授信与担保额度 - 公司及子公司未来12个月申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 担保情况 - 为中科铜箔融资业务提供最高额连带责任保证，主债权最高余额1亿[2] - 提供担保前为子公司担保余额10.89亿，后为11.89亿，剩余可用26.20亿[3] 担保比例与风险 - 担保额度总金额30亿，占最近一期经审计净资产比例80.36%[10] - 提供担保总余额11.89亿，占比31.85%，无逾期等担保风险[10] 担保影响与审议 - 本次担保助中科铜箔筹资，风险可控，不影响公司和股东利益[9] - 本次担保在已审议范围，无需再次提交审议[9]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—054 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

保荐代表人变更 - 原保荐代表人焦竞翀因工作变动无法履职，王跃接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为贾义真、王跃[2] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日结束[2] 新保荐代表人情况 - 王跃现任中金公司投资银行部副总经理，2020年取得资格[4] - 王跃曾担任公司首次公开发行股票项目协办人[4] 公告时间 - 公告发布于2024年8月5日[3]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—052 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 汪立 | 77,750,400 | 42.93 | | 2 | 汪晓霞 | 10,920,000 | 6.03 | | 3 | 云梦中一科技投资中心（有限合伙） | 10,920,000 | 6.03 | | | 湖北中一科技股份有限公司回购专用证券账 | | | | 4 | 户 | 6,838,960 | 3.78 | | 5 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 5,676,944 | 3.13 | | 6 | 长江证券创新投资（湖北）有限公司 | 3,767,400 | 2.08 | | 7 | 江苏悦达汽车集团有限公司 | 3,338,222 | 1.84 | 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司 ...

股价触发情况 - 2024年5月27日至6月24日，公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[1] 回购方案 - 拟回购股份数量为646,544股至1,292,599股，占公司当前总股本181,122,202股的比例为0.3570%至0.7137%[2][13] - 拟回购股份价格区间不超过20.54元/股（含）[2] - 用于回购的资金总额不低于1,328万元（含）且不超过2,655万元（含）[3][13] - 拟采用集中竞价交易方式回购股份[11] - 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过方案之日起3个月内[15] - 回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金[14] - 回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成转让，未转让部分将注销[13] 审议情况 - 2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过回购方案，尚需提交股东大会审议[6][25] 财务数据 - 2023年年度报告披露每股净资产为28.42元，2023年年度权益分派后调整为20.54元[10] - 截至2024年3月31日，公司总资产为557,453.32万元，货币资金72,248.08万元，归属于上市公司股东的净资产为357,158.53万元，资产负债率35.93%[21] - 假设最高回购资金2,655万元全部使用，约占截至2024年3月31日总资产的0.48%、货币资金的3.67%、净资产的0.74%[21] 风险提示 - 回购方案需提交公司股东大会审议，存在未获通过风险[27] - 回购期限内股价超上限，存在方案无法或部分实施风险[27] - 实施回购期间受因素影响，资金未到位致方案无法按计划实施[27] - 发生重大事项或股东大会决定终止，方案无法实施[27] - 公司情况变化，需变更或终止回购方案[27] - 回购期间可能触发中止条件，未达下限无法顺利实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第十五次会议决议[31] - 备查文件包含回购股份事项相关内幕信息知情人名单[31] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[31]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过回购公司股份用于稳定股价方案的议案，表决7票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 审议通过择期召开股东大会的议案，表决7票同意[5][7] 其他信息 - 公司董事会将择期召开临时股东大会[6] - 公告日期为2024年7月2日[10]

授信与担保额度 - 公司及子公司未来十二个月内申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 预计为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 具体担保事项 - 公司为中科铜箔1亿元融资债权承担连带责任保证，期限2024.6.24 - 2027.6.24[2][5] 担保数据 - 本次担保前余额7.95亿元，担保后8.95亿元，剩余可用额度28.50亿元[4] - 担保额度总金额30亿元，占最近一期经审计净资产比例80.36%[9] - 提供担保总余额8.95亿元，占比23.98%，无逾期等不良情形[9] 担保情况说明 - 本次担保属已审议范围，金额在额度内，无需再次提交审议[8] - 中科铜箔生产经营稳定，担保风险可控，不影响公司和股东利益[8]

根据公司稳定股价的承诺中启动稳定股价措施的具体条件：本公司上市后三年 内若出现连续二十个交易日公司股票收盘价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价将作相应调整，下同）低于最 近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东 权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同），且同时满足相关回购、增持公司股 份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发本公司履行稳定公司股价的义务。 2024 年 4 月 9 日，公司披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的每股净 资产为 28.42 元；以 2024 年 5 月 13 日为股权登记日，公司实施 2023 年年度权益分 派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为 20.54 元。自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 24 日止，公司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 20.54 元，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《湖北中一科技股份有限公司关于上市后三年内稳定股价措施的预案》，公 司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时（2024 年 6 月 ...

分红相关 - 2023年度权益分派方案以总股本131,326,990股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，每10股转增4股，该方案于2024年5月14日实施完毕 [2] ESG信息披露 - 公司在2022年度和2023年度连续披露了ESG报告，可查阅公司相关公告 [2] 业绩提升与核心竞争力 - 公司持续深耕新能源等市场，提升产品品质和性能，加大研发力度，推进技术创新体系建设，加快人才梯队建设，推进绿色智能化工厂建设，优化产业布局培育新业务增长点 [2][3][5] - 公司核心竞争力包括电解铜箔自动化生产线的设计及优化能力、研发及技术优势、产品优势、客户优势、管理优势等 [3] 发展规划 - 公司致力于打造中国领先的电子材料企业，加强人才战略，持续研发创新，深耕市场，优化产业布局，实现可持续效益增长和规模扩张 [3] 回购股份用途 - 已回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，若未能在规定期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销 [3] 业绩目标 - 2024年产品销量目标为不低于55000吨 [4] 经营目标 - 公司致力于成为中国一流电子材料企业，深耕市场，寻求高端应用，加大研发，推进各项建设，优化产业布局培育新业务增长点 [4] 产品相关 - 公司开发了应用于固态电池的锂 - 铜金属一体化复合负极材料等相关技术，将根据市场需求生产和销售相关产品 [5] - 公司主要产品为锂电铜箔和标准铜箔，目前暂时没有铜缆高速连接产品的生产 [5]

湖北中一科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—047 1 年 5 月 31 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 3、会议召开 ...