证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-017 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 48,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 20,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 总额度不超过 48,000 万元人民币的自有资金和不超过 20,000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（ ...

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] - 2024年度审计人员配备为合伙人1名，签字项目经理1名，项目经理3名，其他审计人员8名[8] 审计人员执业记录 - 签字项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师林文英近三年无不良执业记录[4] - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被出具警示函一次[4] 审计机构能力与合规 - 华兴所制定专业意见分歧解决机制，就重大会计审计事项达成一致[5] - 实施完善的项目质量复核程序，质量控制部门负责监督整改[6] - 职业风险基金计提和职业保险购买符合规定，近三年无执业民事诉讼[11] 审计合作情况 - 公司聘请华兴所作为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 公司认为华兴所较好履行责任义务，按时完成2024年度审计工作[12]

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <福建省招标股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。 福建省招标股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定和要求，以切实维护公司和股东权益出发，认真履行监事会职责。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，对财务无重大影响[2] - 自2024年1月1日起施行数据资源暂行规定和解释第17号[2][5] - 自印发之日起施行解释第18号[3] 解释细则 - 解释第17号明确贷款等安排相关处理及披露要求[5][6] - 解释第18号明确投资性房地产等会计处理[6][7][8] 变更影响 - 变更符合规定，不影响当期财务，不追溯调整[9]

| 编制单位：福建省招标股份有限公司 | 单位：人民币元 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 发生金额 | 金的利息 | 减少发生 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | 占用 | 科目 | 金余额 | 发生金额 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | 现控股股东及 | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 前控股股东及 | | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-016 （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2024 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,178.66 万元。2025 年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销 售、房屋租赁等关联交易总金额不超过 1,097.34 万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2025 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士已回避表决）的表决 结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年预计金 | 截至2 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展 和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： | 会议召开时间 | | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 6 | 2 月 | 第三届董事会第 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 日 | | 八次会议 | 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案 | | | | | 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 | | 2024 年 ...

公司概况 - 公司于2016年12月8日成立，注册资本1.5亿元，由福建省招标采购集团有限公司（占比99%）及福建省六一八产业发展有限公司（占比1%）共同发起设立[23] - 截至2024年底，公司有直接控股子公司11家，间接控股子公司13家[24] - 公司持有多家公司不同比例股权，如泉州市招标咨询中心有限公司47.6%、福建省招标中心有限责任公司51.03%等[24] 荣誉奖项 - 2024年5月招标股份获2023 - 2024年度福建辖区上市公司投资者关系管理A级评价[31] - 2024年10月8日公司入选“2024中国上市公司ESG百强”榜单[32] - 2024年12月12日公司获“2024鸾鹭•财联社第五届精英董秘评选”最佳投资者关系团队奖[32] - 交通监理获2023年度安徽交通优质工程奖[33] - 交通检测2024年12月获高新技术企业认定[33] - 机电招标获2024福建省招标代理机构前三强[33] - 卫星数据2024年获地理信息科技进步奖一等奖[34] - 海丝科技2024年10月获海丝航空航天科普研学基地称号[34] 业务发展 - 2024年公司围绕咨询、科技等产业方向，发展全过程工程咨询服务、卫星数据开发应用服务[49] - 卫星数据在多领域有应用，如用于漳州市林业局智慧林业建设项目等[51][52][55][57] 研发情况 - 2024年公司研发投入金额为3216.19万元，占营收比例5.35%，研发人员数量为210人，占总体10.10%[155] - “多功能宽带回声探测仪的研发及产业化”获全国声学创新创业大赛三等奖等[160] - “福建经纬数字科技智慧海洋大数据分析平台”等三个项目入选2024年度省数字经济重点项目[161] - “海丝三号02星”于2024年5月成功发射升空[161] - 公司合计现有专利124项，现有软件著作权400项，2024年新增专利23项，新增软件著作权41项[172] 公司治理 - 公司致力于构建高效公司治理体系，优化治理结构，强化内部监督[90] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》，修订《公司章程》[91] - 董事会共9名董事，其中独立董事3名，平均出席率100%[97] - 报告期内，战略、薪酬与考核等委员会及股东大会、董事会、监事会召开多次会议并审议多项议题[97][99] 风险防控 - 公司在内控风险评估中关注战略、运营、财务、市场四类主要风险进行分类管理[121] - 报告期内公司组织及参加合规培训共16次[124] - 子公司交通监理制定《廉洁风险防控手册》，明确廉洁风险点及防控措施[131] 信息披露 - 公司获得福建辖区上市公司投资者关系管理工作A级评价，深交所信息披露考核等级为B级[109] - 2024年5月公司在互动易平台业绩说明会回复率达100%[114] - 公司累计披露公告53份，公开披露相关文件及在互动易平台回复投资者问题[115]

福建省招标股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-023 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2025 年第一季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失，并于 2025 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失并于本 期收回款项的项目进行转回。 1、应收票据 根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值等 进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定 了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提 减值损失的资产范围和金额情况如下： 公司 2025 年第一 ...