管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任[2] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 总经理职责 - 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议[3] - 拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章[13] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[13] - 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员[13] 总经理办公会 - 讨论公司重大事项，参加人员包括总经理、副总经理等[21] - 根据公司实际情况定期或不定期召开[22] - 应有完整会议记录，并作为公司档案保管[23] 总经理报告义务 - 向董事长或董事会报告公司年度计划实施等情况[25] - 董事会或审计委员会要求时，三日内按要求报告工作[26] - 出现重大变化等情形应及时向董事会报告[26] 细则相关 - 总经理可修改本细则并报董事会批准[28] - 细则解释权属公司董事会[29] - 自董事会审议通过之日起生效实施[30]

提名委员会组成与产生 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日通知，紧急可开临时会议[15] 会议相关规定 - 委员可委托独立董事代为出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议资料保存期限为十年[17] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[20] - 细则自董事会审议通过之日起实施[22]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[16] 资料保存与细则管理 - 会议记录等资料保存期限为十年[17] - 细则由公司董事会负责修订和解释[21] - 细则自公司董事会审议通过之日起实施[22]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构，实现价值和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理坚持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 通过官网、股东会等多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] - 积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 特定情形及重大事项受关注或质疑时需召开投资者说明会[9][19] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[21] 其他职责与要求 - 支持配合投资者合法权益活动，承担投诉处理首要责任[10] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室履行职责[13][15] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序及应对措施[23][24] - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息，建立内部审核制度[28][31] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归公司董事会[33][34] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[35]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超一千股可全转[10] - 集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日披露减持计划[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 收益处理 - 6个月内反向交易收益归公司，董事会收回[7] 信息披露 - 减持实施完毕或未完毕两日内报告公告[14] - 股份被强制执行两日内披露[14] - 因离婚导致股份减少双方遵守规定[14] - 未披露增持计划后续增持应披露[15] - 股份变动两日内报告公告[17] 股份锁定与解锁 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[21] - 离任后六个月内股份全部锁定[22] - 离任六个月到期后无限售股自动解锁[23] 其他规定 - 买卖前书面通知董事会秘书核查[19] - 按要求确认反馈股份管理信息[19] - 提供错误信息责任人担责[19] - 委托申报信息后交易所锁定股份[21] - 有限制条件股份登记为限售股[21] - 满足条件可申请解除限售[22] - 制度自董事会审议通过后生效实施[27]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善管理治理机制[2] - 独立董事确保年报真实、完整、准确[2] - 公司保障独立董事知情权并通报运营情况[3] 工作流程 - 年报编制期独立董事负有保密义务[3] - 审计期间独立董事与审计委员会沟通工作安排[5] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及人员从业资格[8] 决策权力 - 两名以上独立董事可要求补充或延期会议材料[6] - 全体过半数独立董事可独立聘请中介机构审计[6] 报告提交 - 独立董事向年度股东会提交年度述职报告[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[9]

湖北中一科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以下合称"子公 司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持股50%以上，或持股未超过50%但能 够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，定期会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限为十年[16] 细则管理 - 由公司董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起实施[20]

重大信息定义 - 下属公司指分公司及直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人为重大信息内部报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大事件定义 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险[17] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属于重大事件[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于重大事件[21] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告[22] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[25] - 各部门、下属公司为内部信息披露部门，负责报告规定信息[25] - 各部门、下属公司联络人收集信息经第一责任人批准后送达董办[27] 违规处理与保密责任 - 报告人未按规定报告信息致违规，公司可处分并要求赔偿[31] - 不履行报告义务包括不报告、未及时报告、隐瞒信息等[32] - 董秘、报告人等在信息未公开前负有保密义务[31] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜按相关法规等执行，不一致时以其规定为准[35] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经董事会审议通过后生效实施[37] - 文档日期为2025年8月29日[38]

信息披露适用人员和机构 - 适用于公司董秘、董事、高管、部门负责人、持股5%以上股东等人员和机构[4][5] 信息披露原则和要求 - 应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[7] - 体现公开、公平、公正对待所有股东原则[11] 信息披露渠道 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[9] 制度管理责任 - 信息披露事务管理制度由董事会负责建立并实施，董事长承担首要责任[14] 工作部门和职责 - 董事会办公室为信息披露工作部门，董秘负责组织协调具体事宜[14] 董秘具体工作 - 负责汇集信息、关注媒体报道、处理披露事务等多项工作[15][16] 定期报告披露要求 - 应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[27] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[27] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[27] 财务报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[29] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下应当审计[29] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[29] 重大事项披露要求 - 应在董事会形成决议等时点及时履行重大事项信息披露义务[33] - 重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在交易确定达成时披露[34] - 已披露重大事项有进展或变化应及时披露[34] 子公司及相关事项披露 - 控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[34][36] - 涉及公司收购等行为导致重大变化应披露权益变动情况[36] 异常交易披露 - 证券及其衍生品种异常交易公司应了解因素并披露[36] 其他披露要求 - 应按规定披露交易、诉讼等信息[36] 流程规定 - 定期报告编制、审议、披露有规定程序[38] - 未公开信息有内部流转、审核及披露流程[42] 文件保存期限 - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，文件保存期限为十年[47] - 公司董事会办公室保存相关文件资料，期限不少于10年[51] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，按《内部审计制度》执行内部审计监督[52] 保密义务 - 内幕信息知情人在信息披露前负有保密义务，公司董事会应控制知情人范围[54] 法律责任 - 公司董事、高级管理人员要保证披露信息真实、准确等，否则承担法律责任[58] 违规处理 - 公司信息披露因重大差错被监管，应查实原因、更正并追究责任[58] 培训工作 - 信息披露事务管理制度培训工作由董事会秘书负责组织[61] “及时”定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[63] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效和实施[65]