证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0221 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和陈秀荣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比减少22.64%；年初至报告期末营业收入4.21亿元，同比减少23.88%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2203.50万元，同比减少26.20%；年初至报告期末为5725.34万元，同比减少22.51%[5] - 年初到报告期末营业总收入4.21亿元，较上期的5.53亿元有所下降[20] - 年初到报告期末营业总成本3.76亿元，较上期的4.93亿元有所下降[20] - 2023年第三季度净利润为5649.11万元，上年同期为7442.31万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为5725.34万元，上年同期为7388.17万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元，上年同期均为0.71元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2219.42万元，同比增加73.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,194,177.24元，较上年同期增长73.82%，因收到政府补助增加及采购付款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额为87,746,209.45元，较上年同期增长132.52%，因购买的理财产品到期赎回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -43,989,213.39元，较上年同期减少104.73%，因去年首发上市收到募集资金[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2219.42万元，上年同期为-8477.14万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8774.62万元，上年同期为-26980.13万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4398.92万元，上年同期为93025.83万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2169.68万元，上年同期为57631.64万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为30050.86万元，上年同期为70774.51万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36348.43万元，上年同期为42509.70万元[23] - 收回投资收到的现金为258655.97万元，上年同期为82681.22万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.34亿元，较上年度末减少3.33%；归属上市公司股东的所有者权益17.47亿元，较上年度末增加0.96%[5] - 2023年9月30日公司资产总计21.34亿元，较2023年1月1日的22.07亿元有所下降[17] - 2023年9月30日公司负债合计3.86亿元，较2023年1月1日的4.75亿元有所下降[18] - 2023年9月30日公司所有者权益合计17.48亿元，较2023年1月1日的17.32亿元有所上升[18] - 2023年9月30日货币资金为3.03亿元，较2023年1月1日的2.87亿元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为6.25亿元，较2023年1月1日的7.34亿元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为5.83亿元，较2023年1月1日的5.06亿元有所增加[16] - 2023年9月30日固定资产为1.96亿元，较2023年1月1日的2.54亿元有所减少[17] - 2023年9月30日长期股权投资为0.85亿元，较2023年1月1日的0.38亿元有所增加[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计442.05万元，年初至报告期末为2505.46万元[6][8] 财务科目变动原因 - 应收票据较2022年末减少72.48%，主要系已背书但未到期的银行汇票减少[9] - 预付款项较2022年末增加69.51%，主要系本期预付采购款增加[9] - 在建工程较2022年末增加289.22%，主要系投建嘉戎技术工业中心[9] - 营业成本较2022年1 - 9月减少31.17%，主要系业务规模减少[9] - 税金及附加较2022年1 - 9月增加48.86%，主要系本期支付的增值税附加增加[9] - 其他收益为14,706,100.83元，较上年同期增加30.90%，主要因收到政府补助增加[10] - 投资收益为3,201,394.19元，较上年同期增加915.84%，主要因理财投资收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,072 [11] - 蒋林煜持股比例26.92%，持股数量31,360,000股；王如顺持股比例19.52%，持股数量22,736,000股；董正军持股比例19.52%，持股数量22,736,000股[11] 限售股情况 - 王如顺、蒋林煜、董正军限售股到期日为2025年10月21日[14] - 赤国令1,568,000股首发前限售股已于2023年10月23日解除限售[14] - 期末限售股总数为78,400,000股[14]

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并调整实施方式 和投资结构的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术部分募投 项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件于 2023 年 10 月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-062 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开 ...

新策略 - 公司新增部分募投项目实施主体，调整实施方式和内部投资结构[1] - 调整是基于发展战略和长远规划的审慎决策[1] - 调整不影响项目实施，未变相改变投向和损害股东利益[1] - 调整符合相关法规要求[1] - 独立董事同意将议案提交股东大会审议[2]