股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3][17] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][19] - 会议股权登记日为2025年5月9日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点和邮寄地址为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室[10] - 普通股投票代码为"351150"，投票简称为"中一投票"[15] 提案相关 - 股东大会涉及总议案及13项非累积投票提案[22] - 提案包括2024年年度报告、董事会及监事会工作报告等[22] - 涉及2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[22] - 有2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告议案[22] - 包含公司及子公司申请银行授信并提供担保议案[22] - 有使用闲置自有资金进行现金管理的议案[22] - 涉及确认2024年董监高薪酬及制定2025年薪酬方案[22] - 有续聘会计师事务所的议案[22] - 涉及变更公司注册资本及修订公司章程议案[22] - 有授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜议案[22] - 提案7、12、13属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，提案12以提案4的审议通过为前提[6] - 提案4、7、8、9、11、13需对中小投资者单独计票并披露结果，提案9关联股东需回避表决[7]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00召开业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长、财务负责人等[2] 投资者参与 - 2025年5月16日可通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年5月16日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

行业概述 - 超薄电子铜箔（厚度≤12微米）是储能电池负极集流体的关键材料，直接影响电池能量密度、成本及安全性 [2] - 产品按厚度分为常规8-12μm、主流6-8μm（市占率75%）、高端≤6μm（2024年占比15%），其中6-8μm电解铜箔因性价比主导储能市场 [3][18] - 技术路线以电解法为主，压延法用于高端产品，表面处理分光面（降内阻）和毛面（强附着力）两类 [3] 市场规模 - 2024年中国超薄电子铜箔总产能突破25万吨，其中储能专用铜箔占比40%（约10万吨） [1][16] - 预计2025年储能电池用铜箔需求量超40万吨，市场规模突破250亿元，2022-2025年复合增长率40% [1][16][24] - 2024年4.5μm及以下高端产品年增长率达45%，复合铜箔渗透率预计从不足5%提升至2025年的15%以上 [18][22] 产业链 - 上游：高纯阴极铜（纯度99.99%以上）由江西铜业、云南铜业等供应，配套生箔机、阴极辊等设备链 [9] - 中游：实现4.5-8μm超薄铜箔规模化生产，下游应用于电力调峰、5G基站、数据中心及户用储能等领域 [9] - 头部企业如嘉元科技、诺德股份合计市占率45%，第二梯队（龙电华鑫、中一科技等）占35% [20] 技术发展 - 技术从进口依赖转向自主创新，2010年后突破6微米工艺，2019年加速迭代至4.5μm，2024年形成极薄+复合铜箔产品矩阵 [7] - 未来3.5μm及以下极薄铜箔可提升电池能量密度10%-15%，复合铜箔因轻量化、高安全性成为新增长点 [22] - 中国企业在中端市场优势明显，但高端产品仍面临日韩竞争 [3] 政策驱动 - 国家出台《新型电力系统行动方案》《铜产业高质量发展实施方案》等政策，明确支持电池级高档电解铜箔研发 [11][12] - 《西部地区鼓励类产业目录》将电解铜箔列为重点发展产业，与正极材料、隔膜等并列 [11] 下游需求 - 2024年中国新型储能新增装机突破7000万千瓦，累计装机7376万千瓦（同比+130%），锂离子电池占主导 [13] - 2024年锂电池总产量1170GWh（+24%），其中储能电池260GWh（+55.69%），增速居各领域之首 [14] - 钠电池、固态电池等新兴技术将催生差异化铜箔需求 [24]

权益分派 - 公司拟以173,704,218股为基数，每10股转增3股，合计转增52,111,265股[2] - 权益分派后总股本由181,122,202股变为233,233,467股[2] - 权益分派后注册资本由181,122,202元变为233,233,467元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[5] 审议流程 - 董事会已审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等，期限至备案完毕[6]

现金管理决策 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][8][10] - 拟用不超300,000万元闲置自有资金投资[2][8] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4][8] 投资相关情况 - 投资产品需安全性高、流动性好且保本[3][8] - 资金源于闲置自有资金，不涉信贷[5] 风险与回报 - 投资受宏观等风险影响[11][12] - 采取措施控制风险[13][14] - 能提高资金效率获更多回报[16]

募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行1683.70万股，每股发行价163.56元，募集资金总额275385.97万元，净额260325.42万元到账[1] - 2024年度投入募集资金投资项目16782.04万元，截至2024年12月31日累计投入192394.90万元[2] - 截至2024年12月31日，已完成节余募集资金永久补充流动资金22952.20万元，未使用募集资金50140.98万元[2] - 2022年4月18日实际收到募集资金263087.94万元，含未支付和置换发行费用2762.52万元，净额260325.42万元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入5451.21万元，募投项目节余利息转出23243.46万元，银行手续费支出1.32万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额50140.98万元，其中专户存款28140.98万元，理财余额22000.00万元[6] 项目实施与变更 - 2022年变更“技术研发中心建设项目”实施主体为中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区[12] - 2023年同意将技术研发中心建设项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[27] 资金置换与补充 - 截至2022年5月31日，自筹资金预先投入募投项目30703.30万元，支付发行费用910.38万元，合计31613.68万元，于2022年6月23日完成置换[14] - 2023年使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换16741.67万元[35] - 2023年募集资金专户利息收入结余291.26万元转入公司一般户[16] - 2024年将募投项目节余募集资金22952.20万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日已使用超募资金55000万元永久补充流动资金[17] 项目投资与效益 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目承诺投资43097.91万元，本年度投入509.10万元，累计投入36761.55万元，进度85.30%，本年度实现效益2408.24万元[33] - 技术研发中心建设项目承诺投资8479.93万元，本年度投入1720.57万元，累计投入3580.94万元，进度42.23%[33] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100.00%[33] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资55900.00万元，本年度投入13699.97万元，累计投入49809.94万元，进度89.11%，本年度实现效益1898.89万元[34] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资45735.57万元，本年度投入852.40万元，累计投入27242.47万元，进度59.57%，本年度实现效益2438.37万元[34] 超募资金使用 - 超募资金总额为188747.58万元，本年度投入14552.37万元，累计投入132052.41万元[34] - 2022年同意使用超募资金101635.57万元建设2.6万吨产能高性能电子铜箔项目[19] - 公司对超募项目“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，将节余17135.92万元永久补充流动资金[34] 现金管理 - 2024年同意使用不超85000万元闲置募集资金和不超150000万元自有资金现金管理[20] - 截至2024年12月31日闲置募集资金现金管理余额22000万元[23] - 公司同意使用不超过85000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未赎回理财产品金额为22000.00万元[34] 其他情况 - 截至2024年12月31日使用承兑汇票支付募投项目金额74510.13万元并等额置换[27] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[29] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[30] - 截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15]

业绩影响 - 2025年第一季度拟计提资产减值准备1441.75万元[2] - 计提将减少该季度利润总额1441.75万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提1336.72万元[3] - 存货跌价准备计提105.02万元[3] 损失率 - 账龄1年以内应收款项预期损失率为5%[7] - 账龄1 - 2年应收款项预期损失率为10%[7] - 账龄2 - 3年应收款项预期损失率为50%[7] - 账龄3年以上应收款项预期损失率为100%[7]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 湖北中一科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北中一科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度（内部控制评价报告基准日 202 ...

业绩总结 - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] - 公司2024年度审计费用为85万元[10] 人员与资源 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296人、执业注册会计师2498人，从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 决策进展 - 董事会和监事会通过续聘立信议案，尚需股东大会审议[12][14][15]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296人、执业注册会计师2498人，从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月公司会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计工作进展 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次就审计事项沟通并督促工作[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[9]