内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] - 至少每半年对重大事项检查并提交报告[15] - 应提交下一年度内部审计工作计划[9] 内部审计流程 - 开展工作需拟订审计项目计划报审计负责人批准、审计委员会审阅[12] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[17] 申诉与人员管理 - 被审计单位有异议可在5日内向内部审计部门负责人申诉[12] - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[19] - 对认真履职审计人员给予表扬和奖励[19] - 审计人员违规责令纠正并追究责任[19] 违规处理 - 内部审计部门及人员提供虚假报告按规定处分并赔偿[19] - 被审计单位拒绝提供资料责令改正，严重时追究责任[19] - 被审计单位连续两年亏损且亏损额增加追究相关人员责任[19] 制度相关 - 董事会可修改本制度[22] - 本制度未尽事项按相关法规和章程执行[22] - 本制度解释权属公司董事会[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24] 人员配置 - 公司按规模等配置审计人员，至少一名专职[5] - 内部审计部门负责人必须专职[5]

董事会秘书任职资格 - 最近36个月受证监会处罚等人士不得担任[7] 董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后3个月内聘任[18] - 聘任时向交易所报送资料[19] 董事会秘书职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[18] 董事会秘书培训与解聘 - 任职期间参加后续培训[21] - 出现规定情形1个月内解聘[22] 董事会秘书考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核[24] - 违反规定依法担责[24] 董事会秘书离任 - 离任前接受审查并移交档案[22] 细则相关 - 依国家规定执行，抵触时从规定[26] - 董事会负责解释，审议通过之日实施[27][28]

独立董事会议规则 - 专门会议需过半数独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 应制作会议记录，独立董事需签字确认[5] 独立董事职务解除 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[3] 事项审议与职权行使 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议讨论同意[4] 保密与细则规定 - 出席会议的独立董事有保密义务[5] - 细则由董事会负责修订和解释，审议通过之日起实施[7][8]

信息管理规定 - 加强定期报告及重大事项编制等期间外部信息报送和使用管理[2] - 规定适用于公司下属子公司、分公司[5] 涉密人员义务 - 董事和高管在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 应遵守信息披露内控制度，履行相关流程[6] 外部单位要求 - 不得泄露、利用未公开重大信息，不得非法使用[4][9] - 保密不当致泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[4] - 违规使用致公司损失，公司依法要求赔偿和处理[10]

关联交易规范 - 公司不得为关联方垫支费用等[7] - 关联交易须签真实合同，履行决策和披露义务[10] - 关联交易执行关联方回避原则，保证公允透明[11] 资金占用管理 - 董事长为防关联方非经营性资金占用第一责任人[10] - 审计委员会定期检查资金往来情况[10] - 关联方占用资金原则上现金清偿[11] 责任追究 - 关联方占用资金致损，董事会应追责[15] - 董事、高管擅自批准，公司视情节处分并保留追责权[15] 报告审计 - 年度报告须经专业会计师事务所审计，含资金占用和担保情况[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约26.77亿元 同比增加21.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1531万元 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 市值情况 - 公司市值为70亿元 [2]

项目情况 - 决定注销控股子公司中一悦达，终止高性能电子铜箔生产基地项目[1] - 中一悦达注册资本30,000万，公司持股90%[2][3] - 原计划建年产40,000吨项目，2.4万吨产能未开工[4] 终止原因 - 因市场环境变化及公司战略规划决定终止[6] 后续安排 - 拟签终止协议，原协议权利义务消灭，公司办清算注销[8][9] - 三方确认无违约、纠纷和未决主张[11] 影响说明 - 注销子公司和终止项目对公司业务和经营无重大影响[12]

募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行A股1683.70万股，每股发行价163.56元，募集资金总额275385.97万元，净额260325.42万元到账[2] - 2022年4月18日实际收到募集资金263087.94万元，未支付和置换发行费用2762.52万元，经减免4.03万元后结清[5] 募投项目投入 - 2025年上半年投入募投项目资金36942.68万元，截至2025年6月30日累计投入229337.58万元[3] - 年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目截至期末累计投入37,478.42万元，进度86.96%，本报告期实现效益304.98万元[35] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入3,787.59万元，进度44.67%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20,000.00万元，进度100.00%[35] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入52,519.34万元，进度93.95%[36] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入28,440.22万元，进度62.18%[36] 资金节余与使用 - 截至2025年6月30日，募投项目节余及利息转出29956.53万元，专户余额8620.26万元[3] - 2023年募集资金专户少量利息收入结余291.26万元转入一般户[18] - 2024年结项两个募投项目，节余22,952.20万元转入一般户补充流动资金[18] - 2025年“技术研发中心建设项目”结项，节余3,761.01万元转入一般户补充流动资金[19] - 2022年同意使用超募资金55,000万元永久性补充流动资金[20] - 2025年同意使用剩余超募资金33,719.38万元永久补充流动资金[21] - 截至2025年6月30日，已使用超募资金88,719.38万元永久补充流动资金[22] - 公司将中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目结项，将17,135.92万元节余募集资金永久补充流动资金[36] 项目变更与延期 - 2022年公司变更“技术研发中心建设项目”实施主体为中一科技，地点变为云梦县[12] - 2023年将“技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[30] 资金管理与协议 - 公司与保荐机构、银行等签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，截至2025年6月30日正常履行[8][10] - 公司制定《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》并执行[7] - 2024年同意使用不超85,000万元闲置募集资金和不超150,000万元自有资金进行现金管理[24] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期[37] 资金置换 - 截至2022年5月31日，公司用自筹资金预先投入募投项目30703.30万元，支付发行费用910.38万元，于2022年6月23日完成置换[15] - 本报告期公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换4685.92万元[37] - 截至2025年6月30日，公司使用承兑汇票支付募投项目79,196.04万元并等额置换[29]

资金占用情况 - 2025年半年度初占用资金余额64,815.28万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额123,018.72万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额129,935.27万元[4] - 2025年半年度末占用资金余额57,360.17万元[4] 应收账款情况 - 湖北中科铜箔科技有限公司2025年半年度初应收账款余额6,490.54万元，期末8,354.80万元[4] - 湖北中一销售有限公司2025年半年度初应收账款余额48,591.58万元，期末42,181.54万元[4] 应收票据情况 - 湖北中科铜箔科技有限公司2025年半年度初应收票据余额7,356.41万元，期末300.00万元[4] - 湖北中一销售有限公司2025年半年度初应收票据余额1,860.28万元，期末6,129.17万元[4] 应收款项融资情况 - 湖北中科铜箔科技有限公司2025年半年度初应收款项融资余额119.18万元，期末0.00万元[4] - 湖北中一销售有限公司2025年半年度初应收款项融资余额112.96万元，期末379.61万元[4]

关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—052 湖北中一科技股份有限公司 2 上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具 体情况如下： 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 2 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 ...