广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司制定的第三届高级管理人员薪酬方案符合公司实际 经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》。 特此公告。 独立董事：肖继辉、郭飏、黎文飞 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三 届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-064 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于第三届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本方案适用期限 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届高 级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事回避 表决，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 第三届高级管理人员。 1、公司高级管理人员的薪酬按月度发放基本工资和各类补贴，半年度或年 度发放绩效工资和奖金； 2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、 按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴； 3、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金钟股份，代码301133，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是辛洪萍[9] - 董事会秘书为王贤诚，联系电话020 - 86733628 - 3881，电子信箱jinzhongir@jz - auto.net[9] - 公司法定代表人为辛洪萍[148] - 公司注册地址为广州市花都区新华街东风大道西[147] - 公司经营范围包括塑料制品批发、技术进出口等多项业务[147] - 公司所属行业性质为制造业[146] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为106,096,616.00元人民币[145] 保荐与督导信息 - 南京证券原指派封燕、崔传杨负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导，现王薪接替封燕，持续督导期至2024年12月31日[13] - 南京证券指派崔传杨、王薪担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人[13] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入406,003,014.99元，上年同期323,865,538.88元，同比增长25.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,606,050.97元，上年同期26,347,263.17元，同比增长54.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,798,330.15元，上年同期22,980,032.76元，同比增长77.54%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,214,799.25元，上年同期-52,575,398.68元，同比增长17.80%[14] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.25元/股，同比增长52.00%[14] - 本报告期末总资产1,218,670,236.13元，上年度末1,135,148,046.62元，同比增长7.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产867,395,868.89元，上年度末835,978,951.29元，同比增长3.76%[14] - 非流动资产处置损益为-1,130,991.66元[16] - 计入当期损益的政府补助为855,046.63元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为250,219.18元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入4.06亿元，同比增长25.36%；归属于上市公司股东的净利润4060.61万元，同比增加54.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4079.83万元，同比增加77.54%[22] - 2023年上半年营业成本3.05亿元，同比增长19.74%；销售费用1629.95万元，同比增长14.91%；管理费用1438.55万元，同比增长1.38%；财务费用 - 848.47万元，同比增长18.52%；所得税费用164.36万元，同比增长4.09%[25] - 2023年上半年研发投入2336.46万元，同比增长42.14%，主要系本期加大研发投入所致[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4321.48万元，同比增长17.80%；投资活动产生的现金流量净额 - 4647.23万元，同比增长15.91%；筹资活动产生的现金流量净额1274.23万元，同比增长143.45%[26] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7570.23万元，同比增长43.28%，主要系本期购置固定资产较上年同期减少所致[27] - 投资收益为 -993,952.70元，占利润总额 -2.36%[30] - 货币资金期末余额216,621,321.34元，占总资产17.78%，较上年末比重减少9.70%[30] - 应收账款期末余额329,517,265.22元，占总资产27.04%，较上年末比重增加4.07%[32] - 固定资产期末余额274,347,765.18元，占总资产22.51%，较上年末比重增加1.74%[33] - 短期借款期末余额109,904,056.01元，占比9.02%，较上年末比重增加2.34%[36] - 报告期投资额32,876,911.81元，上年同期63,382,011.92元，变动幅度 -48.13%[40] - 2023年6月30日公司合并资产总计12.19亿元，较2023年1月1日的11.35亿元增长7.36%[120] - 2023年半年度公司合并营业总收入4.06亿元，较2022年半年度的3.24亿元增长25.36%[123] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.54亿元，较2022年半年度的2.91亿元增长21.60%[123] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.96亿元，较2023年1月1日的7.55亿元增长5.40%[119] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.23亿元，较2023年1月1日的3.80亿元增长11.24%[120] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计3.33亿元，较2023年1月1日的2.94亿元增长13.34%[121] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1750.74万元，较2023年1月1日的503.49万元增长247.72%[121] - 2023年6月30日母公司资产总计14.98亿元，较2023年1月1日的13.03亿元增长15.00%[122] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.30亿元，较2023年1月1日的10.43亿元增长17.97%[122] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.68亿元，较2023年1月1日的2.60亿元增长3.04%[122] - 2023年上半年公司营业利润42443555.67元，较2022年上半年的28068727.51元增长51.21%[124] - 2023年上半年公司净利润40494642.99元，较2022年上半年的26347263.17元增长53.69%[124] - 2023年上半年母公司营业收入538479923.62元，较2022年上半年的363532503.48元增长48.12%[126] - 2023年上半年母公司营业利润37149748.49元，较2022年上半年的26855292.95元增长38.33%[127] - 2023年上半年母公司净利润31022984.64元，较2022年上半年的24385697.46元增长27.22%[127] - 