公司变更 - 2024年4月8日召开董事会、4月29日召开股东大会，通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 近日完成工商变更登记和章程备案，取得新营业执照[2] - 变更后注册资本为壹亿捌仟壹佰壹拾贰万贰仟贰佰零贰圆人民币[2] 基本信息 - 公司成立于2007年9月13日[2] - 经营范围为铜箔、锂电池等研发、制造、销售与服务[3]

业绩总结 - 公司2023年度营收为34.2亿，同比增长18%[1] - 公司2023Q4/2024Q1毛利率分别为4.2%/0.4%[1] - 公司24Q1营收为9.6亿，同比增长29%[1] - 公司预测24-25年归母净利润分别为0.6/1.6亿元[2] - 中一科技2023年营业总收入预计为34.15亿元[3] - 2023年营业利润为3.9亿元[3] - 2023年净利润为5.3亿元[3] 未来展望 - 公司预计24-26年EPS分别为0.32/0.89/1.52元[2] - 中一科技2024年营业总收入预计增长至44.9亿元[3] - 公司预计到2026年净利润将增长至27.5亿元[3] - ROE预计从2023年的1.4%增长至2026年的6.4%[3] 市场扩张和并购 - 公司24Q1营收环比增长2.1%[1] - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上[15] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上[16]

市场与业务发展 - 公司产品锂电铜箔可用于新能源汽车等多领域，将深耕相关市场，把握高端产品需求 [1] - 持续开发标准铜箔新产品，拓宽应用领域，提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 客户主要集中在华东、华南及华中，将积极开拓市场，开发新客户并分类评级管理 [3] - 未来将立足主营业务，优化产业布局，探索合作培育新业务增长点 [4] - 预计未来锂电铜箔市场需求增加，竞争激烈，公司将适时提升产能 [8] 绿色发展与环保 - 2023 年度对现有生产线三大耗能板块进行节能技术改造，践行绿色环保发展理念 [2] 财务与风险管理 - 对部分关联方坏账准备比例高达 95.99%，合并范围内子公司应收款无减值迹象未计提 [2] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产多为银行定期存单等，收益稳定 [3] - 2023 年度对所有者分配减少 131,316,638.18 元，实际派发现金红利 12,448,803 元，转增 49,795,212 股，回购股份金额视同现金分红 [4] - 增值税率下调对公司成本和利润无直接影响 [4] - 一年以内应收账款占比最大，计提比例为 5%，与同行业可比公司相当 [6] - 金融负债主要以摊余成本计量，履行到期支付义务，不存在回购问题，潜在风险小 [6] - 金融资产减值采用预期信用损失模型，逾期超 30 日认为信用风险显著增加 [8] - 2023 年专项储备本期无提取和使用，公司建立健全安全生产管理制度 [9] 技术研发与合作 - 与高校联合研发多个项目成果已应用于生产，提高产品性能等并形成技术储备 [6] - 坚持技术自主创新，通过产学研等加大研发合作与投入 [5] 供应链管理 - 铜箔产品成本中直接原材料成本占比大，公司以销定产，下设采购中心管理供应商 [7] 其他 - 全资子公司云南中一科技注销对整体业务无影响，不涉及发展战略调整 [8] - 对预计无法收回的应收账款采取法律手段追讨，加强风险防范 [5] - 金融资产多为稳定产品，不涉及复杂估值技术和不可观察输入值参数 [7] - 公司将根据市场需求适时提升产能，后续按规定披露信息 [7][8]

活动基本信息 - 公司将参加“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] 活动参与方式及时间 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [1] 公司参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书金华峰先生和财务负责人蔡利涛先生 [1] 投资者问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—043 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体内容详见公司于 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—042 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—041 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案已经 2023 年年度股东大会审议通 过。现将权益分派事宜公告如下： 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户持有的公司股份 6,838,960 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本 124,488,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。实际派发现金分红总额=124,488,030 股×1 元÷10 股=12,448,803 元（含税），实际转增总股数=124,488,030 股×4 股÷10 股=49,795,212 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—040 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：焦竞翀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于股份限售安排的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | ...