发行后总股本增至147,470,000股[3] 限售股份变动 - 2023年2月10日，网下配售限售股份1,902,300股上市流通，占比1.2900%[4] - 2023年8月10日，部分首发前已发行股份6,135,500股上市流通，占比4.1605%[5] - 本次2023年12月22日解除限售股份470,000股，占比0.3187%[10] 股东及人员持股限制 - 吉安市明德伟达投资管理合伙企业上市1年后锁定期满12个月内最多减持30%[6] - 高级管理人员胡小彬任职期间每年转让股份不超25%[7] - 监事、高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让首发前已发行股份[12] - 实际控制人亲属洪秀凤自上市日起36个月内不转让间接持有的首发前已发行股份[12] 股份占比变化 - 发行后无限售条件流通股占比23.7117%，有限售条件流通股占比76.2883%[3] - 解除限售前限售股占比70.8378%，解除限售后占比70.5191%[13] - 解除限售前无限售股占比29.1622%，解除限售后占比29.4809%[13] 其他 - 本次申请解除限售股东户数为1户[1][10] - 本次解除限售股份无质押冻结情况[12] - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[16]

上市情况 - 公司2022年8月10日在创业板上市，首次公开发行A股36,870,000股，每股面值1元，发行价26.8元[1] - 发行后总股本增至147,470,000股[2] 股份流通 - 2023年2月10日，1,902,300股网下配售限售股份上市流通[2] - 2023年8月10日，6,135,500股部分首次公开发行前已发行股份上市流通[2] - 2023年12月22日，470,000股股份解除限售上市流通[9] 股东减持规则 - 吉安市明德伟达投资管理合伙企业申报前12个月前持股，锁定期满后减持规则[5] - 吉安市明德伟达投资管理合伙企业申报前12个月内新增持股，锁定期满后减持规则[5] - 高级管理人员胡小彬锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] 股份占比 - 本次解除限售前，限售股占比70.8378%，解除限售后占比70.5191%[14] - 本次解除限售前，无限售股占比29.1622%，解除限售后占比29.4809%[14]

市场扩张和并购 - 公司拟使用不超过7000万美元在泰国投资新建生产基地[3] 会议相关 - 2023年12月14日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于在泰国投资新建生产基地的议案》表决7同意0反对0弃权[4]

市场扩张 - 2023年12月14日董事会全票通过在泰国投资新建生产基地议案[2] - 公司将用不超7000万美元自有和自筹资金投资[2][3] 未来展望 - 投资利于完善海外布局、业务发展及市场开拓[5][7] - 投资不会对财务和经营状况产生不利影响[8] 风险提示 - 投资需履行审批手续，存在不确定性[6] - 生产基地运营存在管理等风险[6]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日（星 期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会 ...

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第十六次会议决定召开，2023年11月23日发布通知[4] - 现场会议于2023年12月8日14:50召开，有网络投票时间安排[5][6] 参会情况 - 9名股东（股东代理人）出席，代表81,407,300股，占公司股份总数55.2026%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数均为81,407,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%[9][10][11][12] - 议案通过规则不同[13]

公司基本信息 - 证券代码 301132，证券简称满坤科技 [2] - 2023 年 11 月 24 日 13:30 - 16:00 开展投资者关系活动，包括特定对象调研、现场参观和线上会议 [2] - 参与单位有江西省财投实业发展有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理洪丽旋女士等 [2] 公司业务与业绩 - 主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为单/双面、多层印制电路板，以刚性板为主，应用于通信电子等领域 [2] - 2023 年前三季度营业收入 8.88 亿元，较同期增长 9.96%；扣非净利润 8408 万元，较同期增长 18.00% [2] - 2023 年产品结构持续优化，多层板比例上涨至 56.55%，汽车电子领域占主营收入的 27.97% [2][3] 交流问答要点 业绩考核与目标 - 9 月股权激励方案中 2023 年业绩考核指标为营业收入增长率，基准值 16%（12.09 亿），目标值 30%（13.55 亿） [3] 生产与毛利 - 三季度稼动率在 85% 左右 [3] - Q3 毛利提升原因一是汽车电子领域出货多且毛利好，二是加强成本管控降低运营成本 [3] 产品销售占比 - 2023 年前三季度外销收入占比 20% 左右，2022 年为 14.06% [3] 汽车电子领域发展 - 近 5 年开发的汽车电子头部客户进入产量爬坡和大量产阶段，销售占比从 2021 年的 12.32% 上升到目前的 27.97% [4] - 针对汽车电子领域发展策略：瞄准新能源车板块，提前布局相关技术和客户；深耕现有客户发掘新项目；已开发多种技术并做好 HDI 技术储备 [4] 募投项目 - 三期工厂设计产能 200 万平米，工程投入预计 2.2 亿左右，设备投入 7.3 亿左右，按规划推进，结合订单分阶段释放产能，早期工程验收后折旧影响较大 [4] 其他领域发展 - 在高端消费产品聚焦 TFT、Mini LED 等方面，工控安防领域 UPS 产品和通信电子领域 HDI 产品有技术储备，服务器产品 PCB 正在研发 [5] 政策支持 - 募投项目的工程建设和设备投入有地方政府政策支持 [5] 产品材料 - 产品材料占比最大的是覆铜板，行业内供应商有生益科技、台湾南亚等 [5] 海外投资规划 - 客户有相关要求，公司管理层已考察，将结合需求审慎布局，以公告为准 [5]

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 | | 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | | | 第十一章 | 附 则 | | 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司 高级管理人员，对董事会负责。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职 ...