公司基本信息 - 公司于2022年3月11日注册，4月21日在深交所创业板上市，首次发行2913万股[4] - 公司注册资本为11649.708万元，股份总数11649.708万股，均为普通股[5][16] 股东与股权 - 发起人蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金持股比例分别为40%、29%、29%、2%[16] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股份交易与收益 - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东有权要求董事会执行，未执行可诉讼，董事担责[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[53] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[103] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表不少于三分之一[132] - 每6个月至少召开一次会议[134] 财报与分红 - 会计年度结束4个月内报年报，半年报、季报按规定时间报送[139] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%[146] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[70] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交股东大会审议或及时披露[43][106] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计人员有轮换要求[169][190] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[179][180][181]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7][14] - 会议三日前通知全体委员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[7][14] 决议通过规则 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过[15] 审计工作流程 - 审计工作组收集资料，委员会评议后报董事会[11]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超160,000万元[2] - 额度有效期自股东大会审议通过日起12个月内有效[2] 融资相关 - 融资方式含流动资金借款等，担保方式有信用等[2] - 实际融资金额视运营资金需求确定[2] 授权安排 - 董事会授权经营管理层办理具体授信事宜[4] - 授权法定代表人签署有关法律文件[4] 目的与风险 - 申请授信为满足经营资金需求，风险可控[5] 备查文件 - 相关备查文件为董事会和监事会会议决议[6]

制度修订 - 公司于2023年12月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 修订目的是提升规范运作水平，完善治理结构，落实法规规定[1] - 修订后董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 公司修订《独立董事工作制度》等7项制度，新增《会计师事务所选聘制度》[15] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[3] - 部分人员不得担任独立董事[3] - 独立董事候选人提名主体为董事会、监事会等[5] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托其提名[5] - 选举独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[6] - 独立董事多次未出席会议将被撤换[6] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[6] - 独立董事行使部分职权需全体过半数或全体同意[7] - 重大事项独立董事发表意见需说明理由并披露[9] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并披露[9] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红[10] - 不同发展阶段现金分红占比不同[10] - 公司所处发展阶段由董事会确定[10] - 公司拟以半年度、季度财务报告为基础现金分红，可不审计[11] - 利润分配方案经审议后由董事会提议召开股东大会批准[11] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[11] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[12] - 董事会制定未来3年股东分红回报规划需经相关人员过半数通过[12] 其他规定 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[13] - 公司聘用或解聘会计师事务所按流程决定[13] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 《公司章程》修订需股东大会审议，经出席股东表决权2/3以上通过[13] - 《独立董事工作制度》等制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记等事宜[16] - 授权有效期自股东大会通过至工商变更及章程备案完毕[16] - 备查文件包括会议决议、章程及修订后管理制度[17] - 公告发布时间为2023年12月25日[19]

现场检查 - 2023年12月12 - 13日进行2023年度现场检查[1] - 公司治理等多方面现场检查意见符合要求[1][2][3] - 现场检查未发现发行人其他核查事项重大问题[10] 募投项目调整 - 2023年4 - 6月会议通过部分募投项目相关议案[5] - 增加三个项目实施地点为同安区地块[5] - 新增公司为“DTRO膜组件项目”实施主体[5] - 调整募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日[5] - “运营网络建设项目”延期至2025年12月31日[7] - 2023年10 - 11月会议通过部分募投项目调整议案[8] - 运营网络建设项目华中大区自建仓库[9] - 新增子公司作为项目实施主体[9] - 募投项目实施方式调整，总投入不变[9]

培训信息 - 安信证券2023年12月12日在嘉戎技术会议室开展持续督导培训[1] - 培训人员为陈飞燕，对象含控股股东等相关人员[1] - 培训内容是全面注册制下创业板再融资与并购重组规则[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员加深法规和业务规则理解[3] - 参训人员加强再融资、并购重组理解，提高规范运作意识[4]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0221 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和陈秀荣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...