证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—039 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管 理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知及补充通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关 于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30 2、网络投票时间：通 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH056 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—037 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—036 湖北中一科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超 募资金，下同）投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设情况和投资进度，同意 公司对募投项目"年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目""中科铜箔 1.3 万吨产 能高性能电子铜箔建设项目"（以下简称"部分募投项目"）结项，并将扣除未支付款 项后的节余募集资金 22,952.20 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—034 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—033 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 保荐机构出具了 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.62亿元，较上年同期增长29.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5018.88万元，较上年同期下降212.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6053.03万元，较上年同期下降249.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，较上年同期下降109.36%[5] - 基本每股收益 - 0.39元/股，较上年同期下降188.64%[5] - 稀释每股收益 - 0.39元/股，较上年同期下降188.64%[5] - 加权平均净资产收益率 - 1.37%，较上年同期下降2.50%[5] - 本报告期末总资产55.75亿元，较上年度末增长2.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.72亿元，较上年度末下降4.31%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计4,165,528,818.06元，较期初4,033,331,626.41元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,409,004,334.36元，较期初1,429,221,336.44元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司资产总计5,574,533,152.42元，较期初5,462,552,962.85元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司流动负债合计1,889,959,552.03元，较期初1,619,600,421.27元有所增加[18] - 2024年第一季度，货币资金期末余额722,480,753.14元，较期初1,179,344,416.88元减少；交易性金融资产期末1,307,089,850.16元，较期初990,625,850.16元增加[17] - 2024年第一季度，短期借款期末550,000,000.00元，较期初193,000,000.00元增加；应付票据期末860,000,000.00元，较期初995,202,797.70元减少[18] - 负债合计从17.30亿元增至20.03亿元，增幅约15.77%[19] - 营业总收入从7.46亿元增至9.62亿元，增幅约28.92%[21] - 营业总成本从6.86亿元增至10.23亿元，增幅约49.05%[21] - 净利润从4468.63万元变为亏损5018.88万元[22] - 基本每股收益从0.44元变为 - 0.39元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 1.87亿元降至 - 3.93亿元[24] - 收回投资收到的现金从2.80亿元增至3.00亿元，增幅约7.14%[24] - 递延收益从9230.68万元增至9527.59万元，增幅约3.22%[19] - 研发费用从2704.46万元增至3869.25万元，增幅约43.07%[21] - 其他收益从200.51万元增至711.02万元，增幅约254.61%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3.0194017123亿美元，上年同期为2.8098086804亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6.0993021186亿美元，上年同期为9.8580707355亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.0799004063亿美元，上年同期为 -7.0482620551亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.07亿美元，上年同期为0.1707913633亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1.633428992亿美元，上年同期为0.0505772222亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.436571008亿美元，上年同期为0.1202141411亿美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.5686366374亿美元，上年同期为 -8.8029532422亿美元[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.7934441688亿美元，上年同期为17.9430610544亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.2248075314亿美元，上年同期为9.1401078122亿美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14886户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份6,838,960股，占总股本5.2076%，成交总金额233,859,455.24元[12][15] - 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）持股1.48%，持股数1,945,221股；黄晓艳持股1.07%，持股数1,405,556股；中金公司相关资管计划持股0.93%，持股数1,217,974股[12] - 前10名无限售条件股东中，云梦中一科技投资中心（有限合伙）持股7,800,000股；湖北新能源创业投资基金有限公司持股4,054,960股等[12] 限售股份情况 - 2024年第一季度，限售股份合计期初63,336,487股，本期解除限售487股，期末63,336,000股[14] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永 华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金已存放于公司设立的募 集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金监管协议。 根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的公告》中披露的内容，公司募集资金投资项目计划情况如下： 二、募集资金存 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—038 经湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2 023 年年度股东大会；公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投 资中心（有限合伙）书面提交的《关于提请在湖北中一科技股份有限公司 2023 年年 度股东大会增加临时提案的函》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于 2 023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次股东大会 的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次 股东大会 ...

湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划考核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行 了内部公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—032 湖北中一科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票 ...