对外投资决策 - 控股子公司指股权比例超50%的子公司等[3] - 对外投资资产总额占总资产10% - 50%等情况提交董事会审议[5][6] - 对外投资资产总额占总资产50%以上等情况经董事会审议后提交股东会[7] 财务管理 - 财务部门对投资活动记录核算并按需获取被投单位财报[27] - 子公司每月向财务部门报送财务会计报表[29] 投资监管 - 公司加强投资行为管理并进行事前、事中、事后审计[27] - 可聘请中介机构对投资项目审计[28] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行披露义务并向董事会秘书报备[31] - 子公司明确信息披露责任人及责任部门并及时报告重大事项[32][33] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[37]

山东隆华新材料股份有限公司 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺 人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过 程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应 当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息 披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当 时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披 露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原 因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、无法 按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并 向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，负责经营公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为 董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董 ...

山东隆华新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司总经理及其他高级管理人员合法、高效、勤勉履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政 法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理受董事会委托执行董事会和股东会所作出的决议，对董事会 负责。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第五条 公司设总经理一名、董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。公 司其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管 ...

董事薪酬 - 独立董事津贴每人每年6万元，按季度发放[2] - 非独立董事兼职按岗位工资定，未兼职由股东会审议[2] 费用承担 - 公司承担董事处理事务差旅费、食宿费[3] 制度规定 - 制度由股东会审议通过实施和修改，薪酬委解释[4][5] - 独立董事离职或放弃津贴次月停发[3]

内幕信息管理 - 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理[3] - 董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书为保密工作负责人[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 信息保存 - 内幕知情人登记表至少保存10年[11] - 重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[13] 信息处理 - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[11] - 发现内幕信息知情人违规，核实后2个工作日内报送证监会[16] - 进行重大事项除填知情人档案，还应制作进程备忘录并报送深交所[13] - 披露重大事项前后有异常或变化，需向深交所报备或补充报送知情人档案[14] - 按一事一记登记行政管理部门内幕信息相关情况[13] 责任追究 - 持有公司百分之五及以上股份的股东等违规，保留追究责任权利[22] - 内幕信息知情人违反制度，董事会视情节追究责任，严重的辞退并报告监管部门[22] 保密措施 - 内幕信息知情人要做好保密，未公布前不得泄露或利用信息谋利[19] - 控股股东等筹划重大事项要启动保密预案并签保密协议[19] - 接待媒体应签承诺书防内幕信息泄露[23]

第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 山东隆华新材料股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司董事和高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

山东隆华新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简 称《会计法》）《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（以下简称《第2号格式指引》）以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员（以下简称"相关人员"）。上述相关人员在年报信息披露工作中 违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 ...

山东隆华新材料股份有限公司 股东会网络投票工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规和 规范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的 ...