公司概况和主营业务 - 公司主要从事汽车零件的生产和销售，主要产品包括低风阻轮毂大盘及轮毂镶件等 [2] - 公司在广州花都和清远建有两个生产基地，近三年产能利用率分别为90%、99%和100% [3] - 公司拟通过可转债募集资金3.5亿元用于扩产项目，新增轮毂镶件810万件/年、低风阻轮毂480万件/年、轮毂中心盖3000万件/年的产能 [3] 业务发展情况 - 公司主要增长产品为低风阻轮毂大盘及轮毂镶件，这两类产品主要配套新能源汽车使用 [2] - 公司密切关注新能源汽车发展趋势，大力拓展新能源汽车相关零部件业务，相关产品订单持续增长 [2] - 公司将继续夯实现有主营业务,同时积极推进汽车内饰件、复合材料新产品的开发及投入生产 [3] 财务及经营情况 - 近两年公司综合毛利率受原材料价格、海运价格等因素影响有所波动,2023年已逐步回升 [4] - 公司将持续开发新产品,积极开拓新市场新客户,提升生产管理水平和产品良率,实现降本增效 [4] - 公司前五大客户销售占比虽较高,但呈逐步下降趋势,客户集中度风险较低 [5]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-066 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 4、法定代表人：辛洪萍 5、经营范围：汽车零部件及配件制造 (不含汽车发动机制造)；塑料零件制 造；五金配件制造、加工；金属结构制造；模具制造；技术进出口；国内贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、注册资本：人民币壹亿元 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 清远市清新区太平镇楼星村 | 清远市清新区太平镇龙湾工 | | | 委会龙湾工业区清远市龙湾 | 业区龙湾一路 7 号 | | | 工业投资有限公司内 | | 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91441803MA4WM9NH3F 2、名称：清远市金钟汽车零部件有限公司 3、类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 ...

编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 √ 2023 | | | 体接待日 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 2023 | | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：辛洪萍 | | 员姓名 | 2、董事会秘书兼财务总监：王贤诚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 投资者关系活动 | 1、请问贵公司可转债发行时间，最近要发行吗？ | | 主要内容介 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司制定的第三届高级管理人员薪酬方案符合公司实际 经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》。 特此公告。 独立董事：肖继辉、郭飏、黎文飞 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三 届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-060 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：辛洪 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-062 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现 场的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事 会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-061 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员， 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中： 郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 经全体董事共同推举，本次会议由董事辛洪萍先生主持。公司第三届监事、 高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-063 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 6 名，代表股份 71,562,036 股，占上市公司总股份的 67.4499％。通过网络投票的股东 4 人，代 表股份 4,894,330 股，占上市公司总股份的 4.6131％。 中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 3 人，代 表股份 1,456,366 股，占上市公司总股份的 1.3727%。其中：通过现场投票的股东 及股东代表人 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-064 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于第三届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本方案适用期限 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届高 级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事回避 表决，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 第三届高级管理人员。 1、公司高级管理人员的薪酬按月度发放基本工资和各类补贴，半年度或年 度发放绩效工资和奖金； 2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、 按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴； 3、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-065 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优化调 整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 附件：组织架构图 特此公告。 ...