2023年上半年公司税金及附加2583293.52元，较2022年上半年的1298311.48元增长98.97%[124] - 2023年上半年公司销售费用16299488.86元，较2022年上半年的14184433.47元增长14.90%[124] - 2023年上半年公司研发费用23364569.16元，较2022年上半年的16437875.29元增长42.13%[124] - 2023年上半年基本每股收益0.38元，较2022年上半年的0.25元增长52%[125] - 2023年上半年稀释每股收益0.38元，较2022年上半年的0.25元增长52%[125] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.86亿元，2022年同期为2.15亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.97亿元，2022年同期为2.36亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3.40亿元，2022年同期为2.88亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4321.48万元，2022年同期为 - 5257.54万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.25亿元，2022年同期为3.11亿元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为2.71亿元，2022年同期为3.66亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4647.23万元，2022年同期为 - 5526.60万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为6442.80万元，2022年同期为2000.00万元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为5168.57万元，2022年同期为4932.82万元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1274.23万元，2022年同期为 - 2932.82万元[129] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,542,460.55元[132] - 对所有者（或股东）的分配为12,731,593.92元[132] - 2023年期初股本为106,096,616.00元，期末为106,096,616.00元[133][135] - 2023年期初资本公积为487,407,714.25元，期末为487,407,714.25元[133][135] - 2023年综合收益总额为26,347,263.17元[133] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10,609,661.60元[134] - 2023年母公司所有者权益变动表中，本期增减变动金额里股份支付计入所有者权益的金额为3,542,460.55元[136][138] - 2023年母公司所有者权益变动表中，本期利润分配对所有者（或股东）的分配为12,731,593.92元[138] - 2022年半年度母公司所有者权益变动表中，上年年末所有者权益合计为747,649,551.55元[140] - 2023年半年度母公司所有者权益变动表中，本期期末所有者权益合计为798,137,800.07元[140] 专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有12项发明专利、125项实用新型专利和24项外观设计专利[21] 项目进展情况 - “清远金钟生产基地扩建项目”已完成结项并投入使用，广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目厂房已开始施工建设[23] - 公司于2023年7月14日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过向不特定对象发行可转换公司债券项目，募集资金拟用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[23] - 清远金钟生产基地扩建项目截至报告期末累计实际投入1,076.63万元，项目进度88.5%[40] - 汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目截至报告期末累计实际投入876.22万元，项目进度7.88%[40] - 募集资金总额32,640.31万元，报告期投入1,617.27万元，累计投入17,413.00万元，累计变更用途的募集资金总额3,970.00万元，比例为12.16%[43] - 清远金钟生产基地扩建项目募集资金承诺投资25,763.55万元，期末投资进度88.57%，报告期实现效益1,464.50万元，累计实现效益2,412.27万元[45] - 技术中心建设项目募集资金承诺投资3,970.00万元，因宏观经济等因素未投入，预计可使用状态日期延至2025年4月[45] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（承诺投资）募集资金投入7,937.20万元，（超募资金）投入2,056.76万元，超募资金项目期末投资进度25.76%[45] - 超募资金总额2,906.76万元，850.00万元用于永久补充流动资金，余额用于投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[46][47] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,789.99万元及已支付发行费用的自筹资金678.21万元，合计6,468.20万元[49] - 2021年使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年已全部归还[50] - 2022年同意使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日已有6,000.00万元用于补充流动资金[51] - 2023年决定将募投项目“技术中心建设项目”实施主体由清远金钟变更为金钟股份，实施地点变更[48] - 2023年调整募投项目“技术中心建设项目”实施主体、地点、研发课题及达到预定可使用状态日期[49] - 截至2023年2月28日，“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金7937.20万元用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”建设[52] - 截至

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-056 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在公司担任除董事以外具体职务的董事依照其职务领取薪酬，不在公司 领取董事薪酬或津贴； 3、在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事，董事津贴为人民币 12 万元/年/人； 4、独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年/人（税后）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 公司第三届董事会、监事会成员的薪酬方案，并于 2023 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审阅了《关于公司第三 届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意 见，因全体董事、监事回避表决，上述议案直接提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，现将 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-051 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经审查，公司 监事会同意提名罗锋先生、黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-050 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，认为《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资 ...

如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有限 公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名郭飏先生 为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...