战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[16] 资料保存与细则管理 - 会议记录等资料保存期限为十年[17] - 细则由公司董事会负责修订和解释[21] - 细则自公司董事会审议通过之日起实施[22]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构，实现价值和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理坚持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等多方面[5] - 通过官网、股东会等多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] - 积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[9] - 特定情形及重大事项受关注或质疑时需召开投资者说明会[9][19] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[21] 其他职责与要求 - 支持配合投资者合法权益活动，承担投诉处理首要责任[10] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室履行职责[13][15] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序及应对措施[23][24] - 通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息，建立内部审核制度[28][31] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归公司董事会[33][34] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[35]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超一千股可全转[10] - 集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日披露减持计划[14] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[7] 收益处理 - 6个月内反向交易收益归公司，董事会收回[7] 信息披露 - 减持实施完毕或未完毕两日内报告公告[14] - 股份被强制执行两日内披露[14] - 因离婚导致股份减少双方遵守规定[14] - 未披露增持计划后续增持应披露[15] - 股份变动两日内报告公告[17] 股份锁定与解锁 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[21] - 离任后六个月内股份全部锁定[22] - 离任六个月到期后无限售股自动解锁[23] 其他规定 - 买卖前书面通知董事会秘书核查[19] - 按要求确认反馈股份管理信息[19] - 提供错误信息责任人担责[19] - 委托申报信息后交易所锁定股份[21] - 有限制条件股份登记为限售股[21] - 满足条件可申请解除限售[22] - 制度自董事会审议通过后生效实施[27]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善管理治理机制[2] - 独立董事确保年报真实、完整、准确[2] - 公司保障独立董事知情权并通报运营情况[3] 工作流程 - 年报编制期独立董事负有保密义务[3] - 审计期间独立董事与审计委员会沟通工作安排[5] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及人员从业资格[8] 决策权力 - 两名以上独立董事可要求补充或延期会议材料[6] - 全体过半数独立董事可独立聘请中介机构审计[6] 报告提交 - 独立董事向年度股东会提交年度述职报告[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[9]

湖北中一科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以下合称"子公 司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持股50%以上，或持股未超过50%但能 够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，定期会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限为十年[16] 细则管理 - 由公司董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起实施[20]

湖北中一科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的信息以及相关法律、法规 规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及的"披露"，系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和证券交易所其他相关规定在 ...

重大信息定义 - 下属公司指分公司及直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人为重大信息内部报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大事件定义 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险[17] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属于重大事件[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于重大事件[21] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告[22] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[25] - 各部门、下属公司为内部信息披露部门，负责报告规定信息[25] - 各部门、下属公司联络人收集信息经第一责任人批准后送达董办[27] 违规处理与保密责任 - 报告人未按规定报告信息致违规，公司可处分并要求赔偿[31] - 不履行报告义务包括不报告、未及时报告、隐瞒信息等[32] - 董秘、报告人等在信息未公开前负有保密义务[31] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜按相关法规等执行，不一致时以其规定为准[35] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经董事会审议通过后生效实施[37] - 文档日期为2025年8月29日[38]

内幕信息管理职责 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[3] - 董事长及相关负责人分别对内幕信息管理工作负责[11] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息是涉及公司经营、财务等有重大影响且未公开的信息[7] - 内幕信息知情人范围包括公司相关人员、股东相关人员等[7] 内幕信息登记备案 - 内幕信息知情人应自获悉信息起填写档案交董事会办公室备案[11] - 内幕信息登记备案有明确流程[12] - 公司重大事项需制作进程备忘录并保存至少十年[14] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报备档案及备忘录[14] - 相关主体应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[16] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任，公开披露前不得泄露或利用信息交易[18] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围，重大信息文件专人报送保管[19] - 公司控股股东等讨论重大影响事项时，应控制信息知情者范围[20] - 公司内幕信息知情人违反制度或失职致信息泄露等，董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 持有公司5％以上股份的股东或潜在股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[22] 违法处罚 - 证券交易内幕知情人违法从事内幕交易，有违法所得的，处以违法所得一倍以上十倍以下罚款；无违法所得或不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下罚款[36] - 单位从事内幕交易，对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处以二十万元以上二百万元以下罚款[36] 制度相关 - 公司应按《上市公司信息披露管理办法》等规定执行制度未尽事宜[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

审计委员会组成 - 委员三名以上，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，检查公司财务等[7] - 审核财务会计报告，提真实性等意见[9] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[12] 审计委员会运作 - 会议分定期和临时，主任委员召集主持[19] - 每季度至少开一次，不迟于会前三天发通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[20] 审计委员会资料 - 会议记录等资料保存十年[20] 其他 - 细则由董事会修订解释，审议通过之日起实施[24][25